證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2017-030
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第七次
會(huì)議于2017年4月26日在公司20層A會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議
由公司董事長(zhǎng)丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事9名，實(shí)際參加董事9名；公司部分
監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知于2017年4月22日以郵件方式發(fā)
出，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《2017 年第一季度報(bào)告》
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為公司編制的《2017 年第一季度報(bào)告》符合法律、行政
法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映
了公司 2017 年第一季度的經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年第一季度報(bào)告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 26 日