證券代碼：002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020-068
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知（增加議案后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）控
股股東深圳華欣創(chuàng)力科技實業(yè)發(fā)展有限公司向公司提出的臨時提案（詳見本公
司與本通知同日發(fā)布的《關(guān)于 2020 年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公
告》），本公司現(xiàn)把增加臨時提案后的 2020 年第三次臨時股東大會有關(guān)事項通
知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議名稱：2020 年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次臨時股東大會會議召開已經(jīng)公司第四屆董事會第三十九次會議審議
通過，召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場會議
會議召開時間：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2：30 分
（2）網(wǎng)絡(luò)投票
①網(wǎng)絡(luò)投票方式（可選擇以下任意一種投票方式進行投票，如果同一表決
權(quán)重復(fù)投票表決，則以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)）
A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)；
B、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
②網(wǎng)絡(luò)投票時間
A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間：2020 年 5 月 8 日的交易時間，即
9：30-11：30，13：00-15：00。
 B、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2020 年 5 月 8 日 9：15-15：00。
5、股權(quán)登記日：2020 年 4 月 29 日（星期三）
6、會議出席對象：
（1）截至 2020 年 4 月 29 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東
大會及參加會議表決，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該
股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書式樣附后）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。
7、會議召開地點：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號公司六樓會議室
二、會議審議事項
提案 1.00：審議《關(guān)于公司引進新如升為戰(zhàn)略投資者并簽署附條件生效的
戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》
提案 2.00：審議《關(guān)于公司引進志勁科技為戰(zhàn)略投資者并簽署附條件生效
的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》
提案 3.00：審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
提案 3.01：選舉蔣光勇先生為公司第五屆董事會非獨立董事
提案 3.02：選舉孟繁熙先生為公司第五屆董事會非獨立董事
提案 3.03：選舉姜旭先生為公司第五屆董事會非獨立董事
提案 3.04：選舉盧保山先生為公司第五屆董事會非獨立董事
提案 3.05：選舉楊健佳先生為公司第五屆董事會非獨立董事
提案 3.06：選舉彭國宇先生為公司第五屆董事會非獨立董事
提案 4.00：審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
提案 4.01：選舉饒莉女士為公司第五屆董事會獨立董事
提案 4.02：選舉袁培初先生為公司第五屆董事會獨立董事
 提案 4.03：選舉王丹舟女士為公司第五屆董事會獨立董事
提案 5.00：審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》
提案 5.01：選舉馮鉆英女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
提案 5.02：選舉詹惠女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
提案 6.00：審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉議案》
本次臨時股東大會，公司將對上述議案進行中小投資者表決單獨計票。上
述提案提案 6.00 需以特別決議形式表決（由出席本次臨時股東大會的股東，包
括股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過）。上述提案 3.00、提案 4.00、
提案 5.00 采用累積投票制，本次應(yīng)選非獨立董事 6 人，獨立董事 3 人，非職工
代表監(jiān)事 2 人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選
人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可
以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案有關(guān)內(nèi)容請參見 2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 18 日、2020 年 4
月 24 日年刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券
報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、提案編碼
本次臨時股東大會的提案編碼示例表：
備注
提案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
審議《關(guān)于公司引進新如升為戰(zhàn)略投資者并簽署附條
1.00
件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》 √
審議《關(guān)于公司引進志勁科技為戰(zhàn)略投資者并簽署附
2.00
條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》 √
累積投票提案（提案 3、4、5 均為等額選舉）
3.00 審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù) 6 人
3.01 選舉蔣光勇先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √
 3.02 選舉孟繁熙先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √
3.03 選舉姜旭先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √
3.04 選舉盧保山先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √
3.05 選舉楊健佳先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √
3.06 選舉彭國宇先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √
4.00 審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù) 3 人
4.01 選舉饒莉女士為公司第五屆董事會獨立董事 √
4.02 選舉袁培初先生為公司第五屆董事會獨立董事 √
4.03 選舉王丹舟女士為公司第五屆董事會獨立董事 √
審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議
