證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2017-042
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次
會(huì)議于 2017 年 6 月 30 日在公司 20 層 A 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名，公
司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)丁彥輝先生提議召
開，并經(jīng)全體董事同意，會(huì)議通知于 2017 年 6 月 29 日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議的
召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意聘任丁彥輝先生為公司總經(jīng)
理，任期與第三屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
丁彥輝先生簡(jiǎn)歷見附件。
二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意聘任李海濤先生為公司副總
經(jīng)理，任期與第三屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
李海濤先生簡(jiǎn)歷見附件。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 30 日
附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
丁彥輝先生：男，1973 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本公司創(chuàng)
始人之一，畢業(yè)于甘肅隴東學(xué)院中文專業(yè)，2004 至 2008 年期間在清華大學(xué)研究
生院參加過(guò)高級(jí)工商管理（EMBA）、市場(chǎng)營(yíng)銷、金融投資等專業(yè)研修班。1997 年
3 月至 1997 年 7 月在深圳海天版務(wù)公司從事采編、記者工作，1997 年 7 月至 1997
年 11 月在深圳京華證券從事證券經(jīng)紀(jì)人職業(yè)，1998 年 1 月至 2001 年 1 月在深
圳金港特電子有限公司擔(dān)任銷售經(jīng)理，2001 年 2 月至 2001 年 7 月在深圳市虹視
實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)任銷售經(jīng)理。2001 年 8 月與任永紅先生和鄧江波先生共同設(shè)立
了本公司前身深圳市艾比森實(shí)業(yè)有限公司，歷任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任深圳市艾
比森光電股份有限公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，惠州市艾比森光電有限公
司執(zhí)行董事，艾比森控股香港有限公司負(fù)責(zé)人，第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員、
戰(zhàn)略委員會(huì)委員。
丁彥輝先生直接持有公司股份 81,439,765 股，占公司總股本的 25.63%。丁
彥輝先生為深圳市艾比森光電股份有限公司實(shí)際控制人及控股股東之一，丁彥輝
先生與任永紅先生、鄧江波先生系一致行動(dòng)人關(guān)系。丁彥輝先生與其他董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第
3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)法院被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)，丁彥輝先生不
屬于“失信被執(zhí)行人”。
李海濤先生：男，1974 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)于甘
肅隴東學(xué)院中文專業(yè)，并曾就讀北大匯豐商學(xué)院高級(jí)管理研修班，先后就職于甘
肅省劉家峽化工集團(tuán)公司、平安保險(xiǎn)甘肅省分公司、天安保險(xiǎn)甘肅省分公司。2008
年入職本公司，主要負(fù)責(zé)公司銷售工作，曾主持過(guò)原照明事業(yè)部、歐洲業(yè)務(wù)區(qū)、
美洲業(yè)務(wù)區(qū)、人力資源部、法務(wù)部、信息化管理部、戰(zhàn)略管理和顯示屏酒店運(yùn)營(yíng)
的管理工作，具有豐富的公司經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。曾任公司第三屆董事會(huì)總經(jīng)理；現(xiàn)
任公司第三屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會(huì)委員，并任深圳市大艾投資有
限公司董事長(zhǎng)、艾比森巴西進(jìn)出口有限責(zé)任公司董事。
李海濤先生直接持有公司股份 108,324 股，通過(guò)深圳市大艾投資有限公司間
接持有 2,225,024 股，合計(jì)持有 2,333,348 股，占公司總股本的 0.73%。李海濤
先生為持有公司 5％以上股份的股東深圳市大艾投資有限公司董事長(zhǎng)。李海濤先
生與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)法院被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)，
李海濤先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。