廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六
次會(huì)議通知于2017年8月25日以電子郵件及電話的形式發(fā)出，2017年8月28日以通
訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、審議通過了《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2017 年半年度報(bào)告的程序符合
法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市
公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果： 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)與怡達(dá)（香港）光電科技有限公司 2017 年度日常
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：怡達(dá)（香港）光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港怡達(dá)”）原
為本公司的子公司，本公司將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后與香港怡達(dá)的日常關(guān)聯(lián)交易有其必
要性。后續(xù)隨著相關(guān)人員在本公司與香港怡達(dá)交叉任職事項(xiàng)的解決，本公司與香
港怡達(dá)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)將逐步得到解決。
表決結(jié)果： 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年八月三十日