證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-035
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次
會議于 2017 年 5 月 23 日在公司 20 層 A 會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。
會議由公司董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會董事 9 名，實際參加董事 9 名，公
司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的通知于 2017 年 5 月 19 日以
郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合
法、有效。
經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于對全資子公司增資的議案》
董事會同意公司以自有資金 2 億元人民幣對全資子公司惠州市艾比森光電
有限公司（以下簡稱“惠州艾比森”）進行增資。本次增資完成后，惠州艾比森
的注冊資本由 3,000 萬元人民幣增加至 2.3 億元人民幣。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
對全資子公司增資的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 23 日