證券代碼：002137 證券簡稱：麥達數(shù)字 公告編號：2020-013
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
2020 年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的
參與度，并根據(jù)國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護
工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號）文件精神，本次股東大會采用中小投資者單
獨計票。
2、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案，沒有涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2020年4月24日（星期五）下午15:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：2020年4月24日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行
網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年4月24日9:15—15:00期
間的任意時間。
3、會議主持人：董事長陳亞妹女士
4、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801會議室
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
 出席本次會議的股東及股東代表共 18 人，代表股份數(shù)量 260,094,431 股，占公
司有表決權股份總數(shù)的 45.04%。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 4 人，代表
股份數(shù)量 259,581,231 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 44.95%；參加本次股東大會
網(wǎng)絡投票的股東共 14 人，代表股份數(shù)量 513,200 股，占公司有表決權股份總數(shù)的
0.09%。公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，高級管理人員及公司聘請的見證律師北京
德恒（深圳）律師事務所唐永生律師、陳紅雨律師列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式審議了以下議案：
1、審議通過《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
2、逐項審議通過《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
2.1、審議通過《發(fā)行股票的種類和面值》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
2.2、審議通過《發(fā)行方式及時間》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
2.3、審議通過《發(fā)行對象和認購方式》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
2.4、審議通過《發(fā)行價格及定價原則》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
2.5、審議通過《發(fā)行數(shù)量》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
 本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
2.6、審議通過《發(fā)行股票的限售期》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
2.7、審議通過《募集資金總額及用途》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
2.8、審議通過《本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤安排》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
2.9、審議通過《上市地點》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
2.10、審議通過《本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
3、審議通過《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
4、審議通過《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
5、審議通過《關于前次募集資金使用情況的議案》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
6、審議通過《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關
主體承諾的議案》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
7、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具
體事宜的議案》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
8、審議通過《關于公司未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃的議案》
表決結果：同意259,789,731股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.88%；反對
304,700股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的0.12%；棄權0股，占出席會議有效表決
股份總數(shù)的0%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意632,800股，占該等股東有效
表決權股份數(shù)的67.50%；反對304,700股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的32.50%；
棄權0股，占該等股東有效表決權股份數(shù)的0%。
本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，其形成的決
議為特別決議，符合《公司章程》的有關規(guī)定。
四、律師出具的法律意見
北京德恒（深圳）律師事務所唐永生律師、陳紅雨律師見證了本次股東大會，
并出具法律意見書，認為：“公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議
的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結
果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及
《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效?！?br/> 五、備查文件
1、深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2020 年度第一次臨時股東大會決議；
2、北京德恒（深圳）律師事務所出具的《關于深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
2020 年度第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司董事會
2020 年 4 月 25 日