證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020－069
廣東金萊特電器股份有限公司
關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、監(jiān)事會
已屆滿。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中
小板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》的有關規(guī)定，公司進行董事會、監(jiān)事
會換屆選舉。
一、董事會換屆選舉情況
公司于 2020 年 4 月 2 日召開了第四屆董事會第三十八次會議，審議通過了
《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，同意提名饒莉女士、袁培初先生、
王丹舟女士 3 人為公司第五屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人饒莉女
士、袁培初先生、王丹舟女士均已取得獨立董事資格證書。其中，王丹舟女士、
饒莉女士均為會計專業(yè)人士。上述獨立董事候選人已經交易所審核無異議，將提
交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議，并將采用累積投票制表決。
公司于 2020 年 4 月 23 日召開了第四屆董事會第四十一次會議，審議通過了
《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》，同意提名蔣光勇先生、孟繁熙
先生、姜旭先生、盧保山先生、楊健佳先生、彭國宇先生 6 人為公司第五屆董事
會非獨立董事候選人。上述非獨立董事候選人將提交公司 2020 年第三次臨時股
東大會審議，并將采用累積投票制表決。
經審核，上述董事候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的董事任職資
格。董事候選人簡歷詳見附件。
公司聲明：新一屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表
擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司現任獨立董事對公司董事會換屆選舉相關事項發(fā)表了獨立意見。公司第
五屆董事會董事就任前，原董事仍按照法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職責。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
公司于 2020 年 4 月 2 日召開了第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了
《關于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名馮鉆英女士、詹
惠女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述非職工代表監(jiān)事候選人
將提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議，并將采用累積投票制表決。非職
工代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。
為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會就任前，原監(jiān)事仍將依照法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行監(jiān)事職務，
不得有任何損害公司和股東利益的行為。
另外 1 名監(jiān)事將由公司職工代表大會選舉產生。上述非職工代表監(jiān)事候選人
經股東大會投票選舉產生后，將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會第三十八次會議決議》；
2、《公司第四屆董事會第四十一次會議決議》；
3、《獨立董事關于第四屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見》；
4、《獨立董事關于第四屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見》；
5、《公司第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議》；
6、《公司第四屆監(jiān)事會第二十四次會議決議》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2020 年 4 月 24 日
附件：
一、董事候選人簡歷
1、蔣光勇，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。
2007 年，于中山大學工商管理總裁班結業(yè)；分別于 2008 年、2015 年參加清華
大學金融投資班培訓并獲得結業(yè)證書。1994 年至 1998 年在湖北省興山縣水土
保持局工作；2000 年至 2007 年 10 月，作為創(chuàng)始發(fā)起人之一，發(fā)起創(chuàng)立江門
市金萊特電器燈飾廠有限公司，任副總經理；2008 年至 2013 年，推動江門市
金萊特電器燈飾廠有限公司改制設立廣東金萊特電器股份有限公司，任公司董
事、董事會秘書、副總經理，并作為項目負責人，推動公司在中國 A 股股票市
場成功掛牌上市；2013 年，創(chuàng)立廣東嶺秀投資開發(fā)有限公司，大力投資開發(fā)嶺
南紅葉世界生態(tài)旅游景區(qū)，具備豐富的企業(yè)管理經驗和項目運作、資本運營經驗。
現任廣東易和源生態(tài)投資有限公司執(zhí)行董事；江門市向日葵投資有限公司執(zhí)行董
事；本公司副董事長。
蔣光勇先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；近三年
沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會
在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)
行人名單。
截至本公告日，蔣光勇先生直接持有公司 10,500,000 股股份，與公司持股
5%以上股東蔣小榮女士系兄妹關系。
2、孟繁熙：男，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華東政法大
學法學學士、香港中文大學法學碩士。2009 年 10 月至 2013 年 10 月任職于北京
市競天公誠律師事務所；2013 年 10 月至 2014 年 12 月任職于廣東君言律師事務
所；2014 年 12 月至 2017 年 3 月任職于華創(chuàng)證券投行總部；2017 年 4 至 2018
月 4 月任職于申港證券投行總部?，F任國海建設有限公司董事；本公司董事、董
事會秘書、副總經理。
孟繁熙先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違
法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
截至本公告日，孟繁熙先生持有公司 65 萬股股權激勵限制性股票，其中 19.5
萬股已解除限售上市流通。
