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飛樂音響2020年第一次臨時(shí)股東大會之法律意見書

公告日期：2020/4/16 下載公告

北京觀韜中茂地址：上海市遵義南路 88 號協(xié)泰中心 9 層、22 層、25 層（200336）
（上海）律師事務(wù)所 Add: 9&22&25/F, Shartex Plaza, No.88 Zunyi South Rd, Shanghai, PRC
電話 Tel: +86 21 31359919 傳真 Fax: +86 21 31359929
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關(guān)于
關(guān)于上海飛樂音響股份有限公司
2020年第一次臨時(shí)股東大會
之
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法律意見書
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北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所
2020年4月15日
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北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所
關(guān)于上海飛樂音響股份有限公司
2020年第一次臨時(shí)股東大會的
法律意見書
致：上海飛樂音響股份有限公司
北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所（以下簡稱為“本所”）接受上海飛樂音
響股份有限公司（以下簡稱為“委托人”）的委托，根據(jù)委托人與本所簽訂的《常
年法律顧問聘用合同》，指派本所田海星律師、沈峻律師及其他必要人員或輔助
人員，出席本次委托人2020年第一次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），
并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國
證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》與上海飛樂音響
股份有限公司章程（以下簡稱《公司章程》）對會議進(jìn)行現(xiàn)場律師見證，并出具
本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所審查了委托人提供的有關(guān)文件，并取得了委托人
就有關(guān)事實(shí)作出的陳述和說明。
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委托人已向本所保證：
1）委托人向本所提供的書面材料、數(shù)據(jù)資料或其它披露信息以及陳述，均
真實(shí)、合法、有效、完整、充分，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
2）委托人所提供的所有書面材料、數(shù)據(jù)資料或其它披露信息，若為復(fù)印件
或掃描件，則均與其原件一致；
3）委托人所提供的書面材料中的簽署主體均具備完全的民事行為能力，所
提供文件中所有的簽字和蓋章均是真實(shí)的，任何已簽署的文件均由相關(guān)具有有效
授權(quán)的授權(quán)代表所簽署；
4）一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件均已向本所披露，且無任何隱
瞞、疏漏或偏差。
前言
本所將根據(jù)現(xiàn)行有效的法律法規(guī)以及其它相關(guān)的規(guī)范性文件或指導(dǎo)意見（以
下合稱為“法律、法規(guī)及規(guī)范性文件或指導(dǎo)意見”），按律師行業(yè)及法律服務(wù)領(lǐng)
域所公認(rèn)的職業(yè)操守、業(yè)務(wù)準(zhǔn)則、道德規(guī)范，本著勤勉盡責(zé)的精神，出具本法律
意見書。
為出具本法律意見書，本所及本所律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)
管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定，嚴(yán)格履行了法定職
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責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，對本次股東大會所涉及的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了
必要的核查和驗(yàn)證，審查了本所認(rèn)為出具該法律意見書所需審查的相關(guān)文件、資
料，并參加了公司本次股東大會的全過程，本所保證本法律意見書所認(rèn)定的事實(shí)
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本所僅根據(jù)本法律意見書出具日之前發(fā)生的事實(shí)、委托人所提供的文件和資
料出具本法律意見書。除法律、法規(guī)及規(guī)范性文件或指導(dǎo)意見外，本法律意見書
僅根據(jù)并依賴于本法律意見書出具之日公布、生效及適用的中國（但不包括香港
特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)）法律和法規(guī)而出具。本所無法保證該
等中國（但不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)）法律和法規(guī)在
本法律意見書出具后所發(fā)生的變化或被作出的任何解釋對本法律意見書的結(jié)論
可能產(chǎn)生的任何影響，甚至?xí)?dǎo)致產(chǎn)生完全不同于本法律意見書的結(jié)論。
在本法律意見書中，本所僅就與本次項(xiàng)目有關(guān)的法律問題發(fā)表法律意見，而
并不對有關(guān)會計(jì)、審計(jì)、信用評級等專業(yè)問題或事項(xiàng)發(fā)表意見。凡對于非法律專
業(yè)事項(xiàng)的描述，本所僅依賴于有關(guān)會計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)
告和相關(guān)技術(shù)或資質(zhì)認(rèn)證文件，以及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員提供的技術(shù)資料的判斷、
理解和結(jié)論。本所在本法律意見書中對有關(guān)會計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、
驗(yàn)資報(bào)告和相關(guān)技術(shù)或資質(zhì)認(rèn)證文件、專業(yè)技術(shù)人員的結(jié)論意見中的任何數(shù)據(jù)或
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結(jié)論的引述，并不意味著本所對這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作出任何明示
或默示的保證。
本法律意見書僅供委托人本次項(xiàng)目之目的而使用，未經(jīng)本所書面同意，不得
用作其它任何目的或用于其它任何用途。
本法律意見書僅供委托人參考，不作它用。任何試圖以本法律意見書為依據(jù)
而采取某種行為均與本所無涉，本所也不對此承擔(dān)任何法律責(zé)任。
鑒此，本所律師根據(jù)上述法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，按照律師
行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見如下：
正文
一、本次股東大會的召集和召開
1、經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會由公司董事會召集。
2、公司董事會于 2020 年 3 月 31 日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告發(fā)布了關(guān)于召開 2020 年第一次
臨時(shí)股東大會的通知。該等公告載明了本次股東大會的召開時(shí)間、地點(diǎn)、會議議
