證券代碼：300323 證券簡稱：華燦光電 公告編號：2020-043
華燦光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）于 2020 年 04 月 19
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2020
年 04 月 23 日 17:30 時(shí)以通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表
決監(jiān)事 3 人。會(huì)議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李瓊主持，會(huì)議審議并通過了
以下議案：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，第四屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)分別由公司 2019 年年
度股東大會(huì)選舉及職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，現(xiàn)
需要選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)主席人選。同意推選李瓊女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任
期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止（簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：依據(jù)財(cái)政部的相關(guān)要求，公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合相關(guān)
規(guī)定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，
不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
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 相關(guān)具體事項(xiàng)請參見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020年04月23日
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附件（簡歷）
李瓊女士，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)中南民族大學(xué)工商
管理專業(yè)，本科學(xué)歷。李瓊女士現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、證券事務(wù)代表兼綜合事務(wù)部總
監(jiān)。李瓊女士于2005年10月起加入本公司，歷任銷售主管、總裁辦秘書、董事會(huì)秘書
助理，現(xiàn)任行政總監(jiān)、證券事務(wù)代表、監(jiān)事會(huì)主席。
截至目前，李瓊不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰
和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
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