廣東三雄極光照明股份有限公司
2019 年度董事會工作報告
2019 年，廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公
司”）董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定的要求，從切
實維護公司利益和股東權益出發(fā)，全面認真落實股東大會的各項決議，勤勉盡責
地開展各項工作，進一步完善公司治理機制，促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。
現將 2019 年度董事會主要工作情況報告如下：
一、經營情況
（一）總體情況
截止 2019 年 12 月 31 日，公司資產總額為 306,667.80 萬元，同比增長
11.09%；負債總額為 82,182.17 萬元，同比增長 22.49%；凈資產為 224,485.63
萬元，同比增長 7.43%。報告期內，公司實現營業(yè)收入 250,392.16 萬元，同比
增長 2.94%；實現利潤總額 29,096.47 萬元，同比增長 44%；實現歸屬于上市公
司股東凈利潤 24,523.91 萬元，同比增長 36.04%；扣非后歸屬于上市公司股東
凈利潤 19,792.50 萬元，同比大幅增長 72.01%。報告期內，公司經營活動產生
的現金流量凈額為 30,983.47 萬元，同比增長 541.36%；投資活動產生的現金流
量凈額為-8,884.69 萬元，同比下降 129.07%；籌資活動產生的現金流量凈額為
-6,364.14 萬元，同比增長 80.13%。
（二）2019 年主要工作回顧
2019年全球宏觀經濟環(huán)境更加動蕩、復雜，單邊貿易保護主義抬頭，貿易壁
壘、地緣政治沖突加劇，經濟增速下滑。根據IMF發(fā)布的數據，2019年全球經濟
增長值僅為2.9%，為2008年全球金融危機以來最低。同時，2019年也是我國宏觀
經濟處于產業(yè)轉型升級、金融去杠桿的關鍵時期。在全球經濟增速放緩的背景下，
加上中美貿易摩擦持續(xù)加劇并向科技等其他領域擴散，我國宏觀經濟發(fā)展遇到了
較大的壓力，全年GDP增速總體呈前高后低、逐季下滑態(tài)勢，一季度增長6.4%，
二季度增長6.2%，三季度和四季度分別增長6.0%。
在經濟增長放緩的大環(huán)境下，“住房不炒”的房地產政策持續(xù)，全國房屋新
開工面積增速放緩，隨著照明行業(yè)LED滲透率的逐步提高，國內LED照明行業(yè)需求
增速也明顯降低。由于中美貿易糾紛持續(xù)加劇，部分照明產品被列入加稅清單，
中國照明產品出口市場受到一定程度的影響，部分出口導向型照明企業(yè)開始轉向
國內市場；此外，國內主要的照明企業(yè)近年產能也處于持續(xù)擴張狀態(tài)。行業(yè)需求
增速放緩以及國內市場供求關系的變化，導致照明行業(yè)競爭持續(xù)加劇，市場競爭
環(huán)境更加激烈。在激烈的競爭環(huán)境下，中低端市場和中小品牌面臨更大的競爭與
生存壓力，行業(yè)集中度處于持續(xù)提高的過程中。但整體而言，照明行業(yè)的市場集
中度依然不高，總體仍呈較高分散狀態(tài)。
面對競爭加劇、復雜多變的市場環(huán)境，公司采取內外兼修、“開源節(jié)流”同
步推進的經營策略，穩(wěn)步推進公司各項業(yè)務的健康發(fā)展。報告期內，公司加強了
市場營銷渠道建設，細化經銷商業(yè)務管理與指導，強化營銷體系的目標管理與考
核，同時充分利用專業(yè)照明市場的領先優(yōu)勢，在穩(wěn)固傳統(tǒng)行業(yè)市場地位的前提下，
不斷在新的行業(yè)領域拓展市場空間。例如公司連續(xù)多年被評為萬科A級供應商，
公司工裝類產品銷售收入增長了13.71%；公司在高端酒店、軌道交通等行業(yè)取得
了較大的突破，銷售收入增長明顯。公司對內推動管理變革，實施降本增效措施，
加強庫存管控，強化部門溝通與信息流通。通過一系列的變革措施，公司整體溝
通與運營效率得到了提升，報告期末公司存貨下降了12%，成本控制取得較大成
效，產品毛利率提高三個多百分點。
