廣東德豪潤達電氣股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會議案對中小股東表決單獨計票，中小投資者指除上市公司的董
監(jiān)高人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東之外的其他股東。
一、會議的召開情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議時間
1、現場召開時間：2017年5月4日（星期四）下午2∶30開始。
2、網絡投票時間為：2017年5月3日－2017年5月4日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2017年5月4
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投
票的具體時間為：2017年5月3日15:00至2017年5月4日15:00期間的任意時間。
（三）現場會議地點：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓三
樓會議室。
（四）股權登記日為2017年4月26日。
（五）會議召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的
方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡
形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（六）現場會議主持人：公司董事長王冬雷先生。
（七）會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
二、會議的出席情況
（一）出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共14名，代表
有表決權的股份295,222,045股，占公司股份總數1,396,400,000股的21.1417%。
（二）現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共2人，代表有表決權的股份
293,325,245股，占公司股份總數1,396,400,000股的21.0058%。
（三）網絡投票情況
通過網絡投票的股東12人，代表有表決權的股份1,896,800股，占公司股份總
數1,396,400,000股的0.1358%。
（四）中小股東出席情況
出席本次股東大會的中小股東及股東代表共13人，代表股份2,865,245股，占
公司股份總數1,396,400,000股的0.2052%。其中：通過現場投票的股東1人，代表
股份968,445股，占公司股份總數1,396,400,000股的0.0694%；通過網絡投票的股
東12人，代表股份1,896,800股，占公司股份總數1,396,400,000股的0.1358%。
公司部分監(jiān)事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
三、議案的審議和表決情況
本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，議案的審議
及表決情況如下：
1、審議通過了《關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》。
表決結果：同意293,467,345股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的99.4056％；反對1,754,700股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數的
0.5944％；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意1,110,545股，占出席會議中小股東所持有
效表決權股份數的38.7592％；反對1,754,700股，占出席會議中小股東所持有效
表決權股份數的61.2408％；棄權0股。
2、審議通過了《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行
股票相關事宜有效期的議案》。
表決結果：同意293,467,345股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的99.4056％；反對1,754,700股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數的
0.5944％；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意1,110,545股，占出席會議中小股東所持有
效表決權股份數的38.7592％；反對1,754,700股，占出席會議中小股東所持有效
表決權股份數的61.2408％；棄權0股。
3、審議通過了《前次募集資金使用情況報告》。
表決結果：同意293,467,345股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的99.4056％；反對1,754,700股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數的
0.5944％；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意1,110,545股，占出席會議中小股東所持有
效表決權股份數的38.7592％；反對1,754,700股，占出席會議中小股東所持有效
表決權股份數的61.2408％；棄權0股。
上述議案的詳細內容詳見公司于2017年4月18日在《證券時報》、《上海證券
報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上披露的《第五屆董事會第二十七次會議決議
公告》、《關于非公開發(fā)行股票決議及授權延期的公告》、《前次募集資金使用情況
報告》等相關公告。
四、律師見證情況
本次股東大會經廣東信達律師事務所律師現場見證并出具了《法律意見書》。
該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關法律、行
政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格
有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2017年第三次臨時股東大會決議。
2、廣東信達律師事務所出具的《關于廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2017
年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一七年五月五日