證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2020-062
蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三十
八次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2020 年 4 月 19 日以專人送達、郵件等方
式發(fā)出，會議于 2020 年 4 月 24 日在公司以通訊方式召開。會議應到監(jiān)事 3 人，
實到監(jiān)事 3 人。會議由公司監(jiān)事會主席馬力強先生主持。本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)規(guī)定。會議經過討論審議，
以書面投票表決的方式通過了以下決議：
一、審議通過了《公司 2020 年第一季度報告》。
公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第 82 條的規(guī)定，對公司 2020 年第一季度報告全
文及其正文進行了嚴格的審核，發(fā)表如下審核意見：“經審核，監(jiān)事會認為董事
會編制和審核的蘇州東山精密制造股份有限公司 2020 年第一季度報告的程序符
合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上
市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。”
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權
二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。
本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關文件、準則要求對會計政策進行合
理變更，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在
損害公司及股東權益的情形，監(jiān)事會同意本次會計政策變更。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權
 三、審議通過了《關于重新審議<關于公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候
選人提名的議案>》，并同意將《關于公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人
提名的議案》提交公司股東大會審議。
公司于 2020 年 2 月 28 日召開第四屆監(jiān)事會第三十三次會議審議通過了《關
于公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》，并將其提交至公司
2020 年度第三次臨時股東大會審議。因受新冠肺炎疫情影響，公司董事會取消
了原定于 2020 年 3 月 20 日召開的 2020 年度第三次臨時股東大會。
現(xiàn)為盡快完成監(jiān)事會換屆選舉，監(jiān)事會重新審議通過了《關于公司第五屆監(jiān)
事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審
議，具體情況如下：
鑒于公司第四屆監(jiān)事會屆滿，需進行換屆選舉。公司控股股東提名馬力強先
生（簡歷附后）為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。根據(jù)《公司法》和
《公司章程》的有關規(guī)定，上述提名人具備提名監(jiān)事候選人的資格。
上述候選人中，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)
未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二
分之一。
上述議案內容與 2020 年 2 月 28 日召開的第四屆監(jiān)事會第三十三次會議審議
通過的《關于公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》保持一致。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 4 月 24 日
附:第五屆監(jiān)事會擬任非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
馬力強先生：中國國籍，1981 年 9 月出生，大學學歷。曾任職于蘇州大殷
電子通訊器材有限公司、蘇州金華盛紙業(yè)有限公司、東山光電（蘇州）有限公司。
現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、第一事業(yè)群總經理、珠海超毅副總裁。
截至本公告披露日，馬力強先生持有本公司股份 3,000 股，還通過公司 2018
年員工持股計劃間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司
5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。
馬力強先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情況；亦不存
在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施或被證券交易所公開認定為不適合擔任
上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政
處罰；未受到證券交易所公開譴責或者通報批評。不存在《深圳證券交易所上市
公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所列情形。
經公司查詢確認，馬力強先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。