1、優(yōu)化終端建設，渠道網絡更趨完善
公司根據宏觀經濟形勢以及行業(yè)市場發(fā)展狀況調整了渠道發(fā)展策略，在保持
較大的實體營銷網絡下沉實施力度的同時，放緩渠道擴張速度，加強渠道結構優(yōu)
化，對終端建設更加強化了店面形象升級和消費者體驗功能，為消費者提供良好
的產品選配與體驗的舒適環(huán)境。同時，為進一步提高銷售終端的滲透能力，公司
增加了募投營銷網絡渠道下沉項目的資金投入7,500萬元，重點用于三、四線城
市營銷網絡建設與五金渠道開拓。報告期內，公司共完成商用、家用專賣店、專
賣區(qū)終端建設超過400家，開發(fā)五金銷售終端近8,000家。
截至報告期末，公司在全國的銷售終端總量已經超過20,000家，其中專賣店
4,000多家，燈飾店達到98家，全國領航店15家，形成了線上線下結合、覆蓋面
廣、滲透率較深的全國銷售終端體系，對公司業(yè)務發(fā)展提供了有力支撐。
 2、鞏固傳統(tǒng)市場優(yōu)勢，拓展細分行業(yè)機會
公司在商業(yè)照明、工裝照明等專業(yè)照明領域具有較強的品牌和市場優(yōu)勢，公
司始終把用戶需求放在第一位，在全國各地的60多個辦事處均派駐了專業(yè)服務團
隊。通過專業(yè)服務團隊的“地面服務”，公司能夠更快更好地為經銷商及終端用
戶提供全方位的服務支持，及時了解用戶需求、為用戶提供包括照明方案設計、
產品選配等一攬子整體服務方案。專業(yè)服務能力是公司保持專業(yè)照明領域市場領
先的基礎與關鍵，也是商業(yè)照明領域發(fā)展的趨勢，公司一直堅持“照明行業(yè)整體
方案提供商”的市場定位，以用戶需求為導向，不斷在各行業(yè)中做專做深，在穩(wěn)
固傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)勢的同時，拓展新的行業(yè)機會。報告期內，公司重點加強了軌道交
通、教育照明、高端酒店等細分行業(yè)的開拓力度，并取得了較好的成效，在上海、
杭州、合肥、濟南、石家莊、貴陽、常州等全國十多個軌道交通項目中成功中標；
教育照明領域中標項目明顯增加；公司為高端酒店打造的鉑刻系列產品受到客戶
歡迎，成功進入包括萬豪、喜來登、洲際酒店等高端酒店市場；在新零售領域，
公司已成為華潤萬家、步步高、豐鮮水果、遠夢家居、索菲亞、方太柏廚、海瀾
集團、紅豆集團、好孩子、探路者等眾多知名企業(yè)良好的合作伙伴。
報告期內，公司獲得了“2019年度金殿獎之最佳酒店及商業(yè)空間照明燈飾品
牌獎”、“中國房地產綠色采購‘金伙伴’獎”、“優(yōu)秀集采供應商”、“2019
年照明行業(yè)上市公司十強”、“2019廣州設計周推薦品牌”等獎項，在房地產行
業(yè)受到萬科、恒大等標桿龍頭企業(yè)的高度評價，在房地產行業(yè)的銷售收入保持穩(wěn)
定增長。
3、持續(xù)加強研發(fā)投入，加強智能產品開發(fā)
健康、節(jié)能、智能化是照明產品演變大勢所趨，公司以為消費者提供綠色節(jié)
能、健康舒適光環(huán)境、智能化的照明方案為導向開展產品研發(fā)工作。如在教育照
明產品設計方面，公司從照度、眩光指數、顯色指數、光頻閃指數、藍光危害等
關鍵指標出發(fā)，開發(fā)了專業(yè)護眼系列教室燈盤和黑板燈，按照國標AA級標準研發(fā)
了護眼臺燈，有效達到護眼、增效、節(jié)能的目標，從源頭上預防青少年視力因燈
光使用不當導致的視力下降問題。
在智能照明產品方面，公司以消費者需求為核心，聚焦于打造兼顧實用性、
便利性與趣味性的智能化單品，為用戶提供從單燈智能控制到場景化的全屋智能
家居照明系統(tǒng)方案。報告期內，公司積極開拓與阿里巴巴、恒大等多家平臺企業(yè)
在智能照明領域的跨界合作，與阿里人工智能實驗室合作開發(fā)了AI智能生活系列
產品，通過藍牙m(xù)esh通訊協議與“天貓精靈”連接，通過“天貓精靈”實現AI
智能語音控制，該系列產品融入“天貓精靈”生態(tài)圈與其他品牌的家居設備，共
同打造智能家居應用場景。此外，商業(yè)照明領域無論是從節(jié)能還是運營管理的角
度，都對智能照明有著較強的需求，作為商業(yè)照明領域的領先品牌，公司已在該