3、姜旭：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，
高級工程師，曾榮獲“全國建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家” 稱號及“南昌市五一勞動獎章”。
2006 年 10 月至 2009 年 6 月任江西中航建筑工程有限公司執(zhí)行董事兼總經理；
2009 年 7 月至 2014 年 5 月任江西省第十建筑工程有限公司董事長；2014 年 5
月至 2019 年 10 月任中建城開環(huán)境建設有限公司董事長?，F任國海建設有限公司
董事長；本公司副董事長。
姜旭先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。2）
不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證券市
場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上
市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受到證
券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違
法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失
信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
截至本公告日，姜旭先生持有公司 17 萬股股權激勵限制性股票。
4）盧保山：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權?，F為新疆灝
冠管理咨詢有限責任公司實際控制人、執(zhí)行董事兼總經理；中山泓達股權投資管
理中心（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人；中山泓華金控股權投資管理中心（有限合
伙）執(zhí)行事務合伙人；中山市恒美置業(yè)發(fā)展有限公司董事；中山市志勁科技有限
公司實際控制人、執(zhí)行董事兼總經理。盧保山先生多年經營投資和實業(yè)，管理經
營公司的經驗豐富，自加入公司以來，為公司導入了優(yōu)質的供應商資源。
盧保山先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違
法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
截至本公告日，盧保山先生持有公司 10 萬股股權激勵限制性股票。
5）楊健佳：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。現為廣州高
企去信息科技有限公司股東兼監(jiān)事；中山市小欖鎮(zhèn)青年企業(yè)家協(xié)會副會長兼法定
代表人。于 2016 年 7 月加入廣東金萊特電器股份有限公司，歷任公司采購總監(jiān)，
現主管公司海外市場銷售業(yè)務，具備豐富的投資及經營管理經驗。
楊健佳先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違
法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
截至本公告日，楊健佳先生持有公司 10 萬股股權激勵限制性股票。
6、彭國宇：男，1967 年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，
在職本科學歷。曾任中山市公安消防局開發(fā)區(qū)大隊大隊長；中山市公安消防局副
局長；中山市公安消防局黨委書記（正團職）兼政委；廣州青大低碳投資有限公
司董事；湖南中房聯合房地產有限公司監(jiān)事；中山市嘉信化工倉儲物流有限公司
執(zhí)行董事；中山市中科檢測有限公司董事長；邵陽中房房地產有限公司董事長等
職務?，F任歐浦智網股份有限公司董事長。
彭國宇先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；近三年
沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會
在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)
行人名單。
截至本公告日，彭國宇先生未持有公司股票。
二、非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
1、詹惠：女，1979 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。
曾任浙江上風實業(yè)股份有限公司證券事務代表；福州達華智能科技股份公司投資
管理部部長；歐浦智網股份有限公司副總經理、董事會秘書。現任廣東南方新媒
體股份有限公司監(jiān)事。
詹惠女士承諾：1）同意接受提名為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選
人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會采
取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適
合擔任上市公司監(jiān)事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒
有受到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查
或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市
場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
截至本公告日，詹惠女士未持有公司股票。
2、馮鉆英：女，1979 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾
任中山達華智能科技股份有限公司（現名：福州達華智能科技股份有限公司）總
經理助理?，F任梅州銀雨科技有限公司執(zhí)行董事；梅州大微網絡科技有限公司執(zhí)
行董事；中山市誠達小額貸款股份有限公司董事；中山市恒美置業(yè)發(fā)展有限公司
總經理助理；中山市恒寶房地產開發(fā)有限公司監(jiān)事；深圳市和太智能科技有限公
司總經理；中山恒達智能科技有限公司行政部部長。
馮鉆英女士承諾：1）同意接受提名為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候
選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在中國證監(jiān)會
采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不
適合擔任上市公司監(jiān)事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；
沒有受到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵
查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨
市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
截至本公告日，馮鉆英女士未持有公司股票。