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題、出席會議人員、登記方法等。
3、本次股東大會于 2020 年 4 月 15 日下午 14 點(diǎn) 00 分在上海市田林路 142
號華鑫慧享中心 2 樓報(bào)告廳召開。會議召開時(shí)間和地點(diǎn)符合通知內(nèi)容。本次股東
大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間和方式與公告內(nèi)容
一致。
本所律師認(rèn)為，召集人的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司
章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》等法
律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會出席會議人員的資格
1、根據(jù)公司出席會議股東的簽名及授權(quán)委托書等相關(guān)文件，出席本次股東大會
現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 20 名，代表有表決權(quán)的股份 318,204,368 股，占
公司總股份數(shù)的 32.2978%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 18 人，持有公司股份
18,130,653 股，占公司股份總數(shù)的 1.8403%。
以上股東均為截止 2020 年 4 月 8 日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的持有公司股票的股東。
2、現(xiàn)場出席本次會議的還有公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、其他人員及
本所律師。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會的股東及其代理人的資格合法有效。
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三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東就會議通知中列明的審議事項(xiàng)以現(xiàn)場投
票的方式進(jìn)行了投票表決，其他參與投票的股東以網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行了投票表
決。
1、本次股東大會審議的議案：
（1）特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
15、16、17、18、19、20、21，其中：需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之
二以上表決通過的議案：1、10、12、20；需經(jīng)出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決
權(quán)的三分之二以上表決通過的議案：2、3、4、5、6、7、8、9、11、13、14、15、
16、17、18、19、21；
（2）對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24
（3）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2、3、4、5、6、7、8、9、11、13、14、
15、16、17、18、19、21，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海儀電電子（集團(tuán)）
有限公司
（4）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
2、具體表決結(jié)果如下：
（1）關(guān)于公司本次出售北京申安股權(quán)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案。
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本議案為特別決議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 336,258,284 99.9772 72,053 0.0214 4,684 0.0014
（2）逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司本次出售北京申安股權(quán)方案的議案》。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
2.01 議案名稱：整體方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
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（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
2.02 議案名稱：標(biāo)的資產(chǎn)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
2.03 議案名稱：交易對方
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
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2.04 議案名稱：交易方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
2.05 議案名稱：本次出售北京申安股權(quán)的估值及定價(jià)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
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2.06 議案名稱：交易保證金安排及交易價(jià)款的支付方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
2.07 議案名稱：交易的費(fèi)用和成本安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
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A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
2.08 議案名稱：交易條件
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
2.09 議案名稱：交易所涉及產(chǎn)權(quán)交易合同的生效條件
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
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（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
2.10 議案名稱：過渡期損益歸屬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
2.11 議案名稱：本次出售北京申安股權(quán)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易尚不確定
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
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北京上海廣州深圳香港天津杭州蘇州成都廈門大連濟(jì)南西安武漢南京福州鄭州悉尼多倫多
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（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
2.12 議案名稱：本次出售北京申安股權(quán)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
2.13 議案名稱：本次出售北京申安股權(quán)不構(gòu)成重組上市
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