領域和部分客戶開展了智能照明項目合作。
報告期內，公司研發(fā)費用投入6,149.94萬元，同比增長26.53%，占營業(yè)收入
的2.46%。
4、全面推動內部管理變革，促進管理效率提升
為進一步提高公司的運營管理效率，促進公司可持續(xù)發(fā)展，報告期內公司在
內部全面推行管理變革，通過重新梳理組織架構和業(yè)務流程、進一步優(yōu)化內部管
理體系建設、持續(xù)完善評價考核機制等措施，使公司經營目標得到有效分解，各
部門目標更為明晰，促進了核心經營指標的有效提升，內部管理變革取得明顯成
效。
此外，公司持續(xù)推動公司管理的規(guī)范化、信息化建設。報告期內公司ERP系
統(tǒng)完成了升級，新的OA系統(tǒng)順利上線，MKT系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)和WMS系統(tǒng)功能進一步
優(yōu)化，實現上述系統(tǒng)的互聯互通功能，推進信息系統(tǒng)的集成。
通過一系列的內部管理變革，公司開源節(jié)流、降本增效都取得了較好的成果，
庫存周轉速度加快，產品品質持續(xù)提高，生產自動化水平及生產效率繼續(xù)提升，
銷售系統(tǒng)前端與研發(fā)、生產等后臺服務系統(tǒng)之間的銜接更加順暢，公司整體運營
效率得到了一定的提高。
5、繼續(xù)有序推動募投項目實施建設
報告期內，公司積極有序推動各募投項目的建設工作，根據相關業(yè)務的發(fā)展
狀況及時調整募投項目的進度與安排。鑒于實體營銷網絡下沉項目募集資金接近
使用完畢，而實體營銷網絡建設仍需要加大投入，為了更合理地使用募集資金，
充分發(fā)揮募集資金的使用效率，公司對部分募投項目之間的資金進行了調整，將
跨境電商海外市場拓展項目募集資金2,500萬元和O2O電商平臺建設項目募集資
金5,000萬元均調整至實體營銷網絡下沉完善擴充項目。實體營銷網絡下沉完善
擴充項目新增募集資金將主要用于三、四線城市銷售終端建設、五金渠道拓展和
市場品牌推廣活動。截至2019年末，實體營銷網絡下沉完善擴充項目完成該項目
募集資金投資額的80%，公司全國渠道終端銷售網點超過20,000家。
當前，國內外經濟環(huán)境異常復雜，全球經濟增長不確定性增大，自由貿易大
環(huán)境受到挑戰(zhàn)，公司跨境電商海外市場拓展項目的宏觀環(huán)境發(fā)生了較大變化，為
降低跨境電商拓展風險，公司減少了在跨境電商方面的投入，調減2,500萬元募
集資金用于實體營銷網絡下沉項目。截至報告期末，跨境電商海外市場拓展項目
募集資金使用進度達108.85%。
公司經過前期在O2O電商平臺建設項目上的加大投入，目前電商平臺已基本
能滿足公司現有電商業(yè)務需要，根據O2O電商業(yè)務發(fā)展狀況，公司修訂原來的投
資計劃，減少在 O2O電商上的投入強度，調減5,000萬元募集資金用于實體營銷
網絡下沉項目。截至報告期末，O2O電商平臺建設項目募集資金使用進度為
99.64%。
截至報告期末，研發(fā)中心擴建升級項目完成該項目募集資金投資額的
56.30%。由于該項目基建部分無法按計劃完成施工建設，經公司第三屆董事會第
二十次會議和2019年第二次臨時股東大會審議，公司將該項目建設完成時間進行
了延期，將達到預定可使用狀態(tài)的日期由2020年03月12日調整至2021年09月12
日。截至目前，該項目基建部分已取得建設用地批準書、建設工程規(guī)劃許可證等
政府批文，目前該項目已完成基建工程招標工作。
截至報告期末，LED綠色照明擴產建設項目已累計投入募集資金16,063.35
萬元，完成該項目募集資金投資額的29.97%。重慶三雄二期工程已建成投產，LED
封裝項目于2019 年3月正式投產。重慶三雄三期工程也于2019 年3月開工建設，
目前3號倉庫主體已完成工程進度85%；4號廠房鋼結構安裝已完成50%；5號廠房
土建基礎已完成建設并通過驗收；模具綜合車間已完成進度40%，化學品倉庫主
體已完成進度90%。由于三期工程尚未完成，且目前受到疫情影響，后續(xù)相關建
設工作存在一定不確定性，為保證項目質量，經公司第四屆董事會第五次會議和
