證券代碼：002273 證券簡稱：水晶光電 公告編號：（2020）041 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次會議通知
于 2020 年 4 月 13 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會議于 2020 年 4 月 23 日下午 13:00
在公司會議室召開。參加會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，親自參加會議監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席泮
玲娟女士主持，公司董事會秘書熊波先生列席了會議。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)
章及公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司 2019 年年度股東大會審議。
本議案詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《2019 年度監(jiān)事會工
作報(bào)告》。
2、審議通過了《2019 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司 2019 年年度股東大會審議。
本議案詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《2019 年財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》。
3、審議通過了《2019 年年度報(bào)告及摘要》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司 2019 年年度股東大會審議。
《2019年年度報(bào)告》全文披露于信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，
《2019年年度報(bào)告摘要》（公告編號:（2020）042號）詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》
和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
根據(jù)相關(guān)的規(guī)定，本公司監(jiān)事會對 2019 年年度報(bào)告進(jìn)行了審核，審核意見如下：
（1）公司《2019 年年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)
部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）公司《2019 年年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)
規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（3）監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的
行為。
4、審議通過了《關(guān)于公司 2019 年度利潤分配的預(yù)案》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司 2019 年年度股東大會審議。
鑒于公司 2019 年度盈利狀況良好，為回報(bào)股東，與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，
提議以未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專戶上已回購股份后的總股
本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增
股本。
公司通過回購專戶持有的本公司股份，不享有參與利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)
利，以實(shí)施本次分配方案時(shí)股權(quán)登記日的公司總股本扣除公司回購專戶上已回購股份后的總
股本為基數(shù)進(jìn)行利潤分配，分配比例保持不變。假如以公司最新總股本 1,217,688,332 股扣
除目前已回購股數(shù) 7,614,405 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1 元（含稅），預(yù)
計(jì)共分配現(xiàn)金股利 121,007,392.7 元。具體以實(shí)際權(quán)益分派情況為準(zhǔn)。
5、審議通過了《2019 年度募集資金使用的專項(xiàng)報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司 2019 年年度股東大會審議。
《2019 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：（2020）043 號）全文
詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所的議案》；
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號:（2020）044號）全文詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中
國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
7、審議通過了《關(guān)于對公司 2019 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)的意見》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《 2019 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評 價(jià) 報(bào) 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
我們認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制
制度，公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營
等公司營運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行，基本體現(xiàn)了內(nèi)控制度的完整性、合理性、
有效性要求。公司《2019 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了其內(nèi)部控制制
度的建設(shè)及運(yùn)行情況，對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制提供了保證。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會
2020年4月25日