證券代碼：002273 證券簡稱：水晶光電 公告編號：（2020）044 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關于續(xù)聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 23
日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于續(xù)聘天健會計師事務所的議案》。
公司擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務審計機構(gòu)，聘用期為
一年，該議案尚需提交公司 2019 年度股東大會審議?，F(xiàn)將相關情況公告如下：
一、 擬續(xù)聘會計師事務所事項的情況說明
天健會計師事務所（特殊普通合伙）是一家具有證券、期貨從業(yè)資格的專業(yè)審計機構(gòu)，
已連續(xù) 14 年為本公司提供審計服務。自承辦公司財務審計業(yè)務以來，恪盡職守，遵循獨立、
客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，為公司提供了高質(zhì)量的審計服務，所出具的審計報告能夠公正、真
實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)職責，從專業(yè)角度維護了公司及
股東的合法權(quán)益。為保證審計工作的連續(xù)性，公司董事會同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊
普通合伙）作為公司 2020 年度審計機構(gòu)，聘用期為一年，并將該議案提交公司 2019 年度股
東大會審議。
二、 擬聘任會計師事務所的基本信息
1、 機構(gòu)信息
事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）
機構(gòu)性質(zhì) 特殊普通合伙企業(yè) 是否曾從事證券服務業(yè)務 是
天健會計師事務所成立于 1983 年 12 月，前身為浙江會計師事務所；
1992 年首批獲得證券相關業(yè)務審計資格；1998 年脫鉤改制成為浙江天
歷史沿革 健會計師事務所；2011 年轉(zhuǎn)制成為天健會計師事務所（特殊普通合伙）；
2010 年 12 月成為首批獲準從事 H 股企業(yè)審計業(yè)務的會計師事務所之
一。
 注冊會計師法定業(yè)務、證券期貨相關業(yè)務、H 股企業(yè)審計業(yè)務、中
央企業(yè)審計入圍機構(gòu)、金融相關審計業(yè)務、從事特大型國有企業(yè)審計資
業(yè)務資質(zhì) 格、軍工涉密業(yè)務咨詢服務、IT 審計業(yè)務、稅務代理及咨詢、美國公
眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊事務所、英國財務匯報局（FRC）
注冊事務所等。
是否加入相關
否
國際會計網(wǎng)絡
上年末，職業(yè)風險基金累計已計提 1 億元以上，購買的職業(yè)保險累
投資者保護能
計賠償限額 1 億元以上，相關職業(yè)風險基金與職業(yè)保險能夠承擔正常法
力
律環(huán)境下因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任。
注冊地址 浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路 128 號 6 樓
2、 人員信息
首席合伙人 胡少先 合伙人數(shù)量 204 人
注冊會計師 1,606 人
上年末從業(yè)人員類別及
從業(yè)人員 5,603 人
數(shù)量
從事過證券服務業(yè)務的注冊會計師 1,216 人
姓名 陳志維
擬簽字注冊會計師 1 自 2003 年 6 月至今，在天健會計師事務所從
從業(yè)經(jīng)歷*
事審計相關工作。
姓名 伍賢春
擬簽字注冊會計師 2 自 2006 年 6 月至今，在天健會計師事務所從
從業(yè)經(jīng)歷*
事審計相關工作。
3、 業(yè)務信息
業(yè)務總收入 22 億元
審計業(yè)務收入 20 億元
最近一年業(yè)務信息 證券業(yè)務收入 10 億元
審計公司家數(shù) 約 15,000 家
上市公司年報審計家數(shù)（含 A、B 股） 403 家
上市公司所在行業(yè) 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)
 是否具有相關行業(yè)審計業(yè)務經(jīng)驗 是
4、 執(zhí)業(yè)信息
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道
德守則》對獨立性要求的情形。
項目組成員具備相應的專業(yè)勝任能力，主要成員信息如下：
證券服務
項目組
姓名 執(zhí)業(yè)資質(zhì) 從業(yè)經(jīng)歷 業(yè)務從業(yè)
成員
年限
自 2003 年 6 月至今，在天健會計師
項目
陳志維 注冊會計師 17
合伙人 事務所從事審計相關工作。
自 1996 年起從事注冊會計師業(yè)務，
項目質(zhì) 一直從事 IPO 和上市公司審計等
量控制 黃紹煌 注冊會計師 24
證券服務業(yè)務，具備 相應專業(yè)勝任
復核人
能力。
自 2003 年 6 月至今，在天健會計師
擬簽字 陳志維 注冊會計師 17
事務所從事審計相關工作。
注冊會
自 2006 年 6 月至今，在天健會計師
計師 伍賢春 注冊會計師 14
事務所從事審計相關工作。
5、 誠信記錄
（1）天健會計師事務所（特殊普通合伙）
類型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事處罰 無 無 無
行政處罰 無 無 無
行政監(jiān)管措施 2次 3次 5次
自律監(jiān)管措施 1次 無 無
（2）擬簽字注冊會計師
類型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事處罰 無 無 無
行政處罰 無 無 無
行政監(jiān)管措施 無 無 1
自律監(jiān)管措施 無 無 無
三、 擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序
1、 審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對天健會計師事務所的執(zhí)業(yè)情況進行了充分的了解，并對其從事
公司年度審計工作的執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行了核查，認為天健會計師事務所歷年對公司的財務、內(nèi)控
審計均能夠嚴格按照執(zhí)業(yè)要求和相關規(guī)定進行，所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財
務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和內(nèi)控現(xiàn)狀，一致認可天健會計師事務所的獨立性、專業(yè)勝任
能力、投資者保護能力，同意向董事會提議續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2020 年度財務審計機構(gòu)。
2、 獨立董事的事前認可情況和獨立意見
公司獨立董事對公司續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)事項進行了事先審查，認為天健會計師事
務所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素
養(yǎng)，在以往和公司的合作過程中勤勉、盡職，堅持獨立、客觀、公正的審計準則,為公司提
供了優(yōu)質(zhì)的審計服務。我們同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度
審計機構(gòu)，并同意將《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》提交公司第五屆董事會第二十一次會
議審議。
經(jīng)審慎核查后,獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司本次續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)事宜決議
程序合法有效，天健會計師事務所（特殊普通合伙）是一家合格優(yōu)質(zhì)的事務所，承辦公司財
務審計業(yè)務以來，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，為公司提供了高質(zhì)量的審
計服務，所出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。為保證審計工
作的連續(xù)性，我們一致同意公司續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2020 年
度審計機構(gòu)，并將該議案提交公司 2019 年度股東大會審議。
3、 審議程序
公司經(jīng)第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關于續(xù)
聘天健會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020
年度審計機構(gòu)。本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會
審議通過之日起生效。
四、 備查文件
1、 第五屆董事會第二十一次會議決議；
2、 審計委員會履職的證明文件；
3、 獨立董事對 2019 年度董事會相關事項的獨立意見；
4、 天健會計師事務所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人
信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2020 年 4 月 25 日