證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-050
深圳市艾比森光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第三次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年 8 月 8 日
召開的第三屆董事會第十一次會議決議，定于 2017 年 8 月 31 日召開公司 2017
年第三次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）?，F(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通
知如下：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議審
議通過，決定召開公司 2017 年第三次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 開始；
（2）網(wǎng)絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2017 年 8 月 31 日（星
期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 8 月 30 日（星期
三）下午 15:00 至 2017 年 8 月 31 日（星期四）下午 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的平臺，公司
股東可以在本公告列明的有關(guān)網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2017 年 8 月 28 日（星期一）。
7、會議出席對象：
（1）截至股權(quán)登記日 2017 年 8 月 28 日（星期一）下午收市時在中國結(jié)算
深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面
形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點：廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路 2018 號天安云谷產(chǎn)
業(yè)園一期 3 棟 A 座 20 層 A 會議室。
二、會議審議事項
1、逐項審議《關(guān)于公司
及其摘要的議案》
1.1 激勵對象的確定依據(jù)和范圍
1.2 股票期權(quán)激勵計劃的股票來源、數(shù)量和分配
1.3 股票期權(quán)激勵計劃的有效期、授予日、等待期、可行權(quán)日和禁售期
1.4 股票期權(quán)的行權(quán)價格和行權(quán)價格的確定方法
1.5 激勵對象獲授權(quán)益、行權(quán)的條件
1.6 股票期權(quán)激勵計劃的調(diào)整方法和程序
1.7 股票期權(quán)會計處理
1.8 限制性股票激勵計劃的股票來源、數(shù)量和分配
1.9 限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售
期
1.10 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
1.11 限制性股票的授予與解除限售條件
1.12 限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序
1.13 限制性股票會計處理
1.14 限制性股票回購注銷的原則
1.15 股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃的實施程序
1.16 公司/激勵對象各自的權(quán)利義務
1.17 公司/激勵對象發(fā)生異動的處理
2、審議《關(guān)于將陳云先生作為股權(quán)激勵對象的議案》
3、審議《關(guān)于公司
的議案》
4、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2017 年股票期權(quán)與限制性
股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
特別說明事項：
本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指
除以下股東之外的其他股東：公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；單獨或者合計
持有公司 5%以上股份的股東。
本次股東大會全部議案均為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括
股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第
十一次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，并均于 2017 年 8 月 8 日在中
國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
刊載。
三、議案編碼
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
《關(guān)于公司及其摘要的議案》
1.01 激勵對象的確定依據(jù)和范圍 √
1.02 股票期權(quán)激勵計劃的股票來源、數(shù)量和分配 √
股票期權(quán)激勵計劃的有效期、授予日、等待期、
1.03 √
可行權(quán)日和禁售期
1.04 股票期權(quán)的行權(quán)價格和行權(quán)價格的確定方法 √
1.05 激勵對象獲授權(quán)益、行權(quán)的條件 √
1.06 股票期權(quán)激勵計劃的調(diào)整方法和程序 √
1.07 股票期權(quán)會計處理 √
1.08 限制性股票激勵計劃的股票來源、數(shù)量和分配 √
限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、限售
1.09 √
期、解除限售安排和禁售期
限制性股票的授予價格和授予價格的確定方
1.10 √
法
1.11 限制性股票的授予與解除限售條件 √
1.12 限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序 √
1.13 限制性股票會計處理 √
1.14 限制性股票回購注銷的原則 √
1.15 股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃的實施程序 √
1.16 公司/激勵對象各自的權(quán)利義務 √
1.17 公司/激勵對象發(fā)生異動的處理 √
2.00 《關(guān)于將陳云先生作為股權(quán)激勵對象的議案》 √
《關(guān)于公司的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司
4.00 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān) √
事宜的議案》
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；
委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬
戶卡復印件和授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件二）進行登記；
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人股東賬
戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證及法定代表人證明
書進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、法人
營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托
書（授權(quán)委托書格式見附件二）、法定代表人證明和法人股東賬戶卡進行登記；
（3）股東可以采用信函或傳真方式辦理登記（需在 2017 年 8 月 30 日（星
