廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
經(jīng)廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德豪潤達(dá)”）2017
年4月27日召開的第五屆董事會第二十八次會議審議通過，2017 年度公司擬為全
資子公司珠海德豪潤達(dá)電氣有限公司（以下稱“珠海德豪潤達(dá)”）、威斯達(dá)電器
（中山）制造有限公司（以下稱“中山威斯達(dá)”）、大連德豪光電科技有限公司
（以下稱“大連德豪光電”）、蕪湖德豪潤達(dá)光電科技有限公司（以下稱“蕪湖
德豪潤達(dá)”）、蕪湖銳拓光電科技有限公司（以下稱“蕪湖銳拓光電”）、深圳市
銳拓顯示技術(shù)有限公司（以下稱“深圳銳拓”）以及持股68.49%的子公司蚌埠三
頤半導(dǎo)體有限公司（以下稱“蚌埠三頤半導(dǎo)體”）等七家子公司向銀行等金融機(jī)
構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保，本次擔(dān)保的額度為不超過人民幣60.645億元。
（一）對子公司擔(dān)保的具體金額
1、公司擬為珠海德豪潤達(dá)向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保，最高擔(dān)
保總額不超過人民幣 6.0 億元。
2、公司擬為中山威斯達(dá)向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保，最高擔(dān)保
總額不超過人民幣 3.21 億元。
3、公司擬為大連德豪光電向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保，最高擔(dān)
?？傤~不超過人民幣 21.165 億元。
4、公司擬為蕪湖德豪潤達(dá)向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保，最高擔(dān)
?？傤~不超過人民幣 18.67 億元。
5、公司擬為蚌埠三頤半導(dǎo)體向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保，最高
擔(dān)?？傤~不超過 10.00 億元。
6、公司擬為蕪湖銳拓光電向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保，最高擔(dān)
保總額不超過人民幣 0.10 億元。
7、公司擬為深圳銳拓向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保，最高擔(dān)保總
額不超過人民幣1.50億元。
（二）擔(dān)保期間：適用于2016年度股東大會審議通過之日起至2017年度股東
大會召開之日止期間發(fā)生的對子公司的擔(dān)保。
（三）上述對子公司的擔(dān)保須提交2016年度股東大會審議通過之后方可實(shí)施。
二、被擔(dān)保方的基本情況
1、珠海德豪潤達(dá)，注冊地珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號一期廠房一、二
樓。經(jīng)營范圍為制造和銷售自產(chǎn)的模具及其零配件、制品；打印機(jī)、復(fù)印機(jī)耗材
及零配件；面包機(jī)、電烤箱、蒸汽清潔機(jī)系列、吸塵器、咖啡壺系列、燜燒鍋、
消毒柜、電炸鍋、烤雞爐、空調(diào)、冰箱、熱水器、烤板、電熨斗等家電及其零配
件；開發(fā)、涉及及銷售自產(chǎn)的軟件。該公司注冊資本3億元，本公司占100%股權(quán)。
2、中山威斯達(dá)，注冊地為廣東省中山市五桂山鎮(zhèn)長命水村，經(jīng)營范圍包括
生產(chǎn)電熱水煲、室外烤爐、多士爐及上述產(chǎn)品配件；全自動家用面包機(jī)、烤箱、
燒烤器、電炸鍋、冰淇淋機(jī)、咖啡壺等等。該公司注冊資本1100萬美元，本公司
占70%股權(quán)，本公司的全資子公司德豪潤達(dá)國際（香港）有限公司（以下稱“香
港德豪潤達(dá)”）占30%股權(quán)。
3、大連德豪光電，注冊地為大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)淮河?xùn)|路157號，經(jīng)營范圍
為開發(fā)、生產(chǎn)LED芯片、發(fā)光二極管、LED光源模組、發(fā)射管、LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)
品、LED裝飾產(chǎn)品、LED燈具、LED顯示屏、LED背光源、家用電器、電機(jī)、電子、
電動器具、輕工產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品；從事上述產(chǎn)品相關(guān)的控制及軟件系統(tǒng)、模
具的研發(fā)、生產(chǎn)，并提供相應(yīng)的技術(shù)咨詢服務(wù)；LED顯示屏租賃。該公司注冊資
本為人民幣72,750萬元，本公司占52.55%股權(quán)，德豪（大連）投資有限公司占
44.98%，中山威斯達(dá)占2.47%股權(quán)。
4、蕪湖德豪潤達(dá)，注冊地為蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯二次路11號，經(jīng)營范圍
為開發(fā)、生產(chǎn)、銷售家用電器、電機(jī)、電子、輕工產(chǎn)品、電動器具、廚房器具、
發(fā)光二極管、發(fā)射接收管、數(shù)碼管、半導(dǎo)體LED照明、半導(dǎo)體LED裝飾燈、LED顯
示屏系列、現(xiàn)代辦公用品、通訊設(shè)備及其零配件。開發(fā)生產(chǎn)上述產(chǎn)品相關(guān)的控制
及軟件、設(shè)計(jì)制造與上述產(chǎn)品相關(guān)的模具，上述產(chǎn)品及技術(shù)咨詢服務(wù)。該公司注
冊資本為人民幣274,417.53萬元，本公司占100%的股權(quán)。
5、蚌埠三頤半導(dǎo)體，注冊地為安徽省蚌埠市高新區(qū)天河路東側(cè)姜橋路南側(cè)，
經(jīng)營范圍為LED芯片研發(fā)、生產(chǎn)、銷售貿(mào)易及技術(shù)咨詢等服務(wù)。該公司注冊資本
為人民幣14.6億元，本公司占68.49%的股權(quán)，蚌埠投資集團(tuán)有限公司持有17.81%
的股權(quán)，蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司持有13.70%的股權(quán)。
6、蕪湖銳拓光電，注冊地為蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)緯二次路11號，經(jīng)營
