證券代碼：300323 證券簡(jiǎn)稱：華燦光電 編號(hào)：2020-041
華燦光電股份有限公司
2019年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議；
2. 本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）召集人：公司董事會(huì)。
（二）召開(kāi)時(shí)間：2020年04月23日（星期四）下午14:30開(kāi)始。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年04月23日（星期四）下午14:30開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年04月23日，其中：
A 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年04月23日
上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
B 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年04月23日上
午09:15至2020年04月23日下午15:00的任意時(shí)間。
（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路233號(hào)華燦光電（浙江）有
限公司科研樓二樓8號(hào)會(huì)議室。
（四）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)俞信華主持。
（六）合法有效性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民
共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合
法有效。
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 二、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共34人，代
表有表決權(quán)股份719,616,671股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.8892%。
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)代表 14 人，代表有表決權(quán)股份
201,886,103股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.4850%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表有表決權(quán)股份517,730,568股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的47.4042%。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表（除上市
公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的
股東及授權(quán)代表以外）共計(jì)23人，代表有表決權(quán)股份127,559,607股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)11.6796%。
公司部分董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及公司董事會(huì)聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席
了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，公司聘請(qǐng)的國(guó)浩律
師（上海）事務(wù)所律師通過(guò)視頻方式對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)
書(shū)。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。
經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、《2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
公司獨(dú)立董事在公司 2019 年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
表決結(jié)果：同意719,496,671股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份
的99.9833%；反對(duì)120,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0167%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,439,607股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9059%；反對(duì)120,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股 份 的 0.0941%； 棄權(quán)0 股 ，占 出席 會(huì)議 中小 股 東所 持 有 效表 決權(quán) 股份 的
0.0000%。
2
 二、《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意719,492,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份
的99.9827%；反對(duì)120,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0167%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,435,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9024%；反對(duì)120,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份的0.0941%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
三、《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意719,492,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份
的99.9827%；反對(duì)120,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0167%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,435,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9024%；反對(duì)120,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份的0.0941%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
四、《2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意 719,492,171 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份
的 99.9827%；反對(duì) 120,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0167%；棄權(quán) 4,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,435,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9024%；反對(duì)120,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份的0.0941%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
五、《2019 年年度報(bào)告及其摘要》
表決結(jié)果：同意719,492,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份
的99.9827%；反對(duì)120,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0167%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,435,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效
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表決權(quán)股份的99.9024%；反對(duì)120,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決
權(quán)股份的0.0941%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
六、《關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意719,492,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9827%；反對(duì) 120,000 股， 占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0167%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意 127,435,107 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效
表決權(quán)股份的 99.9024%；反對(duì) 120,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決
權(quán)股份的 0.0941%；棄權(quán) 4,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份
的 0.0035%。
七、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份
的99.9869%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
八、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》
8.01 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
4
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
8.02 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
8.03 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
8.04 發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
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 中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
8.05 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
8.06 限售期
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
8.07 本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)安排
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 表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
8.08 募集資金數(shù)額及用途
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
8.09 上市地點(diǎn)
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
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二以上同意通過(guò)。
8.10 本次非公開(kāi)發(fā)行決議有效期限
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
九、《關(guān)于<華燦光電股份有限公司 2020 年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案>的議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
十、《關(guān)于<華燦光電股份有限公司 2020 年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析
報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
8
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
十一、《關(guān)于<華燦光電股份有限公司 2020 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使
用的可行性分析報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
十二、《關(guān)于<華燦光電股份有限公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議
案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
十三、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施
的議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
9
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
十四、《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員關(guān)于承諾切實(shí)履行填補(bǔ)即期回報(bào)措施
的議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
十五、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的
議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
10
 十六、《關(guān)于制定<華燦光電股份有限公司未來(lái)三年（2020-2022年）股東回
報(bào)規(guī)劃>的議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
十七、《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
表決結(jié)果：同意719,492,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9827%；反對(duì) 120,000 股， 占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0167%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,435,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9024%；反對(duì)120,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份的0.0941%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
十八、《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上同意通過(guò)。
11
 十九、《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
二十、《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
二十一、《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意719,522,171股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.9869% ； 反 對(duì) 90,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的
0.0125%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006%。
中小股東總表決結(jié)果：同意127,465,107股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份的99.9259%；反對(duì)90,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的0.0706%；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0035%。
關(guān)聯(lián)股東劉榕已回避表決。
二十二、以累積投票方式，逐項(xiàng)審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
22.01 關(guān)于選舉周福云為非獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意578,366,246股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的80.3714%。
12
 其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意83,222,658股，占參加會(huì)議中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的65.2422%。
本議案表決通過(guò)，周福云當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
22.02 關(guān)于選舉俞信華為非獨(dú)立董事的議案
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 928,838,120 股 ， 占 參 加 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
129.0740%。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意44,585,174股，占參加會(huì)議中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的34.9524%。
本議案表決通過(guò)，俞信華當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
22.03 關(guān)于選舉周建會(huì)為非獨(dú)立董事的議案
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 928,832,720 股 ， 占 參 加 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
129.0733%。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意44,579,774股，占參加會(huì)議中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的34.9482%。
本議案表決通過(guò)，周建會(huì)當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
22.04 關(guān)于選舉吳龍駒為非獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意390,733,346股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的54.2974%。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意334,737,718股，占參加會(huì)議中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的262.4167%。
本議案表決通過(guò)，吳龍駒當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
23、以累積投票方式，逐項(xiàng)審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人的議案》
23.01 關(guān)于選舉韓洪靈為獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意706,693,956股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.2042%。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意126,782,679股，占參加會(huì)議中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3909%。
本議案表決通過(guò)，韓洪靈當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
23.02 關(guān)于選舉林金桐為獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意706,693,956股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.2042%。
13
 其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意126,782,679股，占參加會(huì)議中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3909%。
本議案表決通過(guò)，林金桐當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
23.03 關(guān)于選舉鐘瑞慶為獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意706,693,956股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.2042%。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意126,782,679股，占參加會(huì)議中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3909%。
本議案表決通過(guò)，鐘瑞慶當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
24、以累積投票方式，逐項(xiàng)審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)成員
的議案》
24.01 關(guān)于選舉楊忠東為監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：同意484,519,793股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的67.3303%。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意208,950,185股，占參加會(huì)議中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的163.8059%。
本議案表決通過(guò)，楊忠東當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
24.02 關(guān)于選舉黃發(fā)連為監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：同意928,868,117股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的129.0782%。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意44,615,171股，占參加會(huì)議中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的34.9759%。
本議案表決通過(guò)，黃發(fā)連當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所指派見(jiàn)證律師苗晨、王博出席了本次年度股東大會(huì)，
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，本次年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及表決方
式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的
規(guī)定，出席會(huì)議的人員、召集人員具有合法有效的資格，召集程序、表決程序和
表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《國(guó)浩律
師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有限公司2019年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
書(shū)》。
14
 五、備查文件
1、華燦光電股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所出具的《關(guān)于華燦光電股份有限公司2019年年
度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
2020年04月23日
15