證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2017-061
深圳市艾比森光電股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年 8 月 8 日
召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，定于 2017 年 8 月 31 日召開(kāi)公司 2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”）?！蛾P(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)通知的公告》（公告編碼：2017-050）已于 2017 年 8 月 8 日刊登于巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審
議通過(guò)，決定召開(kāi)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 開(kāi)始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 8 月 31 日（星
期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 8 月 30 日（星期
三）下午 15:00 至 2017 年 8 月 31 日（星期四）下午 15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開(kāi)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的平臺(tái)，公司
股東可以在本公告列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 8 月 28 日（星期一）。
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日 2017 年 8 月 28 日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算
深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面
形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路 2018 號(hào)天安云谷產(chǎn)
業(yè)園一期 3 棟 A 座 20 層 A 會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司
及其摘要的議案》
1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
1.2 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源、數(shù)量和分配
1.3 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、等待期、可行權(quán)日和禁售期
1.4 股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格和行權(quán)價(jià)格的確定方法
1.5 激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益、行權(quán)的條件
1.6 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
1.7 股票期權(quán)會(huì)計(jì)處理
1.8 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源、數(shù)量和分配
1.9 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售
期
1.10 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法
1.11 限制性股票的授予與解除限售條件
1.12 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
1.13 限制性股票會(huì)計(jì)處理
1.14 限制性股票回購(gòu)注銷的原則
1.15 股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程序
1.16 公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)
1.17 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理
2、審議《關(guān)于將陳云先生作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的議案》
3、審議《關(guān)于公司
的議案》
4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年股票期權(quán)與限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
特別說(shuō)明事項(xiàng)：
本次股東大會(huì)審議的議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指
除以下股東之外的其他股東：公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)
持有公司 5%以上股份的股東。
本次股東大會(huì)全部議案均為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括
股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第
十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，并均于 2017 年 8 月 8 日在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
刊載。
三、議案編碼
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
《關(guān)于公司及其摘要的議案》
1.01 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 √
1.02 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源、數(shù)量和分配 √
股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、等待期、可行權(quán)日和
1.03 √
禁售期
1.04 股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格和行權(quán)價(jià)格的確定方法 √
1.05 激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益、行權(quán)的條件 √
1.06 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 √
1.07 股票期權(quán)會(huì)計(jì)處理 √
1.08 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源、數(shù)量和分配 √
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、解除限售
1.09 √
安排和禁售期
1.10 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法 √
1.11 限制性股票的授予與解除限售條件 √
1.12 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 √
1.13 限制性股票會(huì)計(jì)處理 √
1.14 限制性股票回購(gòu)注銷的原則 √
1.15 股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程序 √
1.16 公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù) √
1.17 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理 √
2.00 《關(guān)于將陳云先生作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的議案》 √
《關(guān)于公司的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年股票期權(quán)
4.00 √
與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；
委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬
戶卡復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件二）進(jìn)行登記；
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人股東賬
戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證及法定代表人證明
書(shū)進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人身份證、法人
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托
書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件二）、法定代表人證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（3）股東可以采用信函或傳真方式辦理登記（需在 2017 年 8 月 30 日（星
期三）17:00 前送達(dá)或傳真至公司），股東須仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件
三），并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封須注明“股東大會(huì)”
字樣），本公司不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2017 年 8 月 30 日（星期三）9:00-12:00,14:00-17:00。
3、登記地點(diǎn)及信函郵寄地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
地址：廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路 2018 號(hào)天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期 3
棟 A 座 20 層；郵編：518129。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)身份證明、股
東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi) 10 天前提交；
2、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
3、本次股東大會(huì)聯(lián)系人：董樂(lè)樂(lè)
電話：0755-28794126
傳真：0755-28792955
電子郵箱：dm@absen.com
七、備查文件
1、《深圳市艾比森光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；
2、《深圳市艾比森光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 28 日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365389”，投票簡(jiǎn)稱為“艾
比投票”。
2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置。
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
《關(guān)于公司
1.00 √
及其摘要的議案》
1.01 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 √
1.02 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源、數(shù)量和分配 √
股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、等待期、可行權(quán)日和禁
1.03 √
售期
1.04 股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格和行權(quán)價(jià)格的確定方法 √
1.05 激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益、行權(quán)的條件 √
1.06 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 √
1.07 股票期權(quán)會(huì)計(jì)處理 √
1.08 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源、數(shù)量和分配 √
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、解除限售安
1.09 √
排和禁售期
1.10 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法 √
1.11 限制性股票的授予與解除限售條件 √
1.12 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 √
1.13 限制性股票會(huì)計(jì)處理 √
1.14 限制性股票回購(gòu)注銷的原則 √
1.15 股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程序 √
1.16 公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù) √
1.17 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理 √
2.00 《關(guān)于將陳云先生作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的議案》 √
《關(guān)于公司的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年股票期權(quán)與
4.00 √
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案
投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 8 月 31 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 8 月 30 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）下午 15:00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 8 月 31 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)平
臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行投票。
附件二
深圳市艾比森光電股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)代理出席授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光電
股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司對(duì)會(huì)議審議的各
項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文
件。本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
《關(guān)于公司及其摘要的議案》
1.01 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 √
1.02 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源、數(shù)量和分配 √
股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、等待
1.03 √
期、可行權(quán)日和禁售期
股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格和行權(quán)價(jià)格的確定方
1.04 √
法
1.05 激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益、行權(quán)的條件 √
1.06 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 √
1.07 股票期權(quán)會(huì)計(jì)處理 √
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源、數(shù)量和分
1.08 √
配
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、限
1.09 √
售期、解除限售安排和禁售期
限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定
1.10 √
方法
1.11 限制性股票的授予與解除限售條件 √
1.12 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 √
1.13 限制性股票會(huì)計(jì)處理 √
1.14 限制性股票回購(gòu)注銷的原則 √
股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程
1.15 √
序
1.16 公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù) √
1.17 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理 √
《關(guān)于將陳云先生作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的議
2.00 √
案》
《關(guān)于公司的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司
4.00 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相 √
關(guān)事宜的議案》
注：
1、如欲投贊成票議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反
對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸?br/> 權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
委托人姓名或名稱（公章）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
說(shuō)明：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三
深圳市艾比森光電股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
姓名（名稱）： 身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參加： 備注：