證券代碼：000576 證券簡稱：廣東甘化 公告編號：2020-11
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
第九屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第
九屆董事會第二十七次會議通知于 2020 年 4 月 20 日以書面及通訊方
式發(fā)出，會議于 2020 年 4 月 23 日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室
以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應(yīng)到會董
事 7 名，實(shí)際到會董事 7 名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了
會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并
通過了如下議案：
一、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過了公司 2020 年第
一季度報(bào)告
二、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過了關(guān)于召開公司
2019 年度股東大會的議案
公司董事會決定于 2020 年 5 月 21 日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式召開 2019 年度股東大會。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、
《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載
的《關(guān)于召開公司 2019 年度股東大會的通知》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十五日