2020年第一次臨時股東大會審議，公司將該項目建設時間進行延期，項目完成時
間由2020年03月12日調整到2021年6月30日。為使募投項目盡快產生效益，公司
采取邊建設邊投產的實施方式，報告期內LED綠色照明擴產建設項目實現銷售收
入約2.97億元，凈利潤約4,053萬元。
截 至 報 告 期 末 ， LED 智 能 照 明 生 產 基 地 建 設 項 目 已 累 計 投 入 募 集 資 金
4,760.80萬元，完成該項目募集資金投資額的20.12%。肇慶三雄已完成建筑面積
約1.7萬平方米的新廠房建設并于2019年11月5日通過驗收。廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)
欖北路1號生產基地于2019年12月20日取得建筑工程施工許可證，目前正在基礎
施工建設中。由于該項目進展滯后于實施計劃，且目前受到疫情影響，后續(xù)相關
建設工作存在一定不確定性，經公司第四屆董事會第五次會議和2020年第一次臨
時股東大會審議，公司對該項目建設完成時間進行延期，將該項目達到預定使用
狀態(tài)的時間由2020年03月12日調整到2021年12月31日。報告期內，LED智能照明
生產基地建設項目產生銷售收入約2,206萬元，凈利潤約216萬元。
二、董事會工作情況
（一）本年度董事會運行情況
報告期內，公司共召開了六次董事會會議，共審議通過了 41 項議案。董事
會具體召開會議情況如下：
序號 會議日期 會議屆次 會議審議事項
2019 年 1 第三屆董事會第
1 1、《關于向銀行申請授信額度的議案》
月 22 日 十九次會議
1、《關于變更部分募集資金用途的議案》
2、《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
3、《關于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金購
2019 年 3 第三屆董事會第
2 買理財產品的議案》
月5日 二十次會議
4、《關于確定回購股份用途的議案》
5、《關于提請召開 2019 年第二次臨時股東大會的議
案》
1、《2018 年度總經理工作報告》
2、《2018 年度董事會工作報告》
3、《2018 年度財務決算報告》
4、《<2018 年年度報告全文>及其摘要》
2019 年 4 第三屆董事會第 5、《2018 年度利潤分配預案》
3
月 23 日 二十一次會議 6、《2018 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
7、《公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項
審核說明》
8、《2018 年度內部控制自我評價報告》
9、《2019 年度財務預算報告》
 10、《關于 2019 年度日常關聯交易預計的議案》
11、《關于聘任公司 2019 年度財務審計機構的議案》
12、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會
非獨立董事候選人的議案》
13、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會
獨立董事候選人的議案》
14、《關于第四屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的
議案》
15、《關于審議<董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理
制度>的議案》
16、《關于會計政策變更的議案》
17、《2019 年第一季度報告》
18、《關于使用募集資金增資全資子公司實施募投項
目的議案》
19、《關于變更募集資金專戶的議案》
20、《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
21、《關于提請召開 2018 年度股東大會的議案》
1、《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