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2.14 議案名稱：本次出售北京申安股權(quán)決議的有效期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
（3）關(guān)于《上海飛樂音響股份有限公司重大資產(chǎn)出售報(bào)告書（草案）》及
其摘要的議案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
（4）關(guān)于公司與北京申安簽署還款協(xié)議書的議案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,710,095 99.5438 72,053 0.0609 467,360 0.3953
（5）關(guān)于公司本次出售北京申安股權(quán)擬對外簽署產(chǎn)權(quán)交易合同及相關(guān)附屬
擔(dān)保協(xié)議的議案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
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審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,846,395 99.6591 72,053 0.0609 331,060 0.2800
（6）關(guān)于批準(zhǔn)本次出售北京申安股權(quán)有關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告及資產(chǎn)
評估報(bào)告的議案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
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A股 117,846,395 99.6591 72,053 0.0609 331,060 0.2800
（7）關(guān)于評估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評估假設(shè)前提合理性、評估方法與評估目的的
相關(guān)性及評估定價(jià)公允性的議案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,846,395 99.6591 72,053 0.0609 331,060 0.2800
（8）關(guān)于本次出售北京申安股權(quán)符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若
干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,846,395 99.6591 72,053 0.0609 331,060 0.2800
（9）關(guān)于本次出售北京申安股權(quán)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
第十一條規(guī)定的議案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,846,395 99.6591 72,053 0.0609 331,060 0.2800
（10）關(guān)于本次出售北京申安股權(quán)履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法
律文件的有效性的說明的議案。
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本議案為特別決議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 336,192,208 99.9575 72,053 0.0214 70,760 0.0211
（11）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次出售北京申安股權(quán)相關(guān)事
宜的議案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
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A股 118,106,695 99.8792 72,053 0.0609 70,760 0.0599
（12）關(guān)于公司本次出售華鑫股份股票符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案。
本議案為特別決議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 336,249,008 99.9744 81,353 0.0242 4,660 0.0014
（13）逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司本次出售華鑫股份股票方案的議案》。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
13.01 議案名稱：整體方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 118,163,495 99.9273 81,353 0.0688 4,660 0.0039
13.02 議案名稱：標(biāo)的資產(chǎn)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 118,163,495 99.9273 81,353 0.0688 4,660 0.0039
13.03 議案名稱：交易方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 118,163,495 99.9273 81,353 0.0688 4,660 0.0039
13.04 議案名稱：交易對方
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 118,163,495 99.9273 81,353 0.0688 4,660 0.0039
13.05 議案名稱：定價(jià)依據(jù)及交易價(jià)格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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A股 118,163,495 99.9273 81,353 0.0688 4,660 0.0039
13.06 議案名稱：本次出售華鑫股份股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
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A股 118,163,495 99.9273 81,353 0.0688 4,660 0.0039
13.07 議案名稱：本次出售華鑫股份股票構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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A股 118,172,795 99.9351 72,053 0.0609 4,660 0.0040
13.08 議案名稱：本次出售華鑫股份股票不構(gòu)成重組上市
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
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A股 118,172,795 99.9351 72,053 0.0609 4,660 0.0040
13.09 議案名稱：本次出售華鑫股份股票涉及股份權(quán)利的受限情況
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票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 118,172,795 99.9351 72,053 0.0609 4,660 0.0040
13.10 議案名稱：本次出售華鑫股份股票決議的有效期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 118,172,795 99.9351 72,053 0.0609 4,660 0.0040
（14）關(guān)于《上海飛樂音響股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草
