德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
廣東德豪潤達電氣股份有限公司
獨立董事對公司第五屆董事會第三十一次會議
相關(guān)事項的獨立意見
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德豪潤達”）于
2017 年 12 月 1 日以通訊表決的方式召開了第五屆董事會第三十一次會議，會議
審議《關(guān)于使用募集資金對子公司增資的議案》、《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先
投入募投項目自籌資金的議案》、《關(guān)于會計估計變更的議案》等議案，根據(jù)中
國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運作指引》以及《公司章程》、
《獨立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件等的相關(guān)規(guī)定，作為德豪潤達
的獨立董事，我們對相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于對公司使用募集資金對子公司增資事項的獨立意見
公司通過向子公司蚌埠三頤半導體、大連德豪光電進行現(xiàn)金增資的方式具體
組織實施募集資金項目，符合公司《2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》的相關(guān)安
排，以及符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募
集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司使用募集資金對子公司蚌埠
三頤半導體、大連德豪光電進行增資的事項。
二、關(guān)于對公司以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金事項的獨立
意見
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具鑒證報告，截止 2017 年
11 月 27 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目 LED 倒裝芯片項目的實際投資額
為人民幣 93,982,612.25 元。本次公司以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的事
項符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)，
及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司用募集資金置換
預(yù)先投入募投項目 LED 倒裝芯片項目的自籌資金 93,982,612.25 元。
德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
三、關(guān)于對公司會計估計變更事項的獨立意見
公司本次會計估計變更符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要
求，董事會的審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。變更后的
會計估計能夠更加客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，因此，我們同意
公司本次會計估計變更事項。
獨立董事: 王學先 王建國 蘇清衛(wèi)
二○一七年十二月一日
德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
（本頁以下無正文，為獨立董事對公司第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事
項的獨立意見的簽字頁）
獨立董事簽字：
王學先 王建國 蘇清衛(wèi)