證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2017-067
深圳市艾比森光電股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、深圳市艾比森光電股份有限公司（下稱“公司”或“艾比森”）2017 年
第四次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 在深圳
市艾比森光電股份有限公司 20 層 A 會(huì)議室召開(kāi)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2017 年 9 月 11 日-2017 年 9 月 12
日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 12
日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 12 日下午 15:00 的任
意時(shí)間。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事李海濤先生（因公司董事長(zhǎng)丁
彥輝先生在外出差，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，由董事李海濤先生擔(dān)任本次股東
大會(huì)會(huì)議主持人）主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定。
2、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì) 6 人，代表股份 225,830,536
股，占上市公司總股份的 71.0778％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5 人，代表股
份 225,821,036 股，占上市公司總股份的 71.0748％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，
代表股份 9,500 股，占上市公司總股份的 0.0030％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人士
出席或列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了會(huì)議議程中所列全部
議案，并形成了相關(guān)決議，具體表決結(jié)果如下：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
總表決情況：
同意 225,821,036 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9958％；反對(duì)
9,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,584,415 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.4040％；反對(duì) 9,500
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5960％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證了本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序，
認(rèn)為艾比森本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、 股東大會(huì)規(guī)則》
和公司章程的有關(guān)規(guī)定；本次臨時(shí)股東大會(huì)召集人及現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員的資格合
法、有效；會(huì)議表決方式、表決程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《深圳市艾比森光電股份有限公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市艾比森光電股份有限公司 2017
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議法律意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 12 日