華燦光電股份有限公司
獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議
相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公
司章程》及《華燦光電股份有限公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對公司以及全體
股東審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷立場，認(rèn)真審閱了公司第四屆董事會第一
次會議審議事項，基于獨立、客觀、公正的判斷立場，發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見
1、本次公司高級管理人員的聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決程序合法合規(guī)，
不存在損害公司及中小股東利益的情形。
2、本次聘任的高級管理人員具備履行職責(zé)相應(yīng)的任職條件，其教育背景、
工作經(jīng)歷及專業(yè)素養(yǎng)均能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求；均未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。我們一致同意聘任周建
會先生為公司總裁（總經(jīng)理），聘任連程杰先生為公司副總裁、董事會秘書，聘
任吳龍駒先生、王江波先生、李鵬先生、王建民先生、李旭輝先生為公司副總裁，
聘任李旭輝先生為財務(wù)總監(jiān)。任期為三年，自本次董事會審議通過之日起至第四
屆董事會屆滿為止。
二、關(guān)于變更會計政策的獨立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于變更會計政策的議案》，我們認(rèn)為關(guān)于本次變更會計政策符合
會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，符合財政部、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)范性
文件規(guī)定。其決策程序合法合規(guī)，本次變更會計政策對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果
無重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意該議案。
（本頁以下無正文）
（本頁無正文，為《華燦光電股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次
會議相關(guān)事項的獨立意見》簽字頁）
獨立董事簽字：
韓洪靈：
林金桐：
鐘瑞慶：
2020年04月23日