證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020－064
廣東金萊特電器股份有限公司
關于第四屆董事會第四十一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會第四十一次會議于 2020 年 4 月 23 日以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，會議應到
董事 7 人，實到董事 7 人。會議由出席董事現(xiàn)場推選孟繁熙先生主持，本公司監(jiān)
事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等
法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)
定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議表決，一致通過如下議案：
1、審議通過《關于推選副董事長代行董事長職責的議案》。
公司董事長陳開元先生因工作職務調整，向公司董事會提請辭去第四屆董事
會董事長、董事、董事會提名委員會委員職務，辭職后繼續(xù)留任公司子公司廣東
金萊特智能科技有限公司董事長、國海建設有限公司董事、金萊特國際有限公司
執(zhí)行董事等職務。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，陳開元先生遞交的
辭職報告自送達董事會時生效。
公司將按照法定程序，盡快完成新任董事長的選舉工作。鑒于新任董事長的
選舉工作尚需經(jīng)過相應的法定程序，根據(jù)《公司章程》有關規(guī)定，經(jīng)公司過半數(shù)
董事共同推選，由副董事長姜旭先生代理董事長，履行董事長職責。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
2、審議通過《關于選聘盧保山擔任公司總經(jīng)理職務的議案》。
公司董事、總經(jīng)理王德發(fā)先生因工作職務調整，向公司董事會提請辭去公司
第四屆董事會董事、發(fā)展與戰(zhàn)略委員會召集人、薪酬與考核委員會委員、審計委
員會委員及總經(jīng)理職務，辭職后繼續(xù)留任公司子公司廣東金萊特智能科技有限公
司董事及經(jīng)理、國海建設有限公司董事、江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司執(zhí)行董
事等職務。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，王德發(fā)先生遞交的辭職報
告自送達董事會時生效。
公司董事會一致同意選聘盧保山先生擔任公司總經(jīng)理職務，連選可以連任。
盧保山先生簡歷附后。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
《關于董事長、董事辭職及高級管理人員變更的公告》與本決議于同日刊登在指定信息
披 露媒體 《中國 證券報》、《證 券時報 》、《 證券日 報》、《 上海證 券報》 及巨潮 資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上。
3、審議通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會同意提名蔣光勇先
生、孟繁熙先生、姜旭先生、盧保山先生、楊健佳先生、彭國宇先生為公司第五
屆董事會非獨立董事候選人（上述候選人簡歷附后），任期自股東大會審議通過
之日起三年。
公司第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任
的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司董事會同意將董事會換屆選舉非獨立董事事項提交公司2020年第三次
臨時股東大會并采取累積投票制進行逐項表決，提案如下：
提案 3.00：審議《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
提案 3.01：選舉蔣光勇先生為公司第五屆董事會非獨立董事
提案 3.02：選舉孟繁熙先生為公司第五屆董事會非獨立董事
提案 3.03：選舉姜旭先生為公司第五屆董事會非獨立董事
提案 3.04：選舉盧保山先生為公司第五屆董事會非獨立董事
提案 3.05：選舉楊健佳先生為公司第五屆董事會非獨立董事
提案 3.06：選舉彭國宇先生為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。
 4、審議通過《關于將公司董事會換屆選舉獨立董事的議案提交股東大會審
議的議案》。
公司已于2020年4月2日召開第四屆董事會第三十八次會議審議通過《關于公
司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，提名饒莉女士、袁培初先生、王丹舟女士
為公司第五屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人的任職資格已經(jīng)深圳證券
交易所審核無異議。
公司董事會一致同意將董事會換屆選舉獨立董事事項提交公司2020年第三
次臨時股東大會并采取累積投票制進行逐項表決，提案如下：
提案 4.00：審議《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
提案 4.01：選舉饒莉女士為公司第五屆董事會獨立董事
提案 4.02：選舉袁培初先生為公司第五屆董事會獨立董事
提案 4.03：選舉王丹舟女士為公司第五屆董事會獨立董事
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中
國證券報》、 證券時報》、 證券日報》、 上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）
上。
5、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》。
董事會一致同意修訂《公司章程》第八條，其他條款不變。修訂情況如下：
原《公司章程》條款 修訂后的《公司章程》條款
第八條 董事長為公司的法定代表人 第八條 總經(jīng)理為公司的法定代表人
公司董事會一致同意將修訂《公司章程》事項提交公司2020年第三次臨時股
東審議表決，提案如下：
提案 6.00：審議《關于修訂〈公司章程〉議案》
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。
 三、備查文件
1、《公司第四屆董事會第四十一次會議決議》；
2、《公司獨立董事關于第四屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2020 年 4 月 24 日
附件：董事候選人簡歷
1、蔣光勇，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。
2007 年，于中山大學工商管理總裁班結業(yè)；分別于 2008 年、2015 年參加清華
大學金融投資班培訓并獲得結業(yè)證書。1994 年至 1998 年在湖北省興山縣水土
保持局工作；2000 年至 2007 年 10 月，作為創(chuàng)始發(fā)起人之一，發(fā)起創(chuàng)立江門
