證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-009
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次
會(huì)議于 2017 年 2 月 13 日在公司 20 層 A 會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。
會(huì)議由公司董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名；公
司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知于 2017 年 2 月 10 日以郵
件方式發(fā)出，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、
有效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理李海濤先生提名
推薦及提名委員會(huì)資格審核，董事會(huì)同意聘任李文女士為公司副總經(jīng)理，任期與
第三屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司此次在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 2 月 13 日
附件：李文女士簡歷
李文：女，1979 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于湖南廣播電視
大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，清華大學(xué)深圳研究生院 EMBA 課程班結(jié)業(yè)。2006 年 12 月入職本
公司，先后擔(dān)任公司采購經(jīng)理、PMC 經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、照明事業(yè)部總經(jīng)理、公司
總經(jīng)理助理等職務(wù)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。