深圳市艾比森光電股份有限公司獨立董事
關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次
會議于 2017 年 2 月 13 日在公司 20 層 A 會議室召開，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在
上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》和《獨立董事工作制度》
的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著對公司、全體股東和投資者負責的
態(tài)度，基于實事求是和獨立判斷的立場，對公司本次會議有關(guān)事項發(fā)表如下獨立
意見：
一、關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨立意見
經(jīng)核查，本次聘任是在充分了解被提名人李文女士的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和
專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況基礎(chǔ)上進行的，我們認為李文女士具備擔任上市公司高級管
理人員的資格與能力，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公
司章程》規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情況，以及中國證監(jiān)會確定為市場禁
入者并且禁入期尚未解除的情況，對其提名、審議、聘任的程序符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定。綜上所述，我們一致同意聘任李文女士為公司副總經(jīng)理。
獨立董事簽字：
趙 曉 劉廣靈 何 晴
2017 年 2 月 13 日