廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董
事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于 2017 年 11 月 29 日以電子郵件的形式發(fā)出，2017 年
12 月 1 日以通訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事
9 人。會(huì)議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本暨修訂的議案》。
公司于 2017 年 10 月實(shí)施了 2016 年度非公開發(fā)行股票方案，本次非公開發(fā)行
人民幣普通股（A 股）368,320,000 股（面值 1 元），公司注冊(cè)資本相應(yīng)增加人民
幣 368,320,000 元，即公司注冊(cè)資本由人民幣 1,396,400,000 元變更為人民幣
1,764,720,000 元；公司股份總數(shù)相應(yīng)增加 368,320,000 股，即公司股份總數(shù)由
1,396,400,000 股變更為 1,764,720,000 股。上述發(fā)行結(jié)果已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）出具的《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師
報(bào)字[2017]第 ZC10698 號(hào)）驗(yàn)證。
公司據(jù)此相應(yīng)修訂《公司章程》第六條、第十九條關(guān)于公司注冊(cè)資本及股份
總數(shù)的規(guī)定條款，修訂內(nèi)容如下：
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
139,640 萬(wàn)元。 176,472 萬(wàn)元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 139,640 萬(wàn) 第十九條 公司股份總數(shù)為 176,472 萬(wàn)
股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 139,640 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 176,472
萬(wàn)股，其他種類股 0 股。 萬(wàn)股，其他種類股 0 股。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
修訂后的《公司章程》與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
上。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資的議案》。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2017-71）。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告
編號(hào)：2017-72）。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號(hào)：2017-73）。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于發(fā)行短期融資券的公告》（公告編號(hào)：2017-74）。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于將全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一全資子公司的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于將全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一全資子公司的公告》（公告編號(hào)：
2017-75）。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司擬于2017年12月19日召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第五屆董事
會(huì)第三十一會(huì)議提交本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及
巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于提請(qǐng)召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知》（公告編號(hào)：2017-76）。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月二日
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