證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-017
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次
會(huì)議于 2017 年 4 月 7 日在公司 20 層 A 會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議由公司董事
長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事 9 名，實(shí)際參加董事 8 名（董事鄧江波先生委
托董事任永紅先生代為表決），公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次
會(huì)議的通知于 2016 年 3 月 27 日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事李黑虎先生、牛永寧先生，現(xiàn)任第三屆董事會(huì)獨(dú)
立董事趙曉先生、劉廣靈先生和何晴女士分別向董事會(huì)提交了 2016 年度獨(dú)立董
事述職報(bào)告，并將在 2016 年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年年度報(bào)告》第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”和 5 名獨(dú)立董事的《2016 年度獨(dú)
立董事述職報(bào)告》。
三、審議通過《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，董事會(huì)同意公司 2016 年
度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 17,475,687.84 元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，更有利于企業(yè)
真實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益
的行為，不涉及公司實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
四、審議通過《2016 年度審計(jì)報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及附注已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審
計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，出具了“大華審字[2017] 004679 號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年度審計(jì)報(bào)告》。
五、審議通過《2016 年年度報(bào)告及其摘要》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司編制的《2016 年年度報(bào)告及其摘要》符合法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司 2016 年度的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年年度報(bào)告》和《2016 年年度報(bào)告摘要》。
六、審議通過《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反應(yīng)了
公司 2016 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
七、審議通過《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案中的董事薪酬事項(xiàng)尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年年度報(bào)告》第八節(jié)“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”中的董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員報(bào)酬情況。
八、審議通過《關(guān)于董事長 2017 年度薪酬方案的議案》
董事會(huì)同意公司董事長主動(dòng)提出的 2017 年不在公司領(lǐng)取基本薪酬，公司仍
然按照有關(guān)規(guī)定為其繳納社會(huì)保險(xiǎn)。公司根據(jù) 2017 年公司業(yè)績目標(biāo)完成情況及
其個(gè)人考核情況在年度結(jié)束后向其發(fā)放獎(jiǎng)金，具體獎(jiǎng)金額根據(jù)董事會(huì)薪酬與考核
委員會(huì)制訂的董事長 2017 年度考核方案經(jīng)考核后確定。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
九、審議通過《關(guān)于高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
十、審議通過《關(guān)于回購注銷部分已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但
尚未解鎖的限制性股票的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
回購注銷部分已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的
公告》。
十一、審議通過《關(guān)于 2016 年度利潤分配方案的議案》
以現(xiàn)有總股本 319,256,418 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.1
元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民 35,118,205.98 元，以資本公積金向全體股
東每 10 股轉(zhuǎn)增 0 股。（董事會(huì)審議利潤分配預(yù)案后股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配
總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
2016 年度利潤分配方案的公告》。
十二、審議通過《關(guān)于未來三年（2017 年-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《未來
三年（2017 年-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
十三、《關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》
根據(jù)公司《關(guān)于回購注銷部分已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解
鎖的限制性股票的議案》及《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司
擬對(duì)注冊資本進(jìn)行變更：
公 司 將 1,533,382 股 限 制 性 股 票 進(jìn) 行 回 購 注 銷 ， 公 司 注 冊 資 本 由
31,925.6418 萬元變?yōu)?31,772.3036 萬元。擬對(duì)《公司章程》做出相應(yīng)修改，具
體如下：
序號(hào) 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條:公司注冊資本為人民幣 第六條:公司注冊資本為人民幣
1
31,925.6418 萬元。 31,772.3036 萬元。
第 十 九 條 : 公 司 股 份 總 數(shù) 為 第十九條:公司股份總數(shù)為 31,772.3036
2
31,925.6418 萬股，均為人民幣普通股。 萬股，均為人民幣普通股。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
根據(jù)公司 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)有權(quán)就
股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票首次授予完成登記后，根據(jù)后續(xù)的實(shí)際情況變更公司注
冊資本、修改《公司章程》并辦理相應(yīng)的工商注冊變更登記。因此本議案無需再
提交公司股東大會(huì)審議。
十四、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
十五、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
十六、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表一致同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。
十七、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
十八、審議通過《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明》。
十九、審議通過《關(guān)于深圳威斯視創(chuàng)技術(shù)有限公司未達(dá)到業(yè)績承諾暨履行
業(yè)績補(bǔ)償承諾的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
深圳威斯視創(chuàng)技術(shù)有限公司未達(dá)到業(yè)績承諾暨履行業(yè)績補(bǔ)償承諾的公告》。
二十、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2016 年年度股東大會(huì)的議案》
公司定于 2017 年 5 月 4 日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司
2016 年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
召開 2016 年年度股東大會(huì)通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 7 日