證券代碼：002079 證券簡(jiǎn)稱：蘇州固锝 公告編號(hào)：2020-020
蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2019年年度股東大會(huì)
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2020年5月20日
1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月20日（星期三）下午13:00
2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月20日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月20日9:15至2020年
5月20日15:00的任意時(shí)間。
5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年5月13日（星期三）
7．出席對(duì)象：
1) 截止2020年5月13日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出
席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東。
2) 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3) 公司聘請(qǐng)的律師。
8．會(huì)議地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司3
樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算事項(xiàng)的議案》
4、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》（需
特別決議審議通過）
5、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
6、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
7、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2020年度擬向銀行申請(qǐng)授信總量及授
權(quán)的議案》
8、 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合
伙)擔(dān)任2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的的議案》
9、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
10、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司使用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議
案》
11、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣對(duì)外匯
期權(quán)組合業(yè)務(wù)和外匯掉期業(yè)務(wù)的議案》
12、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》
13、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
14、《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司修訂<公司章程>的議案》（需特別決
議審議通過）
公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告》，并將在本次
年度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。
以上議案具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月24日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
上述議案4、5、6、7、8、10、11、12、13、14為影響中小投資者利益的重
大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)
列示。中小投資者是指下列股東以外的其他股東：
 1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年度 √
董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年度 √
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年度 √
財(cái)務(wù)決算事項(xiàng)的議案》
4.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年度 √
利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
5.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年度 √
關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
6.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2020年度 √
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
7.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2020年度 √
擬向銀行申請(qǐng)授信總量及授權(quán)的議案》
8.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司續(xù)聘立信 √
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任2020年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的的議案》
9.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2019年年 √
度報(bào)告全文及摘要的議案》
 10.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司使用自有 √
資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
11.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司開展遠(yuǎn)期 √
結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣對(duì)外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)和
外匯掉期業(yè)務(wù)的議案》
12.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)計(jì)估計(jì) √
變更的議案》
13.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)計(jì)政策 √
變更的議案》
14.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司修訂<公 √
司章程>的議案》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登
記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡、
持股憑證辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、
法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人
股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
（3）以上有關(guān)證件可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的
時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。因故不能出席會(huì)議的股東可以書面方式委托代理
人出席和參加表決。授權(quán)委托書和股東登記表內(nèi)容見附件。
2、登記時(shí)間：2020年5月18日 (上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固
锝電子股份有限公司證券部。信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：滕有西
 地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司證券部
郵政編碼：215153
電話：0512-68188888
傳真：0512-68189999
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見
附件。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
2、蘇州固锝電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○二〇年四月二十四日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362079
2、投票簡(jiǎn)稱：固锝投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2020年5月20日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年5月20日上午9：15，結(jié)束時(shí)間
為2020年5月20日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
 附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席蘇州固锝電子
股份有限公司2019年年度股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若
委托人沒有對(duì)表決意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄
目可以
投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司2019年度董事會(huì)工作
報(bào)告的議案》
2.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作
報(bào)告的議案》
3.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司2019年度財(cái)務(wù)決算事
項(xiàng)的議案》
4.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)
案的議案》
5.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司2019年度關(guān)聯(lián)交易情
況的議案》
6.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
 限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計(jì)的議案》
7.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司2020年度擬向銀行申
請(qǐng)授信總量及授權(quán)的議案》
8.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)
所(特殊普通合伙)擔(dān)任2020
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的的議案》
9.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司2019年年度報(bào)告全文
及摘要的議案》
10.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司使用自有資金購買銀
行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
11.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)
務(wù)、人民幣對(duì)外匯期權(quán)組合
業(yè)務(wù)和外匯掉期業(yè)務(wù)的議
案》
12.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議
案》
13.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司會(huì)計(jì)政策變更的議
案》
14.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司修訂<公司章程>的議
案》
委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：
委托人持股數(shù)： 受托人身份證號(hào)：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬戶：
委托書有效期限：
委托日期：
說明：
1、對(duì)于非累積投票議案，如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方 填
上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票
棄權(quán)，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。 對(duì)于累計(jì)投票議案，請(qǐng)?zhí)顚懢唧w
票數(shù)。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位
公章。
附件 3：
蘇州固锝電子股份有限公司
2019 年年度股東大會(huì)回執(zhí)
致：蘇州固锝電子股份有限公司（“貴公司”）
本人擬親自 / 委托代理人 ，出席貴公司于2020年5月20日（星
期三）下午13點(diǎn)00分在江蘇省蘇州市高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股
份有限公司會(huì)議室召開的貴公司2019年年度股東大會(huì)。
姓 名
身份證號(hào)
通訊地址
聯(lián)系電話
股東帳號(hào)
持股數(shù)量
日期： 年 月 日 簽署：
附注：
1、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。
2、個(gè)人股東，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請(qǐng)附上單位
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議股東代表的身份證復(fù)印件。
3、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件2)。