證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-012
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次
會議于2017年2月27日在公司20層A會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議
由公司董事任永紅先生主持，應(yīng)當(dāng)與會董事9名，實(shí)際參加董事8名（董事長丁彥
輝先生因事委托董事趙凱先生代為表決）；公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了
會議。本次會議通知于2017年2月24日以郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司
法》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬向匯豐銀行（中國）深圳分行、香港上海
匯豐銀行有限公司、法國巴黎銀行（中國）有限公司申請合計(jì)不超過4,000萬美
元的綜合授信額度，以及向招商銀行股份有限公司深圳安聯(lián)支行申請不超過2億
元人民幣的綜合授信額度，授信期限自授信協(xié)議簽訂之日起一年。另外，公司第
三屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于向中國銀行申請?jiān)黾泳C合授信額度的議
案》（公告編碼：2017-005），公司向中國銀行申請?jiān)黾宇~度合計(jì)不超過2.5億
元人民幣的綜合授信額度。公司綜合授信額度連續(xù)十二個月累計(jì)計(jì)算可達(dá)到
4,000萬美元及4.5億元人民幣，已超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于向銀行申請綜合授信額度的公告》。
二、審議通過《關(guān)于提請召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2017 年 3 月 16 日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司
2017 年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于召開 2017 年第二次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 2 月 27 日