證券代碼：002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編號(hào)：2020－067
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）收到公
司控股股東深圳華欣創(chuàng)力科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司提出的書(shū)面提議，提議將公司董
事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事議案、董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事議案、監(jiān)事會(huì)換屆選舉
非職工代表監(jiān)事議案以及修訂《公司章程》的議案以臨時(shí)提案的方式提交公司將
于 2020 年 5 月 8 日召開(kāi)的 2020 年第三次次臨時(shí)股東大會(huì)審議并表決。即在原臨
時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)中增加如下臨時(shí)提案：
提案 3.00：審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》
提案 3.01：選舉蔣光勇先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
提案 3.02：選舉孟繁熙先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
提案 3.03：選舉姜旭先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
提案 3.04：選舉盧保山先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
提案 3.05：選舉楊健佳先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
提案 3.06：選舉彭國(guó)宇先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
提案 4.00：審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》
提案 4.01：選舉饒莉女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
提案 4.02：選舉袁培初先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
提案 4.03：選舉王丹舟女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
提案 5.00：審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》
提案 5.01：選舉馮鉆英女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
提案 5.02：選舉詹惠女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
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 提案 6.00：審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉議案》
上述臨時(shí)提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十
一次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通
過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn) 2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 24 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、
《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 、 《 上 海 證 券 報(bào) 》 、 《 證 券 日?qǐng)?bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)
或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi) 10 日前提出臨時(shí)提
案并書(shū)面提交召集人。經(jīng)核查，截至本公告日，深圳華欣創(chuàng)力科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限
公司持有公司總股數(shù)為 55,991,330 股，占公司總股本的 29.18%，其臨時(shí)提案屬
于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，且符合法律法規(guī)和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司 2020 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。除上述增加的臨時(shí)提案外，公司董事會(huì)于 2020 年 4
月 18 日發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中列明的股東大
會(huì)召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)不變。
公司關(guān)于召開(kāi) 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知詳見(jiàn)與本公告同日披
露的《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（增加議案后）》（公告編
號(hào) 2020－068）。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2020 年 4 月 24 日
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