范圍為半導(dǎo)體LED器件、LED顯示屏、LED照明、LED裝飾燈等應(yīng)用產(chǎn)品及其零配件
的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售貿(mào)易家用電器及LED產(chǎn)品。該公司注冊資本為人民幣3,000
萬元，本公司的全資子公司蕪湖德豪潤達(dá)持有其100%的股權(quán)。
7、深圳銳拓，注冊地為深圳市寶安區(qū)石巖街道應(yīng)人石社區(qū)創(chuàng)見二期工業(yè)區(qū)
D棟，經(jīng)營范圍為LED模塊、LED模組、LED數(shù)碼管、LED發(fā)光管、LED燈飾照明、
LED系統(tǒng)顯示屏的生產(chǎn)與銷售；LED顯示屏的租賃；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。該公司注
冊資本為人民幣4,333萬元，本公司持有其100%的股權(quán)。
三、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的評估
上述七家子公司截至2016年末的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：人民幣萬元
持股比例
公司名稱 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 凈利潤
直接 間接
珠海德豪潤達(dá) 100% 32,438.60 31,178.33 17,620.51 -353.57
中山威斯達(dá) 70% 30% 35,555.73 26,947.97 50,272.45 1,620.72
大連德豪光電 52.55% 47.45% 257,153.40 67,029.52 207,845.95 -5,810.70
蕪湖德豪潤達(dá) 100% 529,765.20 340,717.00 151,666.04 2,766.39
蚌埠三頤半導(dǎo)
179,189.91 144,628.26 111,192.33 -146.00
體 68.49%
蕪湖銳拓光電 100% 2,903.43 2,900.18 0 -66.63
深圳銳拓 100% 33,468.90 -4,442.60 24,329.96 -10,524.95
1、上述子公司向銀行融資的目的是為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)的資
金需求。
2、上述為其擔(dān)保的七家子公司中六家均為本公司實(shí)質(zhì)控股 100%的子公司，
上述擔(dān)保事項(xiàng)在實(shí)質(zhì)上不會對公司追加額外的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，公司利益亦不會因擔(dān)
保事項(xiàng)遭受到損害。
3、上述擔(dān)保的一家非全資子公司蚌埠三頤半導(dǎo)體，公司向銀行申請授信額
度時將會爭取其少數(shù)股東提供同比例的擔(dān)保，控制公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
四、董事會意見
1、董事會認(rèn)為上述子公司擬申請的銀行綜合授信額度主要是為了滿足生產(chǎn)
經(jīng)營及項(xiàng)目投資的資金需求，為其提供擔(dān)保可支持其經(jīng)營發(fā)展，不會損害公司利
益。本公司可對上述融資的使用進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，款項(xiàng)被濫用或不能償還的風(fēng)險(xiǎn)較
小。
2、獨(dú)立董事意見
2017年度，公司擬為中山威斯達(dá)等七家子公司的不超過人民幣60.645億元的
銀行綜合授信額度提供擔(dān)保，上述擔(dān)保全部為對公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提
供的擔(dān)保，無對外擔(dān)保。
鑒于公司是為子公司提供擔(dān)保且該擔(dān)保行為對保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)
行是必須的，上述擔(dān)保行為符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，因此我們
對2017年度公司對子公司的擔(dān)保事項(xiàng)表示同意。
五、截至信息披露日累計(jì)對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量
1、截至目前，公司對子公司已批準(zhǔn)正在履行的擔(dān)保事項(xiàng)為：
（1）2016 年 5 月 18 日，經(jīng) 2015 年度股東大會審議通過，2016 年度本公司
對控股子公司的擔(dān)保最高額度為人民幣 67.745 億元。
（2）2016 年 12 月 29 日，經(jīng)公司 2016 年第六次臨時股東大會審議通過，
公司為子公司德豪潤達(dá)國際（香港）有限公司發(fā)行的不超過港幣 4 億元的債券提
供擔(dān)保。
2、本次擬對子公司向銀行申請的人民幣 60.645 億元綜合授信額度提供擔(dān)保，
若該事項(xiàng)獲得公司股東大會審議通過，則公司對外擔(dān)保最高額度（全部為對公司
合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保，無對外擔(dān)保）為人民幣 60.645 億元，港幣 4
億元（@0.89451，折合人民幣約 3.578 億元），約占公司 2016 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的 119.92%。
3、截至目前，公司對外實(shí)際擔(dān)保余額（全部為對公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子
公司的擔(dān)保，無對外擔(dān)保）約為人民幣 46.32 億元，約占公司 2016 年末經(jīng)審計(jì)
凈資產(chǎn)的 86.49%。
4、除業(yè)已披露的以上擔(dān)保事項(xiàng)之外，公司及控股子公司不存在其他任何對
外擔(dān)保行為及逾期擔(dān)保情況。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十八次會議決議
2、獨(dú)立董事對公司第五屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
二○一七年四月二十八日