證券代碼：300323 證券簡稱：華燦光電 公告編號：2020-042
華燦光電股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第四屆董事會第
一次會議通知于 2020 年 04 月 19 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2. 本次董事會于 2020 年 04 月 23 日 16:30 以電話會議方式召開，會議由董事長
俞信華先生主持。
3. 本次董事會會議應到董事7名，實到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、黃發(fā)連，副
總裁王江波、LIPENG、王建民、財務總監(jiān)李旭輝、董事會秘書連程杰列席了本次會議。
4. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的相關規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
同意選舉俞信華先生為公司董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第
四屆董事會屆滿為止。（簡歷詳見附件）。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2. 審議通過《關于選舉第四屆董事會專門委員會委員及召集人的議案》
公司第四屆董事會設審計委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會，
各委員會成員任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止。其組成成員
如下：
1
 委員會名稱 召集人 委員會成員
薪酬與考核委員會 韓洪靈 俞信華、周建會
審計委員會 韓洪靈 周建會、吳龍駒
提名委員會 鐘瑞慶 俞信華、周建會
戰(zhàn)略委員會 周建會 俞信華、林金桐、周福云、吳龍駒
以上人員簡歷詳見附件。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
3. 審議通過《關于聘任公司總裁的議案》
同意聘任周建會先生為公司總裁（總經(jīng)理），任期三年，自本次董事會審議通過之
日起至第四屆董事會屆滿為止（簡歷詳見附件）。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
4、審議通過《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》
同意聘任連程杰先生為公司副總裁、董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通
過之日起至第四屆董事會屆滿為止（簡歷詳見附件）。
董事會秘書聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：027-81929003
聯(lián)系傳真：027-81929091-9003
電子郵箱：zq@hcsemitek.com
通信地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)濱湖路8號
郵政編碼：430223
同意聘任吳龍駒先生、王江波先生、王建民先生、李鵬先生、李旭輝先生為公司副
總裁，聘任李旭輝先生為財務總監(jiān)，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆
董事會屆滿為止（簡歷詳見附件）。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
5、審議通過《關于聘任公司證券事務代表、內(nèi)審負責人的議案》
2
 同意聘任李瓊女士為公司證券事務代表，同意聘任王獻斌先生為公司內(nèi)審負責人，
任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止（簡歷詳見附件）。
證券事務代表聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：027-81929003
聯(lián)系傳真：027-81929091-9003
電子郵箱：zq@hcsemitek.com
通信地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)濱湖路8號
郵政編碼：430223
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
6、審議通過《關于變更會計政策的議案》
公司董事會認為：本次變更會計政策是公司依照財政部的有關規(guī)定和要求進行的合
理變更，符合相關規(guī)定，執(zhí)行會計政策變更后能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和
經(jīng)營成果，不會對公司財務狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況，
董事會同意本次會計政策變更。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
三、 備查文件
1、第四屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零二零年四月二十三日
3
附件（簡歷）
1. 董事長
俞信華先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江大學材料學專業(yè)學
士，長江商學院MBA，現(xiàn)任本公司董事。俞信華先生2006年至2011年擔任IDG資本投
資顧問（北京）有限公司副總裁，2012年起任愛奇投資顧問（上海）有限公司合伙人。
2016年4月起擔任本公司董事。2017年5月起擔任本公司董事長。俞信華先生目前同時
擔任西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司獨立董事、Newnagy Holdings, Inc董事、Sky Solar
Holdings Co., Ltd董事、欣旺達電子股份有限公司非獨立董事、上海愛旭新能源股份有
限公司董事、以及中微半導體設備（上海）股份有限公司監(jiān)事。
截至目前，俞信華不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的
處罰和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中
國證監(jiān)會立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資
格。
2、薪酬與考核委員會召集人、審計委員會召集人
韓洪靈先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，廈門大學會計學博士，
浙江大學工商管理博士后；現(xiàn)為浙江大學管理學院財務與會計學系教授、博士生導師、
博士后聯(lián)系人，浙江大學 EMBA 中心學術主任、浙江大學 MBA 資本市場 TRACK 學術
主任。兼任財政部內(nèi)部控制標準委員會咨詢專家、財政部全國會計學術領軍人才、中國
會計學會理事、中國政府審計研究中心特約研究員、浙江省審計學會常務理事、浙江省
會計學會理事、浙江省企業(yè)會計準則實施專家工作組成員、浙江高校會計學科發(fā)展論壇
秘書長及本公司獨立董事。
截至目前，韓洪靈先生未持有本公司股票，與公司持股 5%以上股東及其實際控制
人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰
和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。
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3、提名委員會召集人
鐘瑞慶先生，1971 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，現(xiàn)任浙江大
學光華法學院副教授、浙江大學光華法學院國際融資與并購研究中心執(zhí)行主任。2003
年 3 月至 2004 年 8 月，任汕頭大學商學院特聘助理教授；2004 年 12 月至 2007 年 9
月，在浙江大學做博士后研究，主要從事民營經(jīng)濟法治化的科研；2007 年 10 月起，
在浙江大學光華法學院先后擔任講師、副教授；2011 年 4 月至 2017 年 6 月，任浙江
大學經(jīng)濟法研究所執(zhí)行所長；2016 年 3 月起，任浙江大學光華法學院國際融資與并購
研究中心執(zhí)行主任。
鐘瑞慶先生未直接持有公司股份，與公司持股 5%以上股東及其實際控制人、董
事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券
