證券代碼：002273 證券簡稱：水晶光電 公告編號：（2020）046 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于變更公司審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司審計(jì)負(fù)責(zé)
人何琦先生提交的書面辭職報(bào)告，何琦先生因個(gè)人原因申請辭去公司審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)，其辭
任后將不再在公司任職。根據(jù)《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，何琦先生
的辭職申請自其辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會之日起生效。
為保證公司內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司章程》及《內(nèi)部審計(jì)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會提名，公司于
2020年4月23日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司審計(jì)負(fù)責(zé)人
的議案》，同意聘任雍佳悅女士為公司審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會審議通過之日起至第
五屆董事會任期屆滿之日止。雍佳悅女士簡歷詳見附件。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2020 年 4 月 25 日
附件：
個(gè)人簡歷
雍佳悅女士，1990 年 6 月出生，中國國籍，無境外長期居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級審計(jì)
師職稱。2013 年至 2016 年任普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所寧波分所高級審計(jì)員；2016 年至
2019 年任浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司審計(jì)員；2019 年 5 月進(jìn)入公司至今，擔(dān)任審計(jì)經(jīng)
理。雍佳悅女士未持有本公司股份；與公司聘任的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本
公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的禁止任職的情
形；不屬于失信被執(zhí)行人。