證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-062
深圳市艾比森光電股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、深圳市艾比森光電股份有限公司（下稱“公司”或“艾比森”）2017 年
第三次臨時股東大會現場會議于 2017 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 在深圳
市艾比森光電股份有限公司 20 層 A 會議室召開。本次股東大會采取現場投票和
網絡投票相結合的方式召開。網絡投票時間為 2017 年 8 月 30 日-2017 年 8 月 31
日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2017 年 8 月 31
日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統(tǒng)
投票的時間為 2017 年 8 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 31 日下午 15:00 的任
意時間。本次股東大會由公司董事會召集，由董事長丁彥輝先生主持會議。本次
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
2、出席本次股東大會的股東及股東代表共計 5 人，代表股份 226,146,721
股，占上市公司總股份的 71.1773％。其中：通過現場投票的股東 5 人，代表股
份 226,146,721 股，占上市公司總股份的 71.1773％。通過網絡投票的股東 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人士
出席或列席了本次會議。
二、 議案審議表決情況
本次會議以現場投票及網絡投票相結合的方式，審議了會議議程中所列全部
議案，并形成了相關決議，具體表決結果如下：
（一）審議通過《關于公司