廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十七
次會(huì)議通知于 2017 年 4 月 14 日以電子郵件的形式發(fā)出，2017 年 4 月 17 日以通訊
表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。會(huì)議召開
符合《公司法》和公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
1、審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行
股票相關(guān)事宜有效期的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
上述兩個(gè)議案的主要內(nèi)容請(qǐng)參見 2017 年 4 月 18 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中
國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于非公開發(fā)行股票決議及授權(quán)
延期的公告》。
3、審議通過了《前次募集資金使用情況報(bào)告》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司董事會(huì)編制了截止 2016 年 12 月 31 日的《前次募集資金使用情況報(bào)告》，
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳見 2017 年 4 月 18 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)上的《前次募集資金使用情況報(bào)告》?！肚按文技Y金使用情況鑒證
報(bào)告》全文刊登在 2017 年 4 月 18 日的巨潮資訊網(wǎng)上。
3、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
董事會(huì)決定召集公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)提交股東
大會(huì)審議的上述三個(gè)議案。
詳見 2017 年 4 月 18 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月十八日