證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-026
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二次
會議于2017年4月7日在公司20層B會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事毛佳女士
主持（因監(jiān)事會主席曹同生先生在外出差，經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉，由監(jiān)事毛
佳女士擔(dān)任本次會議主持人），應(yīng)當(dāng)與會監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事2名（曹同生先
生委托毛佳女士代為表決）；本次會議的通知于2017年3月27日以電子郵件方式
發(fā)出，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會監(jiān)事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2016 年度監(jiān)事會工作報告》。
二、審議通過《關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會計政策等規(guī)定計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，
符合公司實際情況，本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提后更公允的反映 2016 年度公司的資
產(chǎn)狀況，監(jiān)事會同意公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
三、審議通過《2016 年年度報告及其摘要》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司編制的《2016 年年度報告及其摘要》符合法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司 2016 年度的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年年度報告》和《2016 年年度報告摘要》。
四、審議通過《2016 年度財務(wù)決算報告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為《2016 年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反映了公司
2016 年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年度財務(wù)決算報告》。
五、審議通過《關(guān)于監(jiān)事 2016 年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年年度報告》第八節(jié)“董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”中的董事、監(jiān)事、
高級管理人員報酬情況。
六、審議通過《2016 年度利潤分配方案的議案》
以現(xiàn)有總股本 319,256,418 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.1
元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民 35,118,205.98 元，以資本公積金向全體股
東每 10 股轉(zhuǎn)增 0 股。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
2016 年度利潤分配方案的公告》。
七、審議通過《關(guān)于未來三年（2017 年-2019 年）股東回報規(guī)劃的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司制定的關(guān)于未來三年（2017 年-2019 年）股東回報
規(guī)劃符合公司實際經(jīng)營及長期發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司股東利益的情況。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《未來
三年（2017 年-2019 年）股東回報規(guī)劃》。
八、審議通過《關(guān)于回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但
尚未解鎖的限制性股票的議案》
經(jīng)審核本次回購注銷限制性股票涉及的激勵對象名單及數(shù)量，監(jiān)事會認(rèn)為公
司本次回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象的相關(guān)限制性股票，符合《上市公
司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、公司《限制性股票激勵計劃》等的相關(guān)規(guī)定，同
意公司回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象的相關(guān)限制性股票。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的
公告》。
九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
十、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為 2016 年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、
深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理制
度》的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形?！?016 年度募集資
金存放與使用情況專項報告》真實反映了公司募集資金存放、使用、管理情況，
公司已披露的募集資金存放、使用等相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
十一、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次部分募集資金項目投資進(jìn)度調(diào)整是根據(jù)項目實
際情況做出的審慎決定，未調(diào)整項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相
改變募集資金投向和其他損害公司和股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于部分募集資金投資項目延期的公告》。
十二、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司已經(jīng)建立了較為完善、有效的內(nèi)部控制制度，并得
到有效執(zhí)行，在生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)活動、信息披露等各個環(huán)節(jié)起到了良
好的控制和風(fēng)險防范作用?！?016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、客觀、
真實地反映了公司 2016 年度內(nèi)部控制體系建設(shè)和運作的實際情況。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
十三、審議通過《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為報告期內(nèi)公司嚴(yán)格遵守《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》及《公司章程》、《對外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制
對外擔(dān)保風(fēng)險和關(guān)聯(lián)方占用資金風(fēng)險；報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)
聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位或
者個人提供擔(dān)保的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 4 月 7 日