廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆
監(jiān)事會第十八次會議通知于2017年11月29日以電子郵件的形式發(fā)出，2017年12月
1日以通訊表決的方式舉行。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。
會議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、審議并通過了《關(guān)于使用募集資金對子公司增資的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司通過向子公司蚌埠三頤半導(dǎo)體、大連德豪光電現(xiàn)
金增資的方式具體組織實(shí)施募集資金項(xiàng)目，符合公司《2016 年度非公開發(fā)行股票
預(yù)案》的相關(guān)安排，符合募集資金使用計(jì)劃，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目
實(shí)施。因此，同意公司使用募集資金對子公司蚌埠三頤半導(dǎo)體、大連德豪光電增
資的事項(xiàng)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議并通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議
案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目 LED 倒裝
芯片項(xiàng)目自籌資金不存在變相改變募集資金用途的情形,不會影響募集資金投資
計(jì)劃的正常進(jìn)行，置換時間距離募集資金到賬時間沒有超過 6 個月，本事項(xiàng)符合
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及公司
《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，同意公司用募集資金置換預(yù)先已投入募投
項(xiàng)目 LED 倒裝芯片項(xiàng)目的自籌資金 93,982,612.25 元。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3、審議并通過了《關(guān)于會計(jì)估計(jì)變更的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)
法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，變更后的會計(jì)估計(jì)能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合會計(jì)謹(jǐn)慎性的要求。因此，我們同意公司本次會計(jì)估計(jì)
變更事項(xiàng)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年十二月二日