廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行股票決議及授權(quán)延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2016年5月5日召開的
2016年第四次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票方案
的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜
的議案》等相關(guān)議案。2016年12月7日，公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)通過了中國證監(jiān)
會發(fā)行審核委員會的審核，但尚未取得中國證監(jiān)會發(fā)行批文。
由于本次非公開發(fā)行股票的股東大會決議、對董事會的授權(quán)自2016年第四次
臨時(shí)股東大會審議通過之日起12個(gè)月有效，上述有效期即將屆滿。為了推進(jìn)本次
非公開發(fā)行股票的后續(xù)事項(xiàng)，公司2017年4月17日召開的第五屆董事會第二十七次
會議審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》和
《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效
期的議案》。公司董事會提請股東大會將2016年第四次臨時(shí)大會審議通過的《關(guān)于
公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的議案》決議有效期、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)
董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案》對董事會授權(quán)的有效期在期限
屆滿后再延長12個(gè)月。除延長本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期、股東大
會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期外，本次非公開發(fā)
行其他內(nèi)容保持不變。
第五屆董事會第二十七次會議審議通過的《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股
東大會決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次
非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會
審議。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
二○一七年四月十八日