2、《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的
議案》
3、《關于聘任公司總經理的議案》
4、《關于聘任公司副總經理的議案》
2019 年 5 第四屆董事會第
4 5、《關于聘任公司董事會秘書的議案》
月 24 日 一次會議
6、《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》
7、《關于聘任公司證券事務代表的議案》
8、《關于聘任公司內審部門負責人的議案》
9、《關于第四屆董事會期間公司高級管理人員薪酬的
議案》
1、審議《關于會計政策變更的議案》
2019 年 8 第四屆董事會第 2、審議《<2019 年半年度報告>及其摘要》
5
月 28 日 二次會議 3、審議《2019 年半年度募集資金存放與使用情況的
專項報告》
2019 年 10 第四屆董事會第 1、審議《關于會計政策變更的議案》
6
月 29 日 三次會議 2、審議《2019 年第三季度報告》
（二）本年度股東大會運行情況
報告期內，公司共召開了三次股東大會，其中 1 次年度股東大會、2 次臨時
股東大會，共審議通過了 24 項議案。公司董事會根據《公司法》、《證券法》等
有關法律法規(guī)和《公司章程》要求，嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執(zhí)行
股東大會通過的各項決議。股東大會具體召開情況如下：
序號 會議日期 會議屆次 會議審議事項
1、《關于修改<公司章程>的議案》
2、《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》
2019 年 1 2019 年第一次
1 3、《關于回購公司股份預案的議案》
月7日 臨時股東大會
4、《關于提請股東大會授權董事會辦理股份回購相關
事宜的議案》
1、《關于變更部分募集資金用途的議案》
2019 年 3 2019 年第二次 2、《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
2
月 22 日 臨時股東大會 3、《關于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金
購買理財產品的議案》
1、《2018 年度監(jiān)事會工作報告》
2、《2018 年度董事會工作報告》
3、《2018 年度財務決算報告》
4、《<2018 年年度報告全文>及其摘要》
5、《2018 年度利潤分配預案》
6、《2018 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
7、《公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項
審核說明》
8、《2018 年度內部控制自我評價報告》
9、《2019 年度財務預算報告》
10、《關于 2019 年度日常關聯交易預計的議案》
2019 年 5 2018 年度股東
3 11、《關于聘任公司 2019 年度財務審計機構的議案》
月 24 日 大會
12、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會
非獨立董事候選人的議案》
13、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會
獨立董事候選人的議案》
14、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會
非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
15、《關于第四屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的
議案》
16、《關于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬的議案》
17、《關于審議<董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理
制度>的議案》