案）》及其摘要的議案。
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本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
（15）關(guān)于公司本次出售華鑫股份股票對外簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議
的議案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
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A股 117,903,195 99.7071 81,353 0.0688 264,960 0.2241
（16）關(guān)于批準(zhǔn)本次出售華鑫股份股票有關(guān)備考審閱報(bào)告及估值報(bào)告的議
案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,903,195 99.7071 81,353 0.0688 264,960 0.2241
（17）關(guān)于估值機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、估值假設(shè)前提合理性、估值方法與估值目的的
相關(guān)性及估值定價(jià)公允性的議案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,837,095 99.6512 81,353 0.0688 331,060 0.2800
（18）關(guān)于本次出售華鑫股份股票符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若
干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,846,395 99.6590 72,053 0.0609 331,060 0.2801
（19）關(guān)于本次出售華鑫股份股票符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
第十一條規(guī)定的議案。
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本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,846,395 99.6590 72,053 0.0609 331,060 0.2801
（20）關(guān)于本次出售華鑫股份股票履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法
律文件的有效性的說明的議案。
本議案為特別決議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
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A股 335,931,908 99.8801 72,053 0.0214 331,060 0.0985
（21）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次出售華鑫股份股票相關(guān)事
宜的議案。
本議案為特別決議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 117,912,495 99.7150 72,053 0.0609 264,960 0.2241
（22）關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案。
本議案為一般決議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 335,775,308 99.8336 283,753 0.0844 275,960 0.0820
（23）關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。
本議案為一般決議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 335,977,708 99.8938 81,353 0.0242 275,960 0.0820
（24）關(guān)于選舉公司董事的議案。
本議案為累積投票議案。
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得票數(shù)占出席會議有
議案序號議案名稱得票數(shù) 是否當(dāng)選
效表決權(quán)的比例（%）
選舉金新先生為公司 333,659,791 99.2046 是
24.01
第十一屆董事會董事
其中，中小投資者表決結(jié)果為：
議案議案名稱同意反對棄權(quán)
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例票數(shù) 比例
序號
(%) (%)
1 關(guān) 于公司本次出 21,119,889 99.6380 72,053 0.3399 4,684 0.0221
售北京申安股權(quán)
符合相關(guān)法律、法
規(guī)規(guī)定的議案
2.01 整體方案 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
2.02 標(biāo)的資產(chǎn) 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
2.03 交易對方 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
2.04 交易方式 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
2.05 本次出售北京申 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
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安股權(quán)的估值及
定價(jià)
2.06 交易保證金安排 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
及交易價(jià)款的支
付方式
2.07 交易的費(fèi) 用和成 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
本安排
2.08 交易條件 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
2.09 交易所涉及產(chǎn) 權(quán) 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
交易合同的生效
條件
2.10 過渡期損益歸屬 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
2.11 本次出售北京申 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
安股權(quán)是否構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易尚不確
定
2.12 本次出售北京申 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
安股權(quán)構(gòu)成重大
資產(chǎn)重組
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2.13 本次出售北京申 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
安股權(quán)不構(gòu)成重
組上市
2.14 本次出售北京申 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
安股權(quán)決議的有
效期限
3 關(guān)于《上海飛樂音 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
響股份有限公司
重大資產(chǎn)出售報(bào)
告書（草案）》及
其摘要的議案
4 關(guān) 于公司與北京 20,657,213 97.4552 72,053 0.3399 467,360 2.2049
申安簽署還款協(xié)
議書的議案
5 關(guān) 于公司本次出 20,793,513 98.0982 72,053 0.3399 331,060 1.5619
