證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2020-066
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于董事長(zhǎng)、董事辭職及高級(jí)管理人員變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事長(zhǎng)、董事辭職情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到公司董事長(zhǎng)
陳開元先生、董事兼總經(jīng)理王德發(fā)先生提交的書面辭呈。
陳開元先生因工作職務(wù)調(diào)整，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事、董
事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。辭去前述職務(wù)后，陳開元先生繼續(xù)留任公司子公司廣
東金萊特智能科技有限公司董事長(zhǎng)、國(guó)海建設(shè)有限公司董事、金萊特國(guó)際有限公
司執(zhí)行董事等職務(wù)。
王德發(fā)先生因工作職務(wù)調(diào)整，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事、總經(jīng)理、發(fā)
展與戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。辭去前
述職務(wù)后，王德發(fā)先生繼續(xù)留任公司子公司廣東金萊特智能科技有限公司董事兼
經(jīng)理、國(guó)海建設(shè)有限公司董事、江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司執(zhí)行董事等職務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，陳開元先生、王
德發(fā)先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
截至本公告披露日，陳開元先生直接持有公司 750,000 股股份，占公司總股
本的 0.39%；王德發(fā)先生直接持有公司 700,000 股股份，占公司總股本 0.36%。
辭職后其將繼續(xù)按照《公司法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》
等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定管理其所持股票。
陳開元先生、王德發(fā)先生在擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員期間勤勉盡責(zé)，為
公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)陳開元先生、王德發(fā)
先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
二、推選副董事長(zhǎng)代行董事長(zhǎng)職責(zé)的情況
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于 2020 年 4 月 23 日召開第
四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于推選副董事長(zhǎng)代行董事長(zhǎng)職責(zé)的議
案》，經(jīng)公司過半數(shù)董事共同推選，由副董事長(zhǎng)姜旭先生代理董事長(zhǎng)，履行董事
長(zhǎng)職責(zé)。
三、高級(jí)管理人員變更情況
公司董事、總經(jīng)理王德發(fā)先生因工作職務(wù)調(diào)整，向公司董事會(huì)提請(qǐng)辭去公司
第四屆董事會(huì)董事、發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員、審計(jì)委
員會(huì)委員及總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于 2020
年 4 月 23 日召開第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選聘盧保山擔(dān)
任公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》，董事會(huì)一致同意選聘盧保山先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職
務(wù)，連選可以連任。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2020 年 4 月 24 日