市金萊特電器燈飾廠有限公司，任副總經(jīng)理；2008 年至 2013 年，推動江門市
金萊特電器燈飾廠有限公司改制設立廣東金萊特電器股份有限公司，任公司董
事、董事會秘書、副總經(jīng)理，并作為項目負責人，推動公司在中國 A 股股票市
場成功掛牌上市；2013 年，創(chuàng)立廣東嶺秀投資開發(fā)有限公司，大力投資開發(fā)嶺
南紅葉世界生態(tài)旅游景區(qū)，具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和項目運作、資本運營經(jīng)驗。
現(xiàn)任廣東易和源生態(tài)投資有限公司執(zhí)行董事；江門市向日葵投資有限公司執(zhí)行董
事；本公司副董事長。
蔣光勇先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；近三年
沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會
在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)
行人名單。
 截至本公告日，蔣光勇先生直接持有公司 10,500,000 股股份，與公司持股
5%以上股東蔣小榮女士系兄妹關系。
2、孟繁熙：男，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華東政法大
學法學學士、香港中文大學法學碩士。2009 年 10 月至 2013 年 10 月任職于北京
市競天公誠律師事務所；2013 年 10 月至 2014 年 12 月任職于廣東君言律師事務
所；2014 年 12 月至 2017 年 3 月任職于華創(chuàng)證券投行總部；2017 年 4 至 2018
月 4 月任職于申港證券投行總部。現(xiàn)任國海建設有限公司董事；本公司董事、董
事會秘書、副總經(jīng)理。
孟繁熙先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違
法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
截至本公告日，孟繁熙先生持有公司 65 萬股股權激勵限制性股票，其中 19.5
萬股已解除限售上市流通。
3、姜旭：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，
高級工程師，曾榮獲“全國建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家” 稱號及“南昌市五一勞動獎章”。
2006 年 10 月至 2009 年 6 月任江西中航建筑工程有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；
2009 年 7 月至 2014 年 5 月任江西省第十建筑工程有限公司董事長；2014 年 5
月至 2019 年 10 月任中建城開環(huán)境建設有限公司董事長?，F(xiàn)任國海建設有限公司
董事長；本公司副董事長。
姜旭先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。2）
不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證券市
場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上
市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受到證
券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違
法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失
信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
截至本公告日，姜旭先生持有公司 17 萬股股權激勵限制性股票。
4）盧保山：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。現(xiàn)為新疆灝
冠管理咨詢有限責任公司實際控制人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；中山泓達股權投資管
理中心（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人；中山泓華金控股權投資管理中心（有限合
伙）執(zhí)行事務合伙人；中山市恒美置業(yè)發(fā)展有限公司董事；中山市志勁科技有限
公司實際控制人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。盧保山先生多年經(jīng)營投資和實業(yè)，管理經(jīng)
營公司的經(jīng)驗豐富，自加入公司以來，為公司導入了優(yōu)質的供應商資源。
盧保山先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違
法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
截至本公告日，盧保山先生持有公司 10 萬股股權激勵限制性股票。
5）楊健佳：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權?，F(xiàn)為廣州高
企去信息科技有限公司股東兼監(jiān)事；中山市小欖鎮(zhèn)青年企業(yè)家協(xié)會副會長兼法定
代表人。于 2016 年 7 月加入廣東金萊特電器股份有限公司，歷任公司采購總監(jiān)，
現(xiàn)主管公司海外市場銷售業(yè)務，具備豐富的投資及經(jīng)營管理經(jīng)驗。
楊健佳先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違
法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
截至本公告日，楊健佳先生持有公司 10 萬股股權激勵限制性股票。
 6、彭國宇：男，1967 年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，
在職本科學歷。曾任中山市公安消防局開發(fā)區(qū)大隊大隊長；中山市公安消防局副
局長；中山市公安消防局黨委書記（正團職）兼政委；廣州青大低碳投資有限公
司董事；湖南中房聯(lián)合房地產(chǎn)有限公司監(jiān)事；中山市嘉信化工倉儲物流有限公司
執(zhí)行董事；中山市中科檢測有限公司董事長；邵陽中房房地產(chǎn)有限公司董事長等
職務?，F(xiàn)任歐浦智網(wǎng)股份有限公司董事長。
彭國宇先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；近三年
沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會
在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)
行人名單。
截至本公告日，彭國宇先生未持有公司股票。