售北京申安股權(quán)
擬對外簽署產(chǎn)權(quán)
交易合同及相關(guān)
附屬擔(dān)保協(xié)議的
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議案
6 關(guān) 于批準(zhǔn) 本次出 20,793,513 98.0982 72,053 0.3399 331,060 1.5619
售北京申安股權(quán)
有關(guān)審計(jì)報(bào)告、備
考審閱報(bào)告及資
產(chǎn)評估報(bào)告的議
案
7 關(guān) 于評估機(jī) 構(gòu) 獨(dú) 20,793,513 98.0982 72,053 0.3399 331,060 1.5619
立性、評估假設(shè)前
提合理性、評估方
法與評估目的的
相關(guān)性及評估定
價(jià)公允性的議案
8 關(guān) 于本次出售北 20,793,513 98.0982 72,053 0.3399 331,060 1.5619
京申安股權(quán)符合
《關(guān)于規(guī)范上市
公司重大資產(chǎn)重
組若干問題的規(guī)
定》第四條規(guī)定的
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議案
9 關(guān) 于本次出售北 20,793,513 98.0982 72,053 0.3399 331,060 1.5619
京申安股權(quán)符合
《上市公司重大
資產(chǎn)重組管理辦
法》第十一條規(guī)定
的議案
10 關(guān) 于本次出售北 21,053,813 99.3262 72,053 0.3399 70,760 0.3339
京申安股權(quán)履行
法定程序的完備
性、合規(guī)性及提交
法律文件的有效
性的說明的議案
11 關(guān) 于提請股東大 21,053,813 99.3262 72,053 0.3399 70,760 0.3339
會授權(quán)董事會全
權(quán)辦理本次出售
北京申安股權(quán)相
關(guān)事宜的議案
12 關(guān) 于公司本次出 21,110,613 99.5942 81,353 0.3838 4,660 0.0220
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售華鑫股份股票
符合相關(guān)法律、法
規(guī)規(guī)定的議案
13.01 整體方案 21,110,613 99.5942 81,353 0.3838 4,660 0.0220
13.02 標(biāo)的資產(chǎn) 21,110,613 99.5942 81,353 0.3838 4,660 0.0220
13.03 交易方式 21,110,613 99.5942 81,353 0.3838 4,660 0.0220
13.04 交易對方 21,110,613 99.5942 81,353 0.3838 4,660 0.0220
13.05 定價(jià) 依據(jù) 及交易 21,110,613 99.5942 81,353 0.3838 4,660 0.0220
價(jià)格
13.06 本次出售華鑫股 21,110,613 99.5942 81,353 0.3838 4,660 0.0220
份股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易
13.07 本次出售華鑫股 21,119,913 99.6381 72,053 0.3399 4,660 0.0220
份股票構(gòu)成重大
資產(chǎn)重組
13.08 本次出售華鑫股 21,119,913 99.6381 72,053 0.3399 4,660 0.0220
份股票不構(gòu)成重
組上市
13.09 本次出售華鑫股 21,119,913 99.6381 72,053 0.3399 4,660 0.0220
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（上海）律師事務(wù)所 Add: 9&22&25/F, Shartex Plaza, No.88 Zunyi South Rd, Shanghai, PRC
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份股票涉及股份
權(quán)利的受限情況
13.10 本次出售華鑫股 21,119,913 99.6381 72,053 0.3399 4,660 0.0220
份股票決議的有
效期限
14 關(guān)于《上海飛樂音 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
響股份有限公司
重大資產(chǎn)出售暨
關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書
（草案）》及其摘
要的議案
15 關(guān) 于公司本次出 20,850,313 98.3662 81,353 0.3838 264,960 1.2500
售華鑫股份股票
對外簽署股份轉(zhuǎn)
讓協(xié)議及其補(bǔ)充
協(xié)議的議案
16 關(guān) 于批準(zhǔn) 本次出 20,850,313 98.3662 81,353 0.3838 264,960 1.2500
售華鑫股份股票
有關(guān)備考審閱報(bào)
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告及估值報(bào)告的
議案
17 關(guān) 于估值機(jī) 構(gòu) 獨(dú) 20,784,213 98.0543 81,353 0.3838 331,060 1.5619
立性、估值假設(shè)前
提合理性、估值方
法與估值目的的
相關(guān)性及估值定
價(jià)公允性的議案
18 關(guān) 于本次出售華 20,793,513 98.0982 72,053 0.3399 331,060 1.5619
鑫股份股票符合
《關(guān)于規(guī)范上市
公司重大資產(chǎn)重
組若干問題的規(guī)
定》第四條規(guī)定的
議案
19 關(guān) 于本次出售華 20,793,513 98.0982 72,053 0.3399 331,060 1.5619
鑫股份股票符合
《上市公司重大
資產(chǎn)重組管理辦
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法》第十一條規(guī)定
的議案
20 關(guān) 于本次出售華 20,793,513 98.0982 72,053 0.3399 331,060 1.5619
鑫股份股票履行
法定程序的完備
性、合規(guī)性及提交
法律文件的有效
性的說明的議案
21 關(guān) 于提請股東大 20,859,613 98.4101 72,053 0.3399 264,960 1.2500
會授權(quán)董事會全
權(quán)辦理本次出售
華鑫股份股票相
關(guān)事宜的議案
22 關(guān)于為公司董事、 20,636,913 97.3594 283,753 1.3387 275,960 1.3019
監(jiān)事及高級管理
人員購買責(zé)任保
險(xiǎn)的議案
23 關(guān) 于計(jì) 提資產(chǎn) 減 20,839,313 98.3143 81,353 0.3838 275,960 1.3019
值準(zhǔn)備的議案
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24.01 選舉金新先生為 18,521,396 87.3790 0 0.0000 0 0.0000
公司第十一屆董
事會董事
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
以及公司現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會的召集和召開
程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定；出席公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；
公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書，共正本肆份，無副本。
（以下無正文）
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公告原文

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