證券代碼：000576 證券簡稱：廣東甘化 公告編號：2020-13
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開公司 2019 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司 2019 年度股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2020 年 4 月 23 日，公司第九屆董事會第二十七次會議審議通
過了《關(guān)于召開公司 2019 年度股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由公司董事會
召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 5 月 21 日下午 14 時 30 分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020 年 5 月 21 日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020 年 5 月 21 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的
具體時間為 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式召開。
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 （六）會議的股權(quán)登記日：2020 年 5 月 14 日（星期四）。
（七）出席對象：
1、于股權(quán)登記日 2020 年 5 月 14 日下午收市時在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席
股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授
權(quán)委托書見附件 3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現(xiàn)場會議地點：廣東省江門市甘化路 62 號本公司綜合辦
公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
（一）2019 年度董事會工作報告；
（二）2019 年度監(jiān)事會工作報告；
（三）2019 年度報告及年度報告摘要；
（四）2019 年度財務(wù)報告；
（五）2019 年度利潤分配預(yù)案；
（六）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
擔(dān)任公司 2020 年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案；
（七）關(guān)于公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2020-2022 年）》的
議案。
議案（七）為特別決議議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，需經(jīng)出席本
次股東大會具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3
以上投票同意才能通過。
上述議案內(nèi)容詳見公司于 2020 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)
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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案 √
1.00 2019 年度董事會工作報告 √
2.00 2019 年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2019 年度報告及年度報告摘要 √
4.00 2019 年度財務(wù)報告 √
5.00 2019 年度利潤分配預(yù)案 √
關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所
6.00 （特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2020 年度 √
財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案
關(guān)于公司《未來三年股東回報規(guī)劃
7.00 √
（2020-2022 年）》的議案。
四、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨
本公司進(jìn)行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行
登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件 2），通過傳真或信
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函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時間：2020 年 5 月 20 日（上午 8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽
署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶
卡辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委
托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流
程詳見附件 1。
六、其他事項
（一）會期預(yù)定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路 62 號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，
則本次年度股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
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（四）股東登記表及授權(quán)委托書（附件 2、附件 3）。
七、備查文件
第九屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二○二○年四月二十五日
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附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所
有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票
表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表
決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則
以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2020 年 5 月 21 日的交易時間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時間為 2020 年 5 月 21 日上午 9:15
至下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定
辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密
碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
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http://wltp.cninfo.ocm.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件 2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司 2019 年度股
東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
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 附件 3：
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2019 年度股東大會授權(quán)委托書
本公司（人）：______________________，證券賬號：___________________，
持有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司 A 股股票________________股，現(xiàn)
委托___________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2019
年度股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所
列表決內(nèi)容表決投票。
備注
序號 表決內(nèi)容 該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
議案 1 2019 年度董事會工作報告 √
議案 2 2019 年度監(jiān)事會工作報告 √
議案 3 2019 年度報告及年度報告摘要 √
議案 4 2019 年度財務(wù)報告 √
議案 5 2019 年度利潤分配預(yù)案 √
關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特
議案 6 殊普通合伙）擔(dān)任公司 2020 年度財務(wù)審 √
計及內(nèi)部控制審計工作的議案
關(guān)于公司《未來三年股東回報規(guī)劃
議案 7 √
（2020-2022 年）》的議案。
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時
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