北京市海問律師事務(wù)所
關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司
2020 年第二次臨時股東大會的
法律意見書
致：廈門乾照光電股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》（以下統(tǒng)稱“有關(guān)法律”）及《廈門乾照光電股份有限公司章程》（以下稱“公
司章程”）的規(guī)定，北京市海問律師事務(wù)所（以下稱“本所”）作為廈門乾照光電股份有
限公司（以下稱“公司”）的特聘法律顧問，應(yīng)公司的要求，指派錢珍律師以及黃玨律
師（以下合稱“本所律師”）出席公司于 2020 年 3 月 25 日召開的廈門乾照光電股份有
限公司 2020 年第二次臨時股東大會（以下稱“本次會議”），對本次會議召開的合法性
進行見證，并依法出具本法律意見書。
在本法律意見書中，本所律師僅對本次會議召集和召開的程序、出席本次會議人
員的資格及表決程序是否符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定以及本次會議審議議案的表
決結(jié)果發(fā)表意見，并不對本次會議所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實或數(shù)
據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所律師假定公司提交給本所律師的資料（包括但不
限于有關(guān)人員的居民身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照等）真實、完整，
資料上的簽字和/或印章均是真實的，資料的副本或復(fù)印件均與正本或者原件一致。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對與出具
本法律意見書有關(guān)的資料和事實進行了核查和驗證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
海問律師事務(wù)所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海問律師事務(wù)所上海分所
地址：上海市靜安區(qū)南京西路 1515 號靜安嘉里中心一座 2605 室（郵編 200040）
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 一、 本次會議的召集和召開
公司董事會于 2020 年 3 月 9 日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通
過了《關(guān)于提議召開公司 2020 年第二次臨時股東大會的議案》，并于 2020 年 3
月 10 日刊載了《廈門乾照光電股份有限公司關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大
會通知的公告》（以下稱“會議通知”），對本次會議召開的時間、地點、議程、
有權(quán)出席本次會議的人員和其他相關(guān)事項予以公告。
本次會議采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行?，F(xiàn)場會議于 2020 年
3 月 25 日下午 15:00 在廈門乾照光電股份有限公司會議室（福建省廈門市湖里區(qū)
岐山北路 514 號 E 棟）召開；網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2020 年 3 月 25 日，其中，公司股
東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2020 年 3 月 25 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時間為 2020
年 3 月 25 日 9:15-15:00 的任意時間。
經(jīng)核查，公司發(fā)出會議通知的時間、方式及通知的內(nèi)容均符合有關(guān)法律和公
司章程的相關(guān)規(guī)定；本次會議召開的實際時間、地點、審議事項均與會議通知中
所公告的時間、地點和審議事項一致。本次會議的召集和召開程序、召集人的資
格符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、 出席本次會議人員的資格
出席本次會議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 13 名，代表有表決權(quán)股
份 147,095,598 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 22.2211%。其中，出席本次會議現(xiàn)
場會議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 2 名，代表有表決權(quán)股份 103,700,000
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 15.6655%；通過網(wǎng)絡(luò)投票參會的股東共 11 名，代
表有表決權(quán)股份 43,395,598 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 6.5556%。經(jīng)核查，出
席本次會議現(xiàn)場會議的人員均符合有關(guān)法律和公司章程規(guī)定的資格，有權(quán)出席本
次會議及依法行使表決權(quán)。
出席本次會議的還有公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和本所律師。根據(jù)
公司章程的規(guī)定，該等人員均具備出席本次會議的資格。
三、 本次會議的表決程序
本次會議對會議通知列明的以下議案進行了表決（下述表決結(jié)果為現(xiàn)場投票
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與網(wǎng)絡(luò)投票的合并統(tǒng)計結(jié)果）：
1. 審議《關(guān)于公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
公司股東王巖莉及其一致行動人長治市南燁實業(yè)集團有限公司、山西黃河股
權(quán)投資管理有限公司－太行產(chǎn)業(yè)并購私募基金為關(guān)聯(lián)股東，合計持股 131,157,340
股，其中有效表決權(quán)股份數(shù)為 85,603,718 股，已回避表決。
表決結(jié)果：同意 147,094,798 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9995%；反對 800 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司董事、
監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外
的其他股東投票表決結(jié)果：同意 107,100 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.2586%；反對 800 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7414%；
棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
通過參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次會議的股東就上述議案以記名
投票方式進行了表決。本次會議現(xiàn)場會議表決結(jié)果的統(tǒng)計在由出席本次會議的監(jiān)
事及本所律師作為監(jiān)票人和計票人的監(jiān)督下進行并當(dāng)場公布表決結(jié)果。
本次會議投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)
果，上述議案獲得通過。本次會議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)
定。
四、 結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議
現(xiàn)場會議人員的資格以及本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有
關(guān)規(guī)定，本次會議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書一式五份。
（本頁以下無正文）
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（此頁無正文，為《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司 2020 年第
二次臨時股東大會的法律意見書》簽署頁）
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負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：
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張繼平 錢珍
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黃玨
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