德豪潤(rùn)達(dá) 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“德豪潤(rùn)達(dá)”）于
2017 年 12 月 1 日以通訊表決的方式召開了第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，會(huì)議
審議《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資的議案》、《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先
投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》等議案，根據(jù)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》、
《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件等的相關(guān)規(guī)定，作為德豪潤(rùn)達(dá)
的獨(dú)立董事，我們對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于對(duì)公司使用募集資金對(duì)子公司增資事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司通過向子公司蚌埠三頤半導(dǎo)體、大連德豪光電進(jìn)行現(xiàn)金增資的方式具體
組織實(shí)施募集資金項(xiàng)目，符合公司《2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》的相關(guān)安
排，以及符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募
集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司使用募集資金對(duì)子公司蚌埠
三頤半導(dǎo)體、大連德豪光電進(jìn)行增資的事項(xiàng)。
二、關(guān)于對(duì)公司以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)的獨(dú)立
意見
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具鑒證報(bào)告，截止 2017 年
11 月 27 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目 LED 倒裝芯片項(xiàng)目的實(shí)際投資額
為人民幣 93,982,612.25 元。本次公司以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的事
項(xiàng)符合證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)，
及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司用募集資金置換
預(yù)先投入募投項(xiàng)目 LED 倒裝芯片項(xiàng)目的自籌資金 93,982,612.25 元。
德豪潤(rùn)達(dá) 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
三、關(guān)于對(duì)公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要
求，董事會(huì)的審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。變更后的
會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，因此，我們同意
公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。
獨(dú)立董事: 王學(xué)先 王建國(guó) 蘇清衛(wèi)
二○一七年十二月一日
德豪潤(rùn)達(dá) 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
（本頁以下無正文，為獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事
項(xiàng)的獨(dú)立意見的簽字頁）
獨(dú)立董事簽字：
王學(xué)先 王建國(guó) 蘇清衛(wèi)