寧波康強電子股份有限公司
2015 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會無修改、增加提案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開的情況：
1、召集人：公司第五屆董事會
2、表決方式：現(xiàn)場記名投票結合網(wǎng)絡投票
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2016 年 4 月 19 日下午 13:30
（2）網(wǎng)絡投票時間為：2016 年 4 月 18 日－2016 年 4 月 19 日，其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2016 年 4 月 19 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00 期間的任意時
間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：公司 1 號會議廳
5、會議主持人：鄭康定先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》、《股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
三、會議的出席情況：
參加本次股東大會的股東及股東代表共 8 人，代表有表決權的股份數(shù)
82,324,702 股，占公司股份總數(shù)的 39.9247%。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
通過現(xiàn)場投票的股東 6 人，代表股份 82,305,802 股，占上市公司總股本
的 39.9155％；
2、網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票的股東 2 人，代表股份 18,900 股，占公司總股本的
0.0092％；
3、中小投資者出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東 3 人，代表股份 28,900 股，占上市公司
總股本的 0.0140％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了現(xiàn)場會議，見證律師出席并
見證了會議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式對議案進行表決，具
體表決結果如下：
1、審議通過《2015 年度董事會工作報告》。
表決結果為：同意 82,324,702 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股，棄權 0 股。
2、審議通過《2015 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結果為：同意 82,323,702 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數(shù)的 99.9988%；反對 0 股；棄權 1,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數(shù)的 0.0012%。
3、審議通過《2015 年度財務決算報告》
表決結果為：同意 82,323,702 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數(shù)的 99.9988%；反對 0 股；棄權 1,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數(shù)的 0.0012%。
4、審議通過《2015 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》
表決結果為：同意 82,323,702 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數(shù)的 99.9988%；反對 0 股；棄權 1,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數(shù)的 0.0012%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意 27,900
股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5398％；反對 0 股；棄權 1,000 股，占
出席會議中小股東所持股份的 3.4602％。
同意公司 2015 年度不進行現(xiàn)金利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，
未分配利潤將留存公司作為營運資金，用于公司的繼續(xù)發(fā)展，在以后年度回報投
資者。
5、審議通過《2015 年年度報告及摘要》
表決結果為：同意 82,323,702 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數(shù)的 99.9988%；反對 0 股；棄權 1,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數(shù)的 0.0012%。
6、審議通過《關于聘請 2016 年度會計師事務所的議案》
表決結果為：同意 82,323,702 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數(shù)的 99.9988%；反對 0 股；棄權 1,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數(shù)的 0.0012%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意 27,900
股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5398％；反對 0 股；棄權 1,000 股，占
出席會議中小股東所持股份的 3.4602％。
根據(jù)董事會審計委員會對天健會計師事務所 2015 年度開展公司審計工作情
況的總結評價及推薦意見，公司續(xù)聘天健會計師事務所為公司 2016 年度審計機
構，授權董事會決定其酬金。
7、審議通過《募集資金 2015 年度存放與使用情況的專項報告》
表決結果為：同意 82,323,702 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數(shù)的 99.9988%；反對 0 股；棄權 1,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數(shù)的 0.0012%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意 27,900
股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5398％；反對 0 股；棄權 1,000 股，占
出席會議中小股東所持股份的 3.4602％。
8、審議通過《關于 2016 年度為子公司綜合授信業(yè)務提供擔保的議案》
表決結果為：同意 82,323,702 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數(shù)的 99.9988%；反對 0 股；棄權 1,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數(shù)的 0.0012%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意 27,900
股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5398％；反對 0 股；棄權 1,000 股，占
出席會議中小股東所持股份的 3.4602％。
9、審議通過《選舉彭誠信先生為公司第五屆董事會法律專業(yè)獨立董事》
表決結果為：同意 82,323,702 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數(shù)的 99.9988%；反對 0 股；棄權 1,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數(shù)的 0.0012%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意 27,900
股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5398％；反對 0 股；棄權 1,000 股，占
出席會議中小股東所持股份的 3.4602％。
10、審議通過《選舉張明海先生為公司第五屆董事會董事》
表決結果為：同意 82,323,702 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數(shù)的 99.9988%；反對 0 股；棄權 1,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數(shù)的 0.0012%。
其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意 27,900
股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5398％；反對 0 股；棄權 1,000 股，占
出席會議中小股東所持股份的 3.4602％。
根據(jù)表決結果，本次股東大會選舉張明海先生為公司第五屆董事會董事，任
期至公司第五屆董事會任期屆滿。公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員以
及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
五、律師出具的法律意見：
北京市康達律師事務所律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見
書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人和出席會議人員的資格合
法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法，通過的決議合法有效。
六、備查文件目錄：
1、寧波康強電子股份有限公司 2015 年度股東大會決議；
2、北京市康達律師事務所關于寧波康強電子股份有限公司 2015 年度股東大
會的法律意見書。
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二○一六年四月二十日