（三）本年度董事會專門委員會履職情況
公司董事會下設四個專門委員會，分別為戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委
員會、薪酬與考核委員會。2019 年各專門委員會本著勤勉盡責的原則，根據相
關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及各專門委員會工作制度的規(guī)定積極開展各項工作，在
公司戰(zhàn)略布局、內部審計、人才選拔、薪酬與考核等各方面發(fā)揮著積極的作用。
1、董事會戰(zhàn)略委員會履職情況
公司董事會戰(zhàn)略委員會由3名董事組成，其中獨立董事1名。報告期內，公司
董事會戰(zhàn)略委員會共召開了一次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途
的議案》等事項，全體委員均出席了歷次會議。戰(zhàn)略委員會在報告期內為公司的
科學決策起到了應有的作用。
2、董事會審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會由3名董事組成，其中獨立董事2名。報告期內，公司
董事會審計委員會共召開了七次會議，審議通過了《2018年度審計計劃》、《2018
年度內部審計工作報告及2019年度內部審計工作計劃》、《關于擬使用部分暫時
閑置募集資金和自有資金購買理財產品的議案》、《2018年度財務決算報告》、
《2018年度財務報告》、《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《公
司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項審核說明》、《2018年度內部控制
自我評價報告》、《2019年度財務預算報告》、《關于聘任公司2019年度財務審
計機構的議案》、《關于會計政策變更的議案》、《關于審議廣東正中珠江會計
師事務所（特殊普通合伙）出具的<公司2018年度審計報告>》、《2019年第一季
度報告》、《2019年第一季度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《<2019
年半年度報告>及其摘要》、《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報
告》、《2019年第三季度報告》、《2019年第三季度募集資金存放與使用情況的
專項報告》等事項。全體委員均出席了歷次會議。董事會審計委員會在報告期內
嚴格根據有關規(guī)定認真履行職責，積極開展各項工作。
3、董事會提名委員會履職情況
公司董事會提名委員會由3名董事組成，其中獨立董事2名。報告期內，公司
董事會提名委員會共召開了三次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨
提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨提
名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會董事長
的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、
《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》、《關
于提名公司董事的議案》等事項，對公司擬選舉的董事、獨立董事、高管等任職
資格進行審查，未發(fā)現《公司法》及相關法律法規(guī)規(guī)定禁止擔任上市公司董事、
高級管理人員的情形。全體委員均出席了會議。董事會提名委員會在報告期內積
極認真履行職責。
4、董事會薪酬與考核委員會履職情況
公司董事會薪酬與考核委員會由3名董事組成，其中獨立董事2名。報告期內，
公司董事會薪酬與考核委員會共召開了三次會議，審議通過了《關于第四屆董事
會董事薪酬及獨立董事津貼的議案》、《關于審議<董事、監(jiān)事和高級管理人員
薪酬管理制度>的議案》、《關于第四屆董事會期間公司高級管理人員薪酬的議
