證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2020-062
廣東金萊特電器股份有限公司
2019 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
（一）本次年度股東大會(huì)不存在否決議案的情形；
（二）本次年度股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情形；
（三）本次年度股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知
已于 2020 年 4 月 3 日在廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）指
定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
進(jìn)行公告。
二、會(huì)議召開基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng) 陳開元
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)股票相結(jié)合的方式
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 2：30
5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 4 月 23 日（星期四）
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)公司六樓會(huì)議室
7、股權(quán)登記日：2020 年 4 月 16 日（星期四）
8、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《廣東金萊
特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
的規(guī)定，合法有效。
三、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 7 人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為
68,941,330 股，占公司有表決權(quán)股份總額的 35.9350%。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的
股東（或股東代理人）共 7 人，所持有表決權(quán)的股份為 68,941,330 股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總額的 100%； 參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，所持有表決權(quán)
的股份為 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總額的 0%。公司董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員、單獨(dú)或合并持有公司 5%以上股份股東（或股東代理人）以外的其
他股東（或股東代理人）（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”）0 人，所持有表決權(quán)的股
份為 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總額的 0%。
2、出席本次會(huì)議的股東均為 2020 年 4 月 16 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東。
3、因抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的政府管控措施，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議無(wú)法到會(huì)的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過公司視頻會(huì)議系統(tǒng)以視頻方
式參會(huì)，見證律師現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行見證。通過公司視頻會(huì)議系統(tǒng)以視頻方式參會(huì)的前述
人員視為參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)
法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。
四、會(huì)議表決情況
提案 1.00：審議《2019 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意 68,941,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
中小股東投票情況如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出
席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
提案 2.00：審議《2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 68,941,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
中小股東投票情況如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出
席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
提案 3.00：審議《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 68,941,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
中小股東投票情況如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出
席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
提案 4.00：審議《2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意 68,941,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
中小股東投票情況如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出
席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，本
議案獲得通過。
提案 5.00：審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
表決結(jié)果：同意 68,941,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
中小股東投票情況如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出
席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
提案 6.00：審議《關(guān)于 2020 年度向子公司提供擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意 68,941,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
中小股東投票情況如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出
席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，本
議案獲得通過。
 提案 7.00：審議《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議
案》
表決結(jié)果：同意 68,941,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
中小股東投票情況如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出
席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，本
議案獲得通過。
提案 8.00：審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：同意 68,941,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
中小股東投票情況如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出
席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，本
議案獲得通過。
提案 9.00：審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
 表決結(jié)果：同意 68,941,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
中小股東投票情況如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出
席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
提案 10.00：審議《關(guān)于第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意 68,941,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
中小股東投票情況如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出
席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
提案 11.00：審議《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 68,941,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
中小股東投票情況如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出
席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
此外,會(huì)議還聽取了獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告。
本次會(huì)議審議的議案由公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，
資料完備；上述議案詳細(xì)內(nèi)容已于 2020 年 4 月 3 日刊登于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
五、律師出具的法律意見
北京市天元（深圳）律師事務(wù)所顧明珠律師、唐江華律師列席了本次年度股
東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見，結(jié)論如下：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
六、備查文件
1、《廣東金萊特電器股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議》；
2、《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司 2019
年年度股東大會(huì)的法律意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2020 年 4 月 24 日