證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020－065
廣東金萊特電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆監(jiān)
事會第二十四次會議于 2020 年 4 月 23 日在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六
樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，均以現(xiàn)場形式出席。會議由
監(jiān)事會主席鐘偉源先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下
簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公
司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于將公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案提交股東大會
審議的議案》
公司已于2020年4月2日召開第四屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于公
司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，提名馮鉆英女士、詹惠女士為公司
第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。
公司監(jiān)事會一致同意將監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事事項(xiàng)提交公司2020
年第三次臨時股東大會并采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決，提案如下：
提案 5.00：審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》
提案 5.01：選舉馮鉆英女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
提案 5.02：選舉詹惠女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中
國證券報(bào)》、 證券時報(bào)》、 證券日報(bào)》、 上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）
上。
三、備查文件
《公司第四屆監(jiān)事會第二十四次會議決議》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 4 月 24 日