案》、《關于補選非獨立董事薪酬的議案》等事項，全體委員均出席了會議。董
事會薪酬與考核委員會在報告期內本著勤勉盡責的原則積極開展工作。
三、公司董事長、獨立董事及其他董事履行職責的情況
1、報告期內，公司全體董事嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》
的規(guī)定和要求，認真勤勉地履行職責，遵守董事行為規(guī)范，按時參加董事會會議
和股東大會會議，對各項議案進行認真審議。董事在董事會會議投票表決重大事
項或其他對公司有重大影響的事項時，嚴格遵循公司董事會議事規(guī)則的有關審議
規(guī)定，審慎決策，切實保護公司和投資者利益。
2、公司董事長在履行職責時，嚴格按照《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，
行使董事長職權。公司董事長積極主持董事會的工作，依法召集、主持董事會會
議，保證了報告期內的歷次董事會會議能夠依法、正常、有效的召開。在召集、
主持董事會會議時，帶頭執(zhí)行董事會集體決策機制，不以個人意見代替董事會決
策，并積極推動公司內部管理制度的制訂和完善，確保公司規(guī)范運作。董事長領
導董事會制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略，指導公司經營班子執(zhí)行既定戰(zhàn)略。報告期內，公
司董事長充分保證了獨立董事和董事會秘書的知情權，為其履行職責創(chuàng)造良好的
工作條件。
3、獨立董事不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的
單位和個人的影響，獨立公正行使其特別職權。
 公司現有獨立董事 3 名，在會計及照明行業(yè)都具有很高的知名度和影響力，
對公司的發(fā)展和規(guī)范化運作起到了極大的促進作用。公司獨立董事自任職以來，
本著對公司和全體股東誠信和負責的態(tài)度，關注公司的生產經營、財務狀況及法
人治理結構，出席公司董事會和股東大會，認真審閱了公司各項議案和定期報告。
獨立董事未能出席會議時，均能主動委托其他獨立董事進行表決和發(fā)表意見，認
真履行作為獨立董事應當承擔的職責。公司獨立董事勤勉盡責，保障了公司董事
會決策的科學性，切實維護了公司及廣大中小股東的合法權益，充分發(fā)揮了獨立
董事的作用。
報告期內，全體獨立董事對董事會審議通過的所有議案無異議，均投同意票。
四、 2020 年工作展望
受新冠疫情影響，國內正常的生產生活秩序受到了重大沖擊。疫情爆發(fā)后，
在黨和政府的果斷決策與英明領導下，以武漢為主戰(zhàn)場的全國本土疫情傳播已基
本阻斷，疫情防控取得階段性重要成效，國內生產生活秩序正在逐步恢復。但3
月份開始，新冠疫情接連在歐美爆發(fā)，為抗擊疫情，世界各國相繼采取了停學停
產、限制人員流動等防范措施，全球的經濟活動均受到了重大沖擊，局部處于停
擺狀態(tài)。同時，國外疫情的持續(xù)爆發(fā)，使我國疫情防控面臨巨大的輸入壓力，國
內復工復產進程也受到較大程度影響，面臨疫情防控與復工復產的雙重壓力。
面對突如其來的新冠疫情，我們尚無法預計疫情的轉折點與結束時間，但疫
情已經對全國乃至全球經濟活動造成了重大沖擊。由于停工停學以及工程項目施
工受限的影響，照明行業(yè)一季度的銷售市場受到重大影響，市場低迷需求不振，
3月中下旬開始才逐步回升，但國內照明市場何時完全恢復正常還需看國內疫情
防控與復工復產進展情況。
由于國外現在還處于疫情爆發(fā)期，照明行業(yè)出口市場嚴重受阻，而全球主要
LED照明產能都在中國，所以，出口導向型的照明企業(yè)勢必轉向國內市場。如果
全球疫情無法在短期內得到有效控制，在諸多不利因素的影響下，預計國內照明
市場競爭形勢將空前激烈，行業(yè)競爭將全面加劇，競爭能力較弱的中小品牌可能
面臨嚴峻的生存壓力。
如果疫情在短期內得到有效控制，疫情對行業(yè)的沖擊也將是短期的。由于照
明需求的部分剛性特點以及疫情過后基建投資項目加速推進，照明行業(yè)需求也將
逐步恢復正常，部分行業(yè)還可能進入需求快速增長的發(fā)展階段。如教育部等八部
