廣東金萊特電器股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工
作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）
獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立立
場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于董事長、總經(jīng)理辭職的獨(dú)立意見
1、經(jīng)核查，陳開元先生因工作職務(wù)調(diào)整辭去公司第四屆董事會(huì)董事長、董
事、提名委員會(huì)委員職務(wù)，其離職原因與實(shí)際情況一致。王德發(fā)先生因工作職務(wù)
調(diào)整辭去公司第四屆董事會(huì)董事、發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)
委員、審計(jì)委員會(huì)委員及總經(jīng)理職務(wù)，其離職原因與實(shí)際情況一致。
2、陳開元先生、王德發(fā)先生的辭職事項(xiàng)不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營，不會(huì)對(duì)
公司發(fā)展造成重大不利影響。
3、陳開元先生、王德發(fā)先生辭去公司董事職務(wù)后不會(huì)造成公司董事會(huì)成員
人數(shù)低于法定人數(shù)，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的依法正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》
和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，陳開元先生、王德發(fā)先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事
會(huì)時(shí)生效。
二、關(guān)于選聘盧保山為公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見
我們認(rèn)真審查盧保山先生的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為其任職資格符合擔(dān)任上市
公司高級(jí)管理人員的條件，未發(fā)現(xiàn)盧保山先生有《公司法》和《公司章程》規(guī)定
不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚
未解除的情況。我們一致同意選聘盧保山先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。
三、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見
鑒于公司第四屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)
定，董事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。本次董事會(huì)換屆的非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事候選人提
名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，被提名人的任職資格符合擔(dān)任上市公司非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事的條件，能
夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公
司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
規(guī)定不得擔(dān)任董事、獨(dú)立董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為
市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深
圳證券交易所的任何處罰和懲戒。我們同意提名蔣光勇先生、孟繁熙先生、姜旭
先生、盧保山先生、楊健佳先生、彭國宇先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候
選人，同意提名饒莉女士、袁培初先生、王丹舟女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董
事候選人，同意將《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于公司
董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》提交公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于修訂《公司章程》的獨(dú)立意見
1、公司本次《公司章程》修訂符合根據(jù)新修訂的《中華人民共和國證券法》
（2019 年修正）、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2020 年修訂）等相
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。審議該事項(xiàng)的董事會(huì)會(huì)議表決程序合法、合規(guī)。
2、本次《公司章程》修訂事項(xiàng)充分考慮了公司未來經(jīng)營發(fā)展需要，符合公
司利益，不存在損害公司和投資者利益，特別是中小股東利益的情形。
3、我們一致同意將《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》提交公司 2020 年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事： 方曉軍 饒莉 袁培初
2020 年 4 月 24 日