廣東德豪潤達電氣股份有限公司
第五屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董
事會第三十一次會議通知于 2017 年 11 月 29 日以電子郵件的形式發(fā)出，2017 年
12 月 1 日以通訊表決的方式舉行。會議應(yīng)參與表決董事 9 人，實際參與表決董事
9 人。會議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議的審議情況
1、審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本暨修訂的議案》。
公司于 2017 年 10 月實施了 2016 年度非公開發(fā)行股票方案，本次非公開發(fā)行
人民幣普通股（A 股）368,320,000 股（面值 1 元），公司注冊資本相應(yīng)增加人民
幣 368,320,000 元，即公司注冊資本由人民幣 1,396,400,000 元變更為人民幣
1,764,720,000 元；公司股份總數(shù)相應(yīng)增加 368,320,000 股，即公司股份總數(shù)由
1,396,400,000 股變更為 1,764,720,000 股。上述發(fā)行結(jié)果已經(jīng)立信會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）出具的《廣東德豪潤達電氣股份有限公司驗資報告》（信會師
報字[2017]第 ZC10698 號）驗證。
公司據(jù)此相應(yīng)修訂《公司章程》第六條、第十九條關(guān)于公司注冊資本及股份
總數(shù)的規(guī)定條款，修訂內(nèi)容如下：
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
139,640 萬元。 176,472 萬元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 139,640 萬 第十九條 公司股份總數(shù)為 176,472 萬
股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 139,640 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 176,472
萬股，其他種類股 0 股。 萬股，其他種類股 0 股。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
修訂后的《公司章程》與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
上。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
2、審議通過了《關(guān)于使用募集資金對子公司增資的議案》。
公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均對本事項發(fā)表了明確的同意意見。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于使用募集資金對子公司增資的公告》（公告編號：2017-71）。
3、審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》。
公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均對本事項發(fā)表了明確的同意意見。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》（公告
編號：2017-72）。
4、審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》。
公司獨立董事、監(jiān)事會均對本事項發(fā)表了明確的同意意見。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于會計估計變更的公告》（公告編號：2017-73）。
5、審議通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于發(fā)行短期融資券的公告》（公告編號：2017-74）。
6、審議通過了《關(guān)于將全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一全資子公司的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于將全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一全資子公司的公告》（公告編號：
2017-75）。
7、審議通過了《關(guān)于提請召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》。
公司擬于2017年12月19日召開2017年第四次臨時股東大會，審議第五屆董事
會第三十一會議提交本次臨時股東大會審議的相關(guān)事項。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及
巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于提請召開 2017 年第四次臨時股東大會
的通知》（公告編號：2017-76）。
三、備查文件
1、第五屆董事會第三十一次會議決議。
2、獨立董事對公司第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一七年十二月二日
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