期三）17:00 前送達或傳真至公司），股東須仔細填寫《股東參會登記表》（附件
三），并附身份證及股東賬戶卡復印件，以便登記確認（信封須注明“股東大會”
字樣），本公司不接受電話登記。
2、登記時間：2017 年 8 月 30 日（星期三）9:00-12:00,14:00-17:00。
3、登記地點及信函郵寄地點：公司董事會辦公室。
地址：廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路 2018 號天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期 3
棟 A 座 20 層；郵編：518129。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)身份證明、股
東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，于會前半小時到會場辦理參會手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、臨時提案請于會議召開 10 天前提交；
2、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
3、本次股東大會聯(lián)系人：董樂樂
電話：0755-28794126
傳真：0755-28792955
電子郵箱：dm@absen.com
七、備查文件
1、《深圳市艾比森光電股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》；
2、《深圳市艾比森光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 8 日
6
附件一
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365389”，投票簡稱為“艾
比投票”。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
《關(guān)于公司及其摘要的議案》
1.01 激勵對象的確定依據(jù)和范圍 √
1.02 股票期權(quán)激勵計劃的股票來源、數(shù)量和分配 √
股票期權(quán)激勵計劃的有效期、授予日、等待期、
1.03 √
可行權(quán)日和禁售期
1.04 股票期權(quán)的行權(quán)價格和行權(quán)價格的確定方法 √
1.05 激勵對象獲授權(quán)益、行權(quán)的條件 √
1.06 股票期權(quán)激勵計劃的調(diào)整方法和程序 √
1.07 股票期權(quán)會計處理 √
1.08 限制性股票激勵計劃的股票來源、數(shù)量和分配 √
限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、限售
1.09 √
期、解除限售安排和禁售期
限制性股票的授予價格和授予價格的確定方
1.10 √
法
1.11 限制性股票的授予與解除限售條件 √
1.12 限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序 √
1.13 限制性股票會計處理 √
1.14 限制性股票回購注銷的原則 √
1.15 股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃的實施程序 √
1.16 公司/激勵對象各自的權(quán)利義務 √
1.17 公司/激勵對象發(fā)生異動的處理 √
2.00 《關(guān)于將陳云先生作為股權(quán)激勵對象的議案》 √
《關(guān)于公司的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司
4.00 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān) √
事宜的議案》
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 8 月 31 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 8 月 30 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 15:00，結(jié)束時間為 2017 年 8 月 31 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）
下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)平
臺（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進
行投票。
附件二
深圳市艾比森光電股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會代理出席授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光電
股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會，并代表本人/本公司對會議審議的各
項議案按本授權(quán)委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文
件。本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
《關(guān)于公司及其摘要的議案》
1.01 激勵對象的確定依據(jù)和范圍 √
1.02 股票期權(quán)激勵計劃的股票來源、數(shù)量和分配 √
股票期權(quán)激勵計劃的有效期、授予日、等待
1.03 √
期、可行權(quán)日和禁售期
股票期權(quán)的行權(quán)價格和行權(quán)價格的確定方
1.04 √
法
1.05 激勵對象獲授權(quán)益、行權(quán)的條件 √
1.06 股票期權(quán)激勵計劃的調(diào)整方法和程序 √
1.07 股票期權(quán)會計處理 √
限制性股票激勵計劃的股票來源、數(shù)量和分
1.08 √
配
限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、限
1.09 √
售期、解除限售安排和禁售期
限制性股票的授予價格和授予價格的確定
1.10 √
方法
1.11 限制性股票的授予與解除限售條件 √
1.12 限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序 √
1.13 限制性股票會計處理 √
1.14 限制性股票回購注銷的原則 √
股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃的實施程
1.15 √
序
1.16 公司/激勵對象各自的權(quán)利義務 √
1.17 公司/激勵對象發(fā)生異動的處理 √
《關(guān)于將陳云先生作為股權(quán)激勵對象的議
2.00 √
案》
《關(guān)于公司的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司
4.00 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相 √
關(guān)事宜的議案》
注：
1、如欲投贊成票議案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票反
對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄
權(quán)”欄內(nèi)相應地方填上“√”。
委托人姓名或名稱（公章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、復印或按以上格式自制均有效。
附件三
深圳市艾比森光電股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會股東參會登記表
姓名（名稱）： 身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
股東賬號： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參加： 備注：