證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2017-049
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次
會(huì)議于2017年8月8日在公司20層B會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議
由公司監(jiān)事會(huì)主席曹同生先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名；本次
會(huì)議的通知于2017年8月4日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司
及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司《2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
及其摘要符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；公司實(shí)施 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有
利于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司的激勵(lì)、約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司
中高層管理人員及核心骨干員工的積極性，增強(qiáng)其責(zé)任感和使命感，使經(jīng)營(yíng)者、
股東和公司形成利益共同體，進(jìn)一步促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。不存在損害公司及全
體股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于將陳云先生作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)同意將陳云先生作為 2017 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象。因陳
云先生為公司實(shí)際控制人任永紅先生的近親屬，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，陳云
先生作為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象資格須經(jīng)公司股東大會(huì)審議，且股東大會(huì)
對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決時(shí)，任永紅先生及其一致行動(dòng)人須回避表決。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司《2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核管理辦法》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，能確保公司 2017
年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施和規(guī)范運(yùn)行，有利于公司的持續(xù)發(fā)
展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》。
四、審議通過(guò)《關(guān)于核查公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)
對(duì)象名單的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次列入公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為公司本次
股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)
對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃前 5 日披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及其公示情況的說(shuō)明。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 8 日
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