證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-041
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次
會議于 2017 年 6 月 27 日在公司 20 層 A 會議室以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開。
會議由公司董事長丁彥輝先生主持，應當與會董事 9 名，實際參加董事 9 名，公
司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的通知于 2017 年 6 月 23 日以
郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合
法、有效。
經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關于調整部分高級管理人員 2017 年度薪酬計劃的議案》
根據(jù)公司副總經(jīng)理聘任后的工作表現(xiàn)及工作能力，結合其歷史薪酬狀況，董
事會同意對副總經(jīng)理唐露陽女士、副總經(jīng)理李文女士 2017 年度薪酬計劃進行調
整。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 27 日