股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號(hào)： 2020-029
海洋王照明科技股份有限公司
2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決或修改議案的情況，未變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020年3月23日（星期一）15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2020年3月23日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年3
月23日9：30—11：30、13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時(shí)間為：2020年3月23日9:15—15:00 期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新路1601號(hào)海洋王科技樓6樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長周明杰先生
6、本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
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 （二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共13人，代表股份515,489,118.00
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.5957%。其中：
1、現(xiàn)場出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共11人，代表股份
515,466,658.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.5926%；
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份22,460.00股，占公司有表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0031%；
3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者（中小投資者是指除上市公
司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股
東）共5人，代表股份2,117,360.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2941%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會(huì)，廣東華商律師事務(wù)所
律師現(xiàn)場見證了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具
體表決結(jié)果如下：
1、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配
套資金方案的議案》
（1）發(fā)行方案
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 515,482,158.00 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9986%；反對6,960.00股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)0.00
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意2,110,400.00股，占中小投資者所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的99.6713%；反對6,960.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.3287%；棄權(quán)0.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
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總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
（2）發(fā)行方式及發(fā)行對象
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 515,482,158.00 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9986%；反對6,960.00股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)0.00
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意2,110,400.00股，占中小投資者所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的99.6713%；反對6,960.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.3287%；棄權(quán)0.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
（3）發(fā)行價(jià)格
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 515,482,158.00 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9986%；反對6,960.00股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)0.00
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意2,110,400.00股，占中小投資者所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的99.6713%；反對6,960.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.3287%；棄權(quán)0.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
（4）發(fā)行數(shù)量
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 515,482,158.00 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9986%；反對6,960.00股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)0.00
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意2,110,400.00股，占中小投資者所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的99.6713%；反對6,960.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.3287%；棄權(quán)0.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
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 本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
（5）鎖定期
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 515,482,158.00 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9986%；反對6,960.00股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)0.00
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意2,110,400.00股，占中小投資者所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的99.6713%；反對6,960.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.3287%；棄權(quán)0.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
2、《關(guān)于修訂公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草
案）及摘要的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 515,482,158.00 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9986%；反對6,960.00股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)0.00
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意2,110,400.00股，占中小投資者所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的99.6713%；反對6,960.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.3287%；棄權(quán)0.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
3、《關(guān)于本次交易及后續(xù)收購履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律
文件的有效性說明的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 515,482,158.00 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9986%；反對6,960.00股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)0.00
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股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意2,110,400.00股，占中小投資者所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的99.6713%；反對6,960.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.3287%；棄權(quán)0.00股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所
2、出具法律意見的律師姓名：劉從珍、許家輝
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召
集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2020 年 03 月 23 日
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