交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立
案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。
4、戰(zhàn)略委員會召集人、總裁
周建會（JIANHUI ZHOU）先生， 1965 年出生，美國籍。美國加州理工學院應用
物理博士?，F(xiàn)任公司總裁。曾就職于北京郵電大學、任應用物理講師職位；曾任職朗訊
科技貝爾實驗室，任技術經(jīng)理職位；ONI Systems，歷任研發(fā)主管、產(chǎn)品管理副總裁；
Ciena Corporation ，歷任產(chǎn)品管理副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理；ComVentures，任投資合
伙人；Broadway Networks, Inc.，任首席執(zhí)行官；Finisar Corporation，歷任亞太區(qū)銷
售副總裁、全球銷售高級副總裁。周建會先生曾獲得 1998 年貝爾實驗室總裁金獎，擁
有多項美國專利。
周建會先生未持有本公司股票，其與公司持股 5%以上股東及其實際控制人、董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易
所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽
查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。
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5、副總裁、董事會秘書
連程杰先生，1982 年出生，中國籍，無境外永久居留權，電子科技大學計算機專業(yè)
本科、碩士，浙江大學工商管理碩士。高級工程師、高級人力資源管理師、講師。現(xiàn)任
公司副總裁、董事會秘書。曾任職于義烏工商學院、浙江英特來光電科技有限公司。于
2016 年 2 月加入公司，現(xiàn)任公司副總裁、董事會秘書、總裁辦主任、浙江子公司總經(jīng)
理助理。歷任行政總監(jiān)等職務。
截至目前，連程杰先生未持有本公司股票，與公司持股 5%以上股東及其實際控制
人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰
和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。
6、 副總裁
吳龍駒先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，云南大學經(jīng)濟法?？?br/>畢業(yè)，長江商學院EMBA，現(xiàn)任本公司董事、副總裁。吳龍駒先生2002年1月至今擔任
藍晶科技公司總經(jīng)理；2002年1月至2016年4月期間擔任藍晶科技公司董事。吳龍駒先
生目前同時擔任云南藍晶科技總經(jīng)理、深圳市藍晶智能光電股份有限公司董事、玉溪紅
塔區(qū)興和村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事?，F(xiàn)任公司董事、副總裁。
截至目前，吳龍駒先生持有公司 13,998,907 股份，為與公司持股 5%以上股東及
其實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他
部門的處罰和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違
規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的
任職資格。
7、副總裁
王江波先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。美國亞歷桑那州立大
學電子工程專業(yè)博士，現(xiàn)任本公司副總裁、華燦光電（浙江）有限公司總經(jīng)理、華燦光
電（蘇州）有限公司總經(jīng)理。曾任美國亞歷桑那州立大學研究員，美國 PhllipsLumileds
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照明公司高級開發(fā)研究員。王江波先生于 2010 年 5 月加入本公司，曾任公司總裁助理
兼研發(fā)部經(jīng)理。
截至目前，王江波先生未持有本公司股票，與公司持股 5%以上股東及其實際控制
人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰
和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。
8、 副總裁
李鵬（LI PENG）先生，1966 年 12 月出生，美國籍。新加坡國立大學博士?，F(xiàn)任
公司副總裁，華燦光電（蘇州）有限公司副總經(jīng)理。曾就職于新加坡 NIANT
Technology，美國 Uniroyalopto，喬治亞理工學院，任研究員職位。2014 年至 2019
年任職公司外延首席科學家，蘇州子公司副總經(jīng)理。
截至目前，李鵬（LI PENG）不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他
相關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
9、 副總裁
王建民先生，1981 年 4 月 1 日出生，中國籍，無境外永久居留權，大學學歷，在
LED 封裝行業(yè)和應用行業(yè)擁有 16 年豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。現(xiàn)任公司副總裁。2004 年
至 2009 年任職于億光電子中國有限公司技術部主任、2010 年至 2016 年任東山精密
LED 事業(yè)部董事/總經(jīng)理、2017 年至 2018 年任米優(yōu)光電執(zhí)行總裁、2018 年 9 月至 2019
年 8 月公司銷售總監(jiān)。
截至目前，王建民不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關部門的
處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
10、副總裁、財務總監(jiān)
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 李旭輝先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。南京審計學院經(jīng)濟學
學士、中南財經(jīng)政法大學 EMBA，現(xiàn)任本公司總裁助理。曾任鼎漢技術集團財務總監(jiān)、
安凱特電纜中國區(qū) CFO。李旭輝先生于 2020 年 4 月加入本公司。
截至目前，李旭輝不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關部門的
處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
11、 證券事務代表
李瓊女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)中南民族大學工商
管理專業(yè)，本科學歷。李瓊女士現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、證券事務代表兼綜合事務部總
監(jiān)。李瓊女士于 2005 年 10 月起加入本公司，歷任銷售主管、總裁辦秘書、董事會秘
書助理，現(xiàn)任行政總監(jiān)、證券事務代表、監(jiān)事會主席。
截至目前，李瓊不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰
和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
12、內(nèi)審負責人
王獻斌先生， 1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，蘇州大學國際會計專
業(yè)學士，中國注冊會計師，中國注冊稅務師。王獻斌先生曾擔任德勤華永會計師事務所
審計經(jīng)理、協(xié)鑫集團有限公司內(nèi)審總監(jiān)等職務，于 2020 年 1 月加入本公司。
截至目前，王獻斌不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關部門的
處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
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