門聯合印發(fā)《綜合防范兒童青少年近視實施方案》以來，各地關于教室照明改造
項目逐漸展開，相關燈具需求快速增加；我國城市軌道交通建設進入快速發(fā)展階
段等。
所以，綜合來看，2020年我國照明行業(yè)面臨艱難的開局和高度不確定的復雜
市場環(huán)境，市場競爭會非常激烈，中小品牌、實力較弱的公司被淘汰的可能性增
大，行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升，困難中也有機會。作為一向穩(wěn)健經營的公司，面
對復雜的宏觀經濟環(huán)境，2020年我們將繼續(xù)堅持這一原則，順應市場環(huán)境變化，
及時調整經營策略，重點做好以下重點工作：
1、全面做好疫情防控工作，保障員工健康與經營正常運行
雖然國內本土疫情傳播已經基本阻斷，但全球疫情仍在進一步惡化，輸入型
壓力依然巨大。公司員工分布在全國各地，在進行正常商務活動時也不可避免有
正常的人員流動，并且有專家也擔心國內疫情存在二次爆發(fā)的風險。因此，公司
在抓復工復產、恢復經營活動正?；耐瑫r也會重視疫情防控工作。為保障員工
身體健康與安全，公司將繼續(xù)按照相關部門的疫情防控要求，嚴格遵守各地防疫
指引，落實各項防控措施，創(chuàng)造安全的工作環(huán)境。
2、全面推行公司管理變革，夯實管理基礎
在部分子公司、部門推行以“提質增效”為目標的管理變革基礎上，總結變
革經驗，在公司全面、深化推進管理變革工作，圍繞公司戰(zhàn)略，強化目標管理，
以客戶需求為導向，優(yōu)化業(yè)務流程，細化、量化經營管理目標，提高管理成效的
可視化程度，促進公司管理效率、經營效益和發(fā)展質量的全面提升。
3、完善渠道結構，升級營銷網絡
公司近年來推進家居渠道建設，大力拓展了五金渠道，目前公司的渠道體系
整體已經比較完備，從線上到線下、從一二線核心城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，公司產品都能夠
比較順暢、便捷地觸達消費者。但公司電商渠道的銷售規(guī)模占比還比較低，五金
渠道開拓相對較晚，這兩方面的相關工作還需要加強。在專賣店的建設上，公司
將更加注重增強產品展示與用戶體驗功能，更加注重終端布局的合理性，注重對
經銷商與駐外團隊的賦能與提升，提高渠道運營效率，提高渠道綜合競爭力。
在商業(yè)照明領域，公司將繼續(xù)推進行業(yè)專業(yè)化模式，保持公司在專業(yè)照明市
場的領先優(yōu)勢，提高公司在細分行業(yè)市場的專業(yè)服務能力。
4、注重重點行業(yè)發(fā)展機遇，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢
公司作為專業(yè)照明領域的領先品牌，在眾多行業(yè)中積累了豐富的客戶資源與
項目經驗。公司將充分挖掘這些資源與經驗，形成更有行業(yè)特點與行業(yè)針對性的
專業(yè)照明方案，提高公司在地產、教育、軌道交通、商超等重要行業(yè)的行業(yè)地位
與市場份額。
5、穩(wěn)妥推進募投項目建設，提高募集資金使用效率
公司募投部分項目已經接近完成，但與基建相關的項目進展相對較慢。公司
將穩(wěn)妥推進重慶LED綠色照明擴產建設項目建設，根據產能和市場需求情況調整
項目建設進度與安排；積極推動LED智能照明生產基地建設和研發(fā)中心擴建升級
項目建設，保證兩個項目的基建工程安全、高質推進；接近完成的募投項目在募
集資金使用完畢后，公司將繼續(xù)根據業(yè)務需要進行投入，促進業(yè)務健康發(fā)展。
現階段主要目標是提升銷售規(guī)模和市場占有率，公司2020年募投項目仍將繼
續(xù)加強實體營銷網絡下沉完善擴充項目建設，增加相關投資，主要投入專賣店建
設、五金渠道建設和品牌推廣；重慶三期工程建設將持續(xù)推進；將穩(wěn)步推進基建
工程建設；跨境電商海外市場拓展項目和O2O電商平臺建設項目募集資金已基本
使用完畢，后期將根據實際情況進行結項。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2020 年 4 月 23 日