國民技術(shù)股份有限公司
孟亞平獨(dú)立董事2019年度述職報告
各位股東及代表：
本人作為國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，按照《公司
法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東
權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)
定，2019年忠實(shí)、誠信、勤勉、盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，出席了公司相關(guān)會
議，認(rèn)真審議董事會、股東大會的各項議案并發(fā)表獨(dú)立意見，維護(hù)了股東尤其是中
小股東的合法利益，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事作用?，F(xiàn)將2019年全年的工作情況向各
位股東及代表進(jìn)行匯報。
一、出席會議的情況
2019年公司共計召開8次董事會。本人應(yīng)參加8次，實(shí)際參加8次，均為親自出席。
本人對提交董事會的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，也提出
了很多合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。本人認(rèn)為公司董事會的召集召開符
合法定程序，重大經(jīng)營事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。對于本人參加的公
司董事會各項議案及其它事項，本人均投了贊成票，無提出異議的事項，也沒有反
對、棄權(quán)的情形。
二、發(fā)表事前認(rèn)可及獨(dú)立意見的情況
1、在2019年4月24日召開的第四屆董事會第十次會議上發(fā)表如下獨(dú)立意見：《關(guān)
于前期會計差錯更正的獨(dú)立意見》、《關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見》、
《關(guān)于2018年度募集資金存放與使用的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司2018年度內(nèi)部控制
自我評價報告的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司2018年度對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方資金占用情況
的獨(dú)立意見》、《關(guān)于調(diào)整控股子公司股權(quán)收購對價及簽署補(bǔ)充協(xié)議的獨(dú)立意見》、
《關(guān)于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見》、《關(guān)
于聘任公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見》、《關(guān)于會計政策變更的獨(dú)立意見》。
2、在2019年8月29日召開的第四屆董事會第十二次會議上發(fā)表了《關(guān)于公司控
股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保事項的獨(dú)立意見》、《關(guān)于2019年半年度募集
資金存放與使用的獨(dú)立意見》、《關(guān)于會計政策變更的獨(dú)立意見》。
3、在2019年10月9日召開的第四屆董事會第十三次會議上發(fā)表了《關(guān)于簽署<
關(guān)于深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司之股權(quán)收購協(xié)議>補(bǔ)充協(xié)議的獨(dú)立意見》、 關(guān)
于部分超募資金轉(zhuǎn)回永久補(bǔ)充流動資金暨全資子公司國民投資減資的獨(dú)立意見》、
《關(guān)于聘任中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)報告 審計機(jī)構(gòu)
的獨(dú)立意見》、《關(guān)于控股孫公司斯諾實(shí)業(yè)與沃泰通簽署債轉(zhuǎn)股協(xié)議的獨(dú)立意見》。
4、在2019年12月18日召開的第四屆董事會第十五次會議上發(fā)表了《關(guān)于公司
前期會計差錯更正及追溯調(diào)整的獨(dú)立意見》。
三、對公司現(xiàn)場調(diào)查的情況
2019年度，本人對公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場考察，調(diào)查期間，對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、
內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議執(zhí)行情況、財務(wù)運(yùn)行情
況等方面進(jìn)行了深入了解，調(diào)閱了有關(guān)資料。此外，本人還通過電話、郵件等方式
與公司董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，以了解公司的重大事項
及其進(jìn)展情況，及時、主動地就相關(guān)事項進(jìn)行溝通。
四、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
作為公司獨(dú)立董事，本人在2019年忠實(shí)、勤勉、誠信、盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職
責(zé)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等情況，認(rèn)真聽取了相關(guān)人員的匯報，
主動調(diào)查、取得了做出決策所需要的情況及資料，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和
可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上獨(dú)立、客觀、審慎地行使各項表決權(quán)，積極有效
地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
此外，本人還積極參加深圳證券交易所組織及公司的相關(guān)培訓(xùn)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)相
關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和
保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對投資者利益
的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識。
五、行使獨(dú)立董事特別職權(quán)情況
2019年度，本人作為公司獨(dú)立董事沒有行使以下特別職權(quán)：
1、向董事會提請召開臨時股東大會；
 2、提議召開董事會；
3、獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；
4、在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。
2020年，本人將繼續(xù)本著忠實(shí)、誠信、勤勉、盡責(zé)的精神，繼續(xù)按照國家法律
法規(guī)、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》中的要求，積極有效的履行獨(dú)立董事
的職責(zé)，繼續(xù)加強(qiáng)同公司股東會、董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與協(xié)作，更
加深入地了解公司的業(yè)務(wù)開展與經(jīng)營管理情況，增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)
水平，促進(jìn)董事會決策的科學(xué)性和客觀性，以提高公司決策水平和經(jīng)營業(yè)績，維護(hù)
全體股東的合法權(quán)益。
特此報告！
獨(dú)立董事：孟亞平
2020年4月22日