深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2020-033
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第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)
議于2020年4月23日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式，在深圳市光明區(qū)同觀路3號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園
二期14樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于2020年4月10日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛寧先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項(xiàng)表決方式通過了以下決議：
一、會(huì)議審議通過了《公司2019年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
本議案將提交公司2019年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、會(huì)議審議通過了《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
本議案將提交公司2019年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、會(huì)議審議通過了《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)審核，公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和《公司章程》、《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018年-2020年）》的規(guī)定，
不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事
會(huì)第十次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見，有關(guān)決策程序合法、合規(guī)，
監(jiān)事會(huì)同意該利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交股東大會(huì)審議。
本議案將提交公司2019年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
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四、會(huì)議審議通過了《公司2019年年度報(bào)告及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核深圳市證通電子股份有限公司2019
年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏。
本議案將提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、會(huì)議審議通過了《公司2019年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
本議案將提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
本議案將提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、會(huì)議審議通過了《公司2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為
完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)部控制制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管
部門的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司營(yíng)運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)
和嚴(yán)格的執(zhí)行；董事會(huì)出具的《公司2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀地反
映了公司的內(nèi)部控制狀況。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司監(jiān)事2019年度薪酬
的議案》
公司監(jiān)事2019年度從公司合計(jì)領(lǐng)取薪酬為151.44萬元（含稅）。
本議案將提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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本議案將提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)或擔(dān)保機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信
及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○二○年四月二十四日
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