歌爾股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第二次臨時股東大會采取現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中，現(xiàn)場會議于 2017 年 9 月 12 日下午 14：
00 在公司 A-1 會議室召開；網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2017 年 9 月 11 日下午 15：00—2017
年 9 月 12 日下午 15：00。
出席本次會議的股東、股東代表和委托代理人共 42 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
為 1,450,894,165 股，占公司股份總數(shù)的 44.7103%，其中：出席現(xiàn)場投票的股東 27
人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 1,385,637,522 股，占公司股份總數(shù)的 42.6993%；通
過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 15 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 65,256,643 股，占公司股份總
數(shù)的 2.0109％。參與投票的中小投資者股東 38 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
152,682,056 股，占公司股份總數(shù)的 4.7050%。
本次會議由董事會召集，董事長姜濱先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席了本
次會議，其他公司高級管理人員、見證律師列席了本次會議。本次會議的召集、召
開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，審議表決
結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于修改暨變更注冊資本的議案》
表決結(jié)果：同意 1,450,893,965 股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 200 股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意 152,681,856 股，反對 200 股，棄權(quán) 0
股，同意股數(shù)占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9999%。
《歌爾股份有限公司章程》（2017 年 8 月）、《歌爾股份有限公司修
訂 對 照 表 》 于 2017 年 8 月 18 日 披 露 在 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn?！陡锠柟煞萦邢薰娟P(guān)于修改暨變更注冊資本
的公告》（公告編號：2017-065）于 2017 年 8 月 18 日披露在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
2、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
表 決 結(jié)果：同意1,450,536,865 股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9754%；反對357,300股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0246%；棄權(quán)0
股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意152,324,756股，反對357,300股，棄權(quán)0
股，同意股數(shù)占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7660%。
《歌爾股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2017-070）于
2017年8月18日披露在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時
報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
三、律師出具的法律意見
公司法律顧問北京市天元律師事務(wù)所廖克鐘律師、張舟律師出席了本次股東大
會，進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、
召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次
股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、
表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、歌爾股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于歌爾股份有限公司2017年第二次臨時股
東大會的法律意見》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年九月十二日