5.00 案》 應(yīng)選人數(shù) 2 人
5.01 選舉馮鉆英女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
5.02 選舉詹惠女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉議案》
6.00 √
四、會議登記等事項
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證
明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托
人身份證等辦理登記手續(xù)；
4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2020 年 4
月 30 日下午 16:00 點前送達或傳真至公司），不接受電話登記；
5、登記時間：2020 年 4 月 30 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:30-
16:00；
6、登記地點：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號證券事務(wù)部，信函
請注明“股東大會”字樣；
7、聯(lián)系方式
 聯(lián)系人：董事會秘書 孟繁煕
證券事務(wù)代表 梁惠玲
聯(lián)系電話：0750－3167074
傳真號碼：0750－3167075
8、出席會議股東的費用自理，出席會議人員請于會議開始前 20 分鐘到達
會議地點，并攜帶有關(guān)股東身份證明文件，以便驗證入場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件
一。
六、其他事項
1、本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將于股權(quán)登
記日后 3 日內(nèi)發(fā)布提示性公告。
2、本次會議會期 1 小時，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
3、若有其他未盡事宜，另行通知。
七、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆董事會第三十八次會議決議》；
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆董事會第三十九次會議決議》；
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆董事會第四十一次會議決議》；
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議》；
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十四次會議決議》。
特此通知。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2020 年 4 月 24 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362723”，投票簡稱為“金萊投
票”。
2、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案：填報選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提
案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對
該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選
人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X1票 X2票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如議案 3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 人）：
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事(如議案 4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉非職工代表監(jiān)事(如議案 5.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但
投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、 投票時間：2020 年 5 月 8 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 5 月 8 日 9：15-15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或
“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
 附件二：
廣東金萊特電器股份有限公司
2020 年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書
致：廣東金萊特電器股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股
份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委
托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
委托期限：自簽署日至本次臨時股東大會結(jié)束。
委托人姓名：
委托人（身份證號/法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
本人（本公司）對本次臨時股東大會審議議案的表決意見：
表決意見
序號 議案名稱 棄權(quán)或回避
同意 反對
表決
審議《關(guān)于公司引進新如升為戰(zhàn)略投資者并簽署附條
1.00 件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》
審議《關(guān)于公司引進志勁科技為戰(zhàn)略投資者并簽署附
2.00 條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》
累積投票提案（采用等額選舉，填報給候選人的選舉票數(shù)）
審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
3.00 應(yīng)選人數(shù) 6 人 選舉票數(shù)（票）
3.01 選舉蔣光勇先生為公司第五屆董事會非獨立董事
3.02 選舉孟繁熙先生為公司第五屆董事會非獨立董事
3.03 選舉姜旭先生為公司第五屆董事會非獨立董事
3.04 選舉盧保山先生為公司第五屆董事會非獨立董事
3.05 選舉楊健佳先生為公司第五屆董事會非獨立董事
3.06 選舉彭國宇先生為公司第五屆董事會非獨立董事
4.00 審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
應(yīng)選人數(shù) 3 人 選舉票數(shù)（票）
4.01 選舉饒莉女士為公司第五屆董事會獨立董事
4.02 選舉袁培初先生為公司第五屆董事會獨立董事
4.03 選舉王丹舟女士為公司第五屆董事會獨立董事
審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議
5.00 案》 應(yīng)選人數(shù) 2 人 選舉票數(shù)（票）
5.01 選舉馮鉆英女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
5.02 選舉詹惠女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決意見
棄權(quán)或回避表
同意 反對
決
6.00 審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉議案》
如委托人無在本授權(quán)委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委
托人在此確認(rèn)：委托人對受托人在此次臨時股東會上代表委托人行使表決權(quán)的
行為均予